Ухвала суду № 61975271, 14.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/12466/16

760/9324/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначив, що службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам товариства та діючи у змові і на користь службових осіб ТОВ «Квадро-Фінанс», упродовж травня 2015 року здійснили розтрату державних коштів теплогенеруючого товариства на суму 8,785 млн. грн.

Зокрема, без відповідного погодження Фонду державного майна України та всупереч вимогам Постанови КМУ від 03.10.2012 № 899 щодо обмеження витрат підприємства і заборони здійснення витрат на будь-яку допомогу до затвердження фінансового плану, ПАТ «Херсонська ТЕЦ» укладено з ТОВ «Квадро-Фінанс» договір № 1/111 від 13.05.2015 про надання безпроцентної поворотної позики. Відповідно до умов вказаного договору ПАТ «Херсонська ТЕЦ» перераховано кошти у розмірі 8,785 млн. гривень на рахунок ТОВ «Квадро-Фінанс».

В подальшому, з метою легалізації розтрачених коштів, у тому числі шляхом переведення їх частини у готівку, службові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» діючи у змові із службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс», ТОВ «Херсонбуд» та фізичними особами, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення такого суспільного небезпечного протиправного діяння як розтрата коштів ПАТ «Херсонська ТЕЦ» на суму 8,785 млн. грн. в особливо великих розмірах, та використовували ці кошти, тобто легалізували (відмили) їх як доходи у великому розмірі.

Крім того, між ПАТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Квадро-Фінанс» укладено договір від 13.05.2015 №1/111 про надання безпроцентної поворотної допомоги, згідно якого Позикодавець (ПАТ «Херсонська ТЕЦ») надає Позичальнику (ТОВ «Квадро-Фінанс») безпроцентну поворотну допомогу у сумі 8,785 млн. грн.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо перерахування ТОВ «Квадро-Фінанс» частини грошових коштів, отриманих від ПАТ «Херсонська ТЕЦ» відповідно до договору безпроцентної поворотної позики, ТОВ «Укрпрофбуд» (ЄДРПОУ 37238714) в якості авансу на виконання робiт з/но Договору 10/5-15 вiд 15.05.2014 та плати за виконанi роботи з/но Договору 15/04 вiд 15.04.2014, необхідно отримати доступ до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ТОВ «Укрпрофбуд» (ЄДРПОУ 37238714)

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, адреса установи: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 50) містяться документи щодо руху коштів по рахунку №26008052311065, належному ТОВ «Укрпрофбуд».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості щодо руху коштів по рахунку №26008052311065, належному ТОВ «Укрпрофбуд», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570).

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), документів (в друкованому та електронному вигляді), що становлять банківську таємницю ТОВ «Укрпрофбуд» (ЄДРПОУ 37238714) за період з 15.05.2015 по день винесення ухвали, а саме: документів про рух коштів по рахунку № 26008052311065 у друкованому та електронному вигляді із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ «Укрпрофбуд» при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26008052311065; усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ «Укрпрофбуд» у період використання рахунку № 26008052311065; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008052311065 ТОВ «Укрпрофбуд»; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26008052311065 ТОВ «Укрпрофбуд»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Клієнт банк» між компютером банку та клієнтом ТОВ «Укрпрофбуд», з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату; документів щодо проведення співробітниками ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Укрпрофбуд», у тому числі по рахунку № 26008052311065, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків; документів щодо здійснення клієнтом ТОВ «Укрпрофбуд» операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобовязань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Укрпрофбуд», у тому числі по рахунку № 26008052311065; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Укрпрофбуд», у тому числі по рахунку № 26008052311065.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха