Ухвала суду № 61984116, 17.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/2800/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І. за участю секретаря - Баришевої А.І., слідчого Місюри М.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюри М.М. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 р.-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №42016200000000110 від 15.04.2016.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 272 КК України щодо вчинення посадовими особами Сумської митниці ДФС за попередньою змовою з службовими особами ряду суб'єктів господарювання, у тому числі ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5.", ФОП "ОСОБА_6.", ФОП "ОСОБА_7, ФОП "ОСОБА_8" та ФОП "ОСОБА_9." протиправних дій щодо ухилення від сплати податків та вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами, що заподіяло тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, відповідно до вилученої бухгалтерської документації, комп'ютерної техніки та руху коштів по банківських рахунках встановлено, що ПП Завод "Сател", ФОП "ОСОБА_5.", ФОП "ОСОБА_6.", ФОП "ОСОБА_7 ФОП "ОСОБА_8" та ФОП "ОСОБА_9." залучені до незаконної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як суб'єкти господарювання для документального оформлення через них операцій з придбання та реалізації пиломатеріалів, у тому числі невстановленого походження. Грошові кошти від контрагентів перераховувались на банківські рахунки підприємців, переводились у готівкову форму та використовувались для подальшої злочинної діяльності.

Встановлено, що у фінансовій діяльності, у тому числі щодо операцій з лісоматеріалами, ОСОБА_3 використовує банківські рахунки у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4; у Сумській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 337546) НОМЕР_5, НОМЕР_6.

Для встановлення обставин кримінального провадження необхідно отримати дані про рух коштів на рахунках ФОП ОСОБА_3.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу прокуратури Сумської області МісюріМ.М., Мухі О.О., Гладушкі О.О., Дубровному А.А., Жерновому А.М., Дегтярю О.В., та прокурорам у провадженні - ДацькоО.С. та Дронову Р.В. тимчасовий доступ та можливість вилучення копій наступних документів за період з 01.01.2015 по 12.10.2016:

1) по рахунках ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4;

2) по рахунках ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у Сумській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 337546, м. Суми майдан Незалежності, 3/1) НОМЕР_5, НОМЕР_6, а саме,

- роздруківки руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів, які були надані для відкриття рахунків, інших документів реєстраційної справи, наданих для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб, тощо);

- карток зі зразками підписів службових осіб та відтиском печатки;

- чеків про зняття готівкових коштів з рахунків.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області Місюру М.М.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшуковування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак