Ухвала суду № 61975311, 14.07.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/9668/16

760/12314/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Трофімова Б.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області Коваль Р.В. про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000013 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші на даний час організовують незаконне, систематичне переміщення контрафактної техніки «Apple», з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов'язкових платежів, використовуючи підставних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «ЗТ-Інвест» 32972140, ТОВ «Інтерном Плюс» 26543427, ТОВ «Інтерном» 30646904, ТОВ «Вд Гранде» 38938959, ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_3 та інших, між якими укладають в тому числі і фіктивні господарські операції, а також реалізовують контрафактну техніку «Apple» кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3,5 млн. грн. щорічно, що являється особливо великим розміром.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 22.06.2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 4.

Так у ході проведення обшуку 12.07.2016 року за вказаною адресою виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 52 500 гривень, 2 500 євро (кожна купюра номіналом 500 євро з наступними серійним номерами: х03603333124, х02906113673, х02906113772, х02906113709, х04524933898). Дані грошові кошти оглянуті та визнані речовими доказами постановою слідчого від 12.07.2016 року.

Матеріалами кримінального провадження отриманими у ході проведення слідчих (розшукових) та негласних (слідчих) розшукових дій встановлено, що вилучені речі та документи, які не зазначено в ухвалі суду на проведення обшуку, являються предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд заслухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних обставин.

У відповідності до ч.2 п.7 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та в інших випадках.

Згідно ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання, застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірно обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України.

Слідчим доведено наявність підстав, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначені речі і предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано наслідки арешту майна для інших осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на гроші на загальну суму 52 500 гривень, 2 500 євро (кожна купюра номіналом 500 євро з наступними серійним номерами: х03603333124, х02906113673, х02906113772, х02906113709, х04524933898), вилучену у ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Ушинського, будинок 4.

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя А.А. Макуха