Ухвала суду № 61974887, 07.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/7458/16

760/1035/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5ст.191, ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Українська залізниця» (03680, м. Київ-150, вулиця Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що третім підрозділом (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000001 від 11.01.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.5ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач» (підприємство підпорядковане Укрзалізниці) у період з 2014 по 2015 рр. в результаті здійснення державної закупівлі метизної продукції для потреб Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату коштів державного підприємства на користь інших осіб в особливо великому розмірі, за що передбачено відповідальність частиною пятою статті 191 КК України.

Так, в грудні 2015 року, шляхом реорганізації Укрзалізниці у Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» та її підприємств, функції ДП «Укрзалізничпостач» були надані Філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (далі Філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця»).

В ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій в рамках кримінального провадження № 52016000000000001 від 11 січня 2016 року виявлено, що численні порушення службовими особами Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» вимог статей 3, 5 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та статей 5, 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» в ході проведення процедур державних закупівель частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (болти клемні з гайкою, болти закладні з гайкою, болти стикові з гайкою, шайба двовиткова, шайба одновиткова) код 30.20.4 (44530000-4) носять системний, триваючий характер та направлені на протиправне, безоплатне та безповоротне обернення майна Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах на користь інших осіб, вчинене з використанням службових повноважень всупереч інтересам служби.

Так, у детективів Національного антикорупційного бюро України є обґрунтовані підстави вважати, що сліди вищезазначених злочинних діянь у сфері власності, відображені у матеріальних обєктах - документах, які виготовлені та складені у ході проведення відкритих конкурсних торгів, оголошення про які розміщені за № 070287 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 46 (10.03.2016) від 10.03.2016, а саме у документації з конкурсних торгів, пропозиціях учасників конкурсних торгів, протоколах комітету з конкурсних торгів щодо обрання виду процедури державної закупівлі, затвердження документації з конкурсних торгів, змін до документації конкурсних торгів, про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрах отриманих пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, відхилення пропозицій конкурсних торгів, усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» щодо внесення певних змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, а також усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань, усіх інших протоколів комітету з конкурсних торгів, складених та виготовлених в ході вищезазначеної процедури закупівлі.

Крім того, наявніу органу досудового розслідування відомості дають підстави стверджувати, що у відповідності до внутрішньовідомчих актів ПАТ «Укрзалізниця», в тому числі, згідно наказу № 140-Ц/од від 14.05.2015 «Про організацію закупівель і дотримання планової та фінансової дисципліни», у ході здійснення процедури закупівлі матеріально-технічних ресурсів приймають участь її декілька структурних підрозділів, зокрема, відділи Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», які ініціюють проведення закупівлі та відповідальні за постачання матеріально-технічних ресурсів; Департамент матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця», що розглядає техніко-економічні обґрунтування закупівель матеріально-технічних ресурсів поданих відділами Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» на відповідність контрольним завданням, специфікованим планам матеріально-технічного забезпечення, ціновій конюнктурі та дає відповідні висновки; Департаменти структурні підрозділи ПАТ «Укрзалізниця», що у взаємодії з Департаментом матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця» затверджують специфіковані потреби (плани) матеріально-технічного забезпечення відповідними матеріально-технічними ресурсами на підставі яких складаються плани закупівель та здійснюється процедура закупівлі.

У звязку із вищезазначеним, з метою дотримання принципу повноти, обєктивності та неупередженості встановлення усіх обставин кримінального провадження, виявляється необхідним отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до речей і документів, які складені Філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та структурними підрозділами ПАТ «Укрзалізниця» в ході проведення державних закупівель, оголошення про які розміщені за № 070287 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 46 (10.03.2016) від 10.03.2016, а саме, службові записки відділу Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», якими ініційовано перед комітетом з конкурсних торгів необхідність оголошення процедури закупівлі частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (болти клемні з гайкою, болти закладні з гайкою, болти стикові з гайкою, шайба двовиткова, шайба одновиткова) код 30.20.4 (44530000-4) з усіма додатками до них: техніко-економічним обґрунтуванням закупівлі, переліком та кількістю продукції, довідкою щодо закупівлі, вимогами до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, проектом типового договору про закупівлю, специфікованої потреби забезпечення матеріалами верхньої будови колії та інженерних споруд за 2016 рік з усіма змінами до неї, інших документів, що були використані в якості додатків до вищезазначеної службової записки; усіх аналізів техніко-економічних обґрунтувань, складених та виготовлених відділом відповідальним за зазначену закупівлю, за результатами вивчення та аналізу пропозицій учасників конкурсних торгів, усі висновки Департаменту матеріально-технічного забезпечення, які надавалися останнім за результатами вивчення техніко-економічного обґрунтування, аналізів техніко-економічного обґрунтування закупівель матеріально-технічних ресурсів, які внесено до автоматизованої системи «Моніторинг», протоколи постійно діючої комісії з розгляду матеріалів щодо закупівлі матеріально-технічних ресурсів, в яких міститься інформація стосовно зазначеної процедури закупівлі та надані відповідні рекомендації щодо пропозицій учасників конкурсних торгів, які були допущені до оцінки, письмові запити, зроблені та надіслані відділом відповідальним за зазначену закупівлю (відділ верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця») до виробників продукції з метою формування техніко-економічного обґрунтування та встановлення існуючих цін на неї, відповіді виробників відповідної продукції, їх комерційні пропозиції, відповідні запити до виробників такої продукції виготовлені та надіслані Департаментом матеріально-технічного забезпечення в ході вивчення техніко-економічного обґрунтування, Аналізу техніко-економічного обґрунтування, усі листи, запити підприємств, установ, організацій, які надсилалися на адресу Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» у звязку з оголошенням та проведенням зазначених конкурсних торгів, матеріали щодо моніторингу існуючого рівня цін на продукцію, які є у володінні Департаменту матеріально-технічного забезпечення, наказів ПАТ «Укрзалізниці», які регламентують діяльність відділу верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», Департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця» та їх посадових осіб (Положень про відділ, про Департамент, посадових інструкцій працівників відділу верхньої будови колії - виконавців техніко-економічного обґрунтування, посадових інструкцій працівників Департаменту, які аналізували та візували техніко-економічне обґрунтування, аналізи техніко-економічних обґрунтувань), Положення про комітет з конкурсних торгів Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», Плану закупівель за 2016 рік з усіма змінами та додатками до нього.

У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи перебувають у володінні ПАТ«Українська залізниця» (03680, м. Київ-150, вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815).

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість встановити конкретні процедурні порушення службовими особами Філії «ЦЗВ» ПАТ «Українська залізниця» та ПАТ «Українська залізниця» їх службових обовязків та положень Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також невідповідність дій таких осіб інтересам Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», що має наслідком факти перевищення ціни закупівлі та будуть використані у вказаному кримінальному провадженні в якості доказів завдання шкоди (збитків) Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», а також будуть передані для проведення експертних досліджень.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що вилучення оригіналів вище вказаних речей та документів щодо закупівельметизної продукції обґрунтовується тим, що неправомірні дії службових осіб Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Українська залізниця» мають неодноразовий, системний та триваючий характер, тому без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Крім того вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки оригінали документів, що відображають рух та алгоритм дій службових осіб та комітету з конкурсних торгів, будуть передані для проведення відповідних експертиз, в тому числі, почеркознавчих та інших, результати яких будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Українська залізниця» (03680, м. Київ-150, вулиця Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815) шляхом вилучення їх оригіналів, а в разі обєктивної неможливості такого вилучення, надати можливість зробити (отримати) їх належним чином засвідчені копії, а саме:протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо обрання процедури закупівлі, встановлення терміну подання пропозиції конкурсних торгів, затвердження документації конкурсних торгів, прийняття рішення щодо подання оголошення на проведення закупівлі, оголошення про якурозміщено за № 070287 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 46 (10.03.2016) від 10.03.2016 тапротоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, протоколів акцепту пропозиції, відхилення пропозицій конкурсних торгів, інших протоколів комітету щодо вказаної процедури закупівлі;усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників вищезазначених конкурсних торгів та усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань;документації з конкурсних торгів, змін до документації з конкурсних торгів та тендерних пропозицій учасників щодо державної закупівлі, оголошення про якурозміщено за № 070287 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 46 (10.03.2016) від 10.03.2016;службових записок відділу верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», якими ініційовано перед комітетом з конкурсних торгів Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» необхідність оголошення процедури закупівлі частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (болти клемні з гайкою, болти закладні з гайкою, болти стикові з гайкою, шайба двовиткова, шайба одновиткова) код 30.20.4 (44530000-4)оголошення про якурозміщено за № 070287 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 46 (10.03.2016) від 10.03.2016 з усіма додатками до них: техніко-економічним обґрунтуванням закупівлі, переліком та кількістю продукції, довідкою щодо закупівлі, вимогами до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, проектом типового договору про закупівлю, специфікованої потреби забезпечення матеріалами верхньої будови колії та інженерних споруд за 2016 рік з усіма змінами до неї, інших документів, що були використані в якості додатків до вищезазначених службових записок;письмові запити, зроблені та надіслані відділом відповідальним за зазначену закупівлю (відділ верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця») до виробників продукції з метою формування техніко-економічного обґрунтування та встановлення існуючих цін на неї, відповіді виробників відповідної продукції, їх комерційні пропозиції, відповідні запити до виробників такої продукції виготовлені та надіслані Департаментом матеріально-технічного забезпечення в ході вивчення техніко-економічного обґрунтування, Аналізу техніко-економічного обґрунтування, усі листи, запити підприємств, установ, організацій, які надсилалися на адресу Філії «ЦЗВ»ПАТ «Укрзалізниця» у звязку з оголошенням та проведенням зазначених конкурсних торгів;усіх техніко-економічних обґрунтувань закупівлі болтів клемних з гайкою, болтів закладних з гайкою, болтів стикових з гайкою, шайб двовиткових, шайб одновиткових, аналізів техніко-економічних обґрунтувань, складених як до акцепту пропозиції одного з учасників, так і після акцепту, які виготовлялися відділом верхньої будови колії та затверджувалися Департаментом матеріально-технічного забезпеченняПАТ «Укрзалізниця» в ході зазначеної процедури закупівлі; документів, які надавались відділом верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» до Департаменту матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниці» щодо організації та проведення вищезазначеної закупівлі болтів клемних з гайкою, болтів закладних з гайкою, болтів стикових з гайкою, шайб двовиткових та шайб одновиткових;висновків наданих Департаментом матеріально-технічного забезпечення за результатами розгляду техніко-економічних обґрунтувань та аналізів техніко-економічних обґрунтувань щодо закупівлі болтів клемних з гайкою, болтів закладних з гайкою, болтів стикових з гайкою, шайб двовиткових та шайб одновиткових, із повязаною з таким моніторингом службовою перепискою, матеріалами моніторингу цінової конюнктури на ринку виробників, розрахунками, обґрунтуваннями, ціновими запитами тощо;протоколів постійно діючої Комісії з розгляду матеріалів щодо закупівлі матеріально-технічних ресурсів, в яких міститься інформація стосовно зазначеної процедури державної закупівлі та надані відповідні рекомендації щодо пропозицій учасників конкурсних торгів, які були допущені до оцінки комітетом з конкурсних торгів, а також усіх документів та матеріалів щодо зазначеної процедури закупівлі, які розглядалися Комісією при наданні рекомендацій;наказу та інших організаційно-розпорядчих документів щодо створення та діяльності постійно діючої Комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів, в тому числі, Положення про Комісію, затвердження складу Комісії за 2016 рік, з зазначенням посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця», які входили до складу Комісії, за 2016 рік тощо;документів, що підтверджують повноваження Головуючого на постійно діючій Комісії з розгляду матеріалів щодо закупівель матеріально-технічних ресурсів, що стосується зазначеної процедури закупівлі; наказів та Положень про комітет з конкурсних торгів Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» чинними на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;наказу та затвердженого ним Порядку організації закупівель матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця» чинних на момент проведення зазначеної процедури закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;Положення про Департамент матеріально-технічного забезпечення ПАТ «Укрзалізниця» чинного на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;наказів про призначення працівників на посади до Департаменту матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця», що були задіяні до роботи з техніко-економічним обґрунтуванням, аналізами техніко-економічного обґрунтувань зазначеної процедури закупівлі, були причетні до здійснення моніторингу та надання відповідних висновків за результатами моніторингу;посадових інструкцій працівників Департаменту матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укрзалізниця», що були задіяні до роботи з техніко-економічним обґрунтуванням, аналізами техніко-економічного обґрунтувань зазначеної процедури закупівлі та були причетні до здійснення моніторингу та надання відповідних висновків за результатами моніторингу; Положення про відділ верхньої будови колії Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» з усіма змінами та додатками за 2016 рік, наказів про призначення службових осіб Філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та їх посадових інструкцій, які були задіяні до роботи з організації проведення вищезазначеної процедури закупівлі у 2016 році; Плану закупівель за 2016 рік з усіма змінами та додатками до нього.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха