Ухвала суду № 62004076, 10.10.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9229/16-к

Провадження № 1-кс/369/2051/16

УХВАЛА

Іменем України

10.10.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Іващенко М.О., за участю слідчого Гуріна В.О., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015110000000056 від 03.11.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що директор ТОВ «ЕПАТАЖ ОСОБА_3А.» ОСОБА_4, спільно із службовими особами ТОВ «ГРАНД СТИЛЬ Україна», ТОВ «ГРОС ЛКМ», ТОВ «ТД «ПРОМХІМРЕСУРС», ТОВ «АЛЬЯНС ЛКМ», ТОВ «БОРСАН», ТОВ «ДЖИ СІ» та іншими субєктами господарювання, а також громадянами України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у період з 2014 по 2015 рік організували та забезпечили функціонування незаконної схеми, яка полягала в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за рахунок проведення фінансово-господарських взаємовідносин із субєктами підприємницької діяльності, які створені ОСОБА_4 спільно із невстановленими слідством особами та мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Холд Монтаж Сервіс», ТОВ «Сейсмогуп», ТОВ «Курсинвест СТВ», ТОВ «Євробуд Інтеграція», ТОВ «Стиглар», ТОВ «Інтернешенел Девелопмент», ТОВ «Ремарс», ТОВ «Українська Будівельна Компанія», ТОВ «ОСОБА_8 груп», ТОВ «Укренергомонтаж», однак фактично грошові кошти, що перераховувались на розрахункові рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності обготівковувались громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 із розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

Врезультаті забезпечення функціонування вищевказаної схеми, для підприємств реального сектору економіки, за вищевказаний період, незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 3523, 6 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Під час проведення ряду оперативно-розшукових заходів, а також в ході виконання доручення в рамках досудового розслідування кримінального провадження, отримано дані щодо обставин, які висвітлюють схему протиправної діяльності «конвертаційного центру», групи осіб безпосередньо причетних до організації та функціонування незаконної фінансової схеми, шляхом використання підконтрольних їм підприємств з ознаками «фіктивності», які перебувають на податковому обліку в м. Києві та різних областях України, які здійснюють заходи, направлені на ухилення від оподаткування підприємствами реально діючого сектору економіки із подальшим переведенням у готівку отриманих коштів.

Вищевказане підтверджується повідомленням про вчинення злочину ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області №2663/7/10-02-07-07 від 02.11.2015, а також відповідними рапортами ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Проведеними заходами встановлено, що вищезазначені громадяни у своїй протиправній діяльності використовують контактні номери телефонів, а саме: +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68, що обслуговується оператором Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937).

29.09.2016 року здійсненні неодноразові телефонні дзвінки за контактними номерами телефонів +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68 для виклику до СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, з метою дачі показань в якості свідка у кримінальному провадженні №32015110000000056, але оператор телефонного зв`язку Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937) повідомляв, що на даний час абоненти не можуть прийняти вхідні дзвінки.

Враховуючи те, що у оператора мобільного звязку Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937) перебувають речі і документи, в якихміститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про особу, її звязки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як доказипричетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Як зазначено у ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК Україниінформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного звязку Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо звязку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937),в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ФР Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/або паперових носіях, та зобов'язати останнього надати документи, які містятьінформацію про взаємодію із абонентськими номерами +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68, з іншими абонентами,його звязки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та привязку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 01.01.2014 року по 01.10.2016 року по абонентським номерам +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68 та надати можливість їх вилучити у Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937), а саме:

інформацію на паперовому та електронному носії щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68;

інформацію на паперовому та електронному носії щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користуються номерами +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68: унікальний ідентифікатор сім-картк (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

інформацію на паперовому та електронному носії щодо типів з'єднання абонента, що користується номерами +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

інформацію на паперовому та електронному носії щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користується номерами +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68;

за наявності інформацію на паперовому та електронному носії щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонента, що користується номерами +38 (066) 281 57 86, +38 (099) 000 01 69, +38 (099) 735 60 21, +38 (099) 736 27 91, +38 (095) 029 66 50, +38 (099) 476 46 83, +38 (095) 424 71 15, +38 (095) 389 07 36, +38 (099) 736 31 82, +38 (050) 703 04 11, +38 (095) 029 66 53, +38 (095) 027 17 87, +38 (099) 490 55 62, +38 (066) 472 22 69, +38 (066) 027 82 50, +38 (095) 550 63 97, +38 (050) 771 83 69, +38 (066) 281 56 38, +38 (099) 735 91 32, +38 (095) 539 73 49, +38 (066) 471 64 52, +38 (099) 491 86 03, +38 (050) 266 26 11, +38 (099) 736 31 55, +38 (095) 229 52 50, +38 (095) 029 66 49 та +38 (099) 735 60 68 та відомостей про цю особу.

Виконання постанови доручити службовим особам Vodafone (ПрАТ «МТС Україна», код ЄДРПОУ 14333937) для СУФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області та зобовязати надати інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун