Ухвала суду № 61989197, 21.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/621/16

760/19253/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю прокурора Рихальського В.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - прокурора відділу прокуратури Київської області Рихальського В.В. про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000033 від 17.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке прокурор зазначив, що ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області розслідується кримінальне провадження за №32015110000000033 від 17.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи суб'єктів господарської діяльності, які в період 2013-2015 років, за готівкові кошти, придбавали у населення та суб'єктів господарської діяльності горіх волоський, без документів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 3 млн.грн.

Крім того, невстановлені особи організували на території Київської області незаконну діяльність щодо придбання у населення та підприємств по вирощуванню волоських горіхів, при цьому зазначені фінансово-господарські операції жодним чином документарно не оформлюються та відповідні платежі до бюджетів не сплачуються. У подальшому з метою легалізації незаконно придбаного волоського горіху зазначеними невстановленими особами створено та організовано діяльність підконтрольних підприємств, в тому числі ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), основною метою діяльності, яких є документарне прикриття експортних операцій.

Так, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місце реєстрації ТОВ «Орконт» єКиївська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 6-А.

Відповідно до митних документів ТОВ «Орконт» приблизна вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 1,4 долара США, у той же час приблизна середня ринкова вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 6-8 евро.

Таким чином, службові особи ТОВ «Орконт» вносять завідомо неправдиві відомості до митних документів з метою заниження митної вартості експортованої продукції.

09.12.2015 під час проведення обшуку автомобіля марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_1, з рефрижератором ВЕ3765ХХ вилучено волоський горіх та експортні документи відповідно до яких товар експортувався до Албанії в адресу офшорної компанії «Qafirr Trade Inc Ltd» Панама, вартість кілограму горіху 1,4 долара США.

11.01.2016 здійснено тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Орконт» у АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), відповідно до якого між ТОВ «Орконт» та «ZemarInvestLtd» 9 BarrackRoadBelizeCity, Belizeпідписано контракт № 2 від 21.09.2015 купівлі-продажу товару, а також між ТОВ «Орконт» та «Qafirr Trade Inc Ltd» 50 THSTREET, GLOBALPLAZATOWER, 19 THFLOOR-SUITEH, PANAMACITYPA підписано контракт № QT-15/990 від 21.09.2015 купівлі-продажу товару/

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» щодо експорту волоського горіху в 2015 році. У зв'язку з цим 18.12.2015 слідчим суддею Солом'янського районного суду міста Києва надано ухвалу якою дозволено тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» щодо придбання, зберігання, перевезення та експорту горіху волоського. Зазначена ухвала вручена 23.12.2015 адвокату Красулі Є.О., яка надала ордер серії КС № 47730 згідно якого вона надає правову допомогу ОСОБА_3

У той же час, не зважаючи на вручення 23.12.2015 ухвали про тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» тимчасовий доступ до зазначених документів не надано.

Відповідно до довідки Комунального підприємства «БТІ Києво-Святошинської районної ради Київської області» приміщення розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 6-А на праві приватної власності належать Дрібнооптовому магазину ЦК ТСО України (код 02721880), місцезнаходження: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, урочище «Чайка», вул. Антонова, 6-А, на підставі свідоцтва про право власності від 05.10.1999, що було видане у відповідності до рішення виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради № 246 від 28.05.1999.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначав, що що в офісному приміщені ТОВ «Орконт» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 6-А можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» щодо придбання, зберігання, продажу, комісії, експорту волоського горіху, які мають значення для кримінального провадження, з метою встановлення обставин підроблення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» та ухилення від сплати податків.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання сторони кримінального провадження про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області Рихальському В.В. та (або) прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням оперативному підрозділу дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Орконт» за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Антонова, 6-А, яке на праві приватної власності належить Дрібнооптовому магазину ЦК ТСО України (код 02721880), місцезнаходження: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, урочище «Чайка», вул. Антонова, 6-А, з метою виявлення та вилучення речей та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522), зокрема: документів щодо придбання, зберігання, продажу, консигнації, комісії, експорту, тощо волоського горіху, з 02.09.2015 по день надання дозволу на проведення обшуку, а саме: договори, угоди, контракти (із додатками та специфікаціями); накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; банківські виписки, які підтверджують сплату за товарно-матеріальні цінності; векселі; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт; листи; доручення; технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження); книги в'їзду та виїзду автотранспорту за 2015 рік, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, журнал ордер і відомість по рахунку ВР і ВД, валові витрати, картки складського обліку за 2015 років; облікові книги ТМЦ за 2015 років та інші бухгалтерські документ за період 2015 року та інші; документи (в тому числі будь-які носії інформації на яких вони зафіксовані в електронному вигляді) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522) з нерезидентами щодо експорту горіху волоського; комп'ютерна техніка та інші носії інформації на яких зафіксована будь-яка інформація щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Орконт» (код ЄДРПОУ 39989522) з нерезидентами щодо експорту горіху волоського; печатки,статутні, фінансово-господарські документи нерезидентів «ZemarInvestLtd» 9 BarrackRoadBelizeCity, Belizeта «Qafirr Trade Inc Ltd» 50 THSTREET, GLOBALPLAZATOWER, 19 THFLOOR-SUITEH, PANAMACITYPA.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха