Ухвала суду № 61975313, 01.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/10417/16

760/12813/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене прокурором 5-го відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000089 від 31.03.2016 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000089 від 31.03.2016 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», підприємство ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» (код ЄДРПОУ 00282406) є структурним підрозділом ПАТ «Українська залізниця».

Статутний капітал ПАТ «Українська залізниця» сформовано за рахунок майна підприємств залізничного транспорту, у тому числі ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», тому підприємство перебуває у державній власності.

При цьому, службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам законодавства України, шляхом неналежного виконання господарсько-правових зобовязань, які виникли у ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» з однієї сторони, та ПП «Мікатор» (код ЄДРПОУ 34964147) з другої сторони, в частині своєчасної та повноти сплати грошових зобовязань за договорами поставки, здійснюючи закупівлю закладних анкерів для потреб виробництва, нанесли збитки ввіреному їм підприємству на загальну суму 540 418 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» у 2015 році було придбано у ПП «Мікатор» закладні анкери АЗ-1, проте розрахунок за поставлений товар було здійснено несвоєчасно та не у повному обсязі, що в подальшому призвело до стягнення в порядку господарського процесу з ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» на користь ПП «Мікатор» інфляційних витрат, 3 % річних, пені та судового збору на загальну суму 540 418 грн., що спричинило тяжкі наслідки в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Окрім цього встановлено, що на виконання договору поставки № ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, укладеного з ДП «Управління промислових підприємств державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750), службові особи ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал» здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) у наступних субєктів господарювання: ТОВ «НВФ Колія» (код ЄДРПОУ 37029685), ТОВ «Промбудколія» (код ЄДРПОУ 31932840), ТОВ «Корпорація КРТ» (код ЄДРПОУ 37786903), ТОВ «Арго» (код ЄДРПОУ 22956093), ТОВ «Метінвест-СМЦ» (код ЄДРПОУ 32036829), ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» (код ЄДРПОУ 14367980). Однак, з метою надання вказаним підприємствам неправомірної вигоди при здійсненні даної закупівлі, вартість придбаної продукції була штучно завищена. Так вартість певних найменувань придбаної продукції відрізняється від середньої ринкової вартості майже в два рази.

Відповідно до звіту від 21.04.2016 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ «Укрзалізниця», в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства проведено закупівлю та подальшу реалізацію вищевказаної продукції, яка не передбачалась фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «НВФ Колія», яке постачало продукцію для ПрАТ «Коростенський завод залізобетонних шпал», здійснювало закупівлю частини продукції у ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 39541635).

Проведеним досудовим розслідуванням зясовано, що для переказу грошових коштів при здійсненні вищевказаних операцій підприємством ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» використовувалися поточні рахунки 26000001034913, 26009013034913, 26054013034913, 26000023034913, 26009002034913, 26055023034913, 26107001034913, відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

З метою проведення аналізу наступного руху коштів, визначення рахунків та осіб, яким перераховувалися кошти, встановлення фактів зняття їх розрахунків або конвертації в готівку, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, підтвердження переведення грошових коштів між ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», а також його постачальниками, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей та документів - інформації про рух коштів по вказаним рахункам роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування рахунками, документів юридичної справи щодо ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ».

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаним рахункам дадуть змогу встановити факти перерахування коштів між ТОВ «НВФ Колія» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку. Такі документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені речі та документи перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК (МФО 320627).

Також зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість здійснити тимчасовий доступ до речей та документів щодо рахунків ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» № 26000001034913, 26009013034913, 26054013034913, 26000023034913, 26009002034913, 26055023034913, 26107001034913, які знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) та є банківською таємницею.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 520160000000000089 від 31.03.2016, або за їх дорученням іншим детективам Національного антикорупційного бюро України, тимчасовий доступ до копій документів ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) щодо рахунків ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ(код ЄДРПОУ 39541635) № 26000001034913, 26009013034913, 26054013034913, 26000023034913, 26009002034913, 26055023034913, 26107001034913, а саме до: відомостей про рух грошових коштів по зазначеним рахункам відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 з можливістю їх вилучення; копій документів справи з юридичного оформлення указаних рахунків, у тому числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками з можливістю їх вилучення; заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках підприємства за період з 01.01.2015 по 01.07.2016 з можливістю їх вилучення; роздруківок протоколів обліку інформації про IP-адреси пристроїв, з яких відбувалося керування указаними рахунками з можливістю їх вилучення; копій кредитної справи ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ», у тому числі кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха