Ухвала суду № 61974558, 12.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/5898/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Дуляницького Ю.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), які повязані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які повязані зі зняттям, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29,ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60 та ОСОБА_61, протягом 2015-2016 років, готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «ОСОБА_62 та Заощаджень», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ АБ «Південний», ПАТ «ВТБ ОСОБА_62», ПАТ «Креді ОСОБА_63», ПАТ «ОСОБА_64 ОСОБА_38», ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Діві Банк», ПАТ «ОСОБА_65 Сбербанку Росії», ПАТ «ОСОБА_66 ОСОБА_62» та ПАТ «Державний ОСОБА_67 України», через пoс-термінали та банкомати вищезазначених банківських установ, на загальну суму 120,60 млн. грн.,такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) протягом жовтня-листопада 2015 року перерахувало на рахунок ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701) грошові кошти з призначенням платежу «за інвестиційні іменні сертифікати», які у подальшому були обготівковані фізичними особами.

Згідно отриманих матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що розрахункові рахунки ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» та ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДР 39745041), використовуються для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за нібито операції з цінними паперами.

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до первинних документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) та які підтверджують проведені фінансово-господарські операції з ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1), перераховував грошові кошти нібито за інвестиційні іменні сертифікати на рахунок ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), при цьому фактично останнє здійснює діяльність з цінними паперами на ринку України , а виключно отримує грошові кошти за для обготівкування.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) з ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701) та з іншими підприємствами, які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за інвестиційні іменні сертифікати, та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Оригінали первинних документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також в обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1).

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_1 або оперативним співробітникам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і оригіналів документів ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1) та свідчать про проведенні фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), за період 2015 року, а саме: договори купівлі-продажу цінних паперів, додатки до договорів, акти прийому-передачі цінних паперів, платіжні доручення, розпорядження на зарахування та списання цінних паперів, банківську виписку по рахунку №26291557406001 або №26291557406001, відкриті у ПАТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) за період 2015 року, інші фінансово-господарські документи, які свідчать про проведенні операції з ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), декларацію про доходи фізичної особи-підприємця за 2014-2015 роки, податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2014-2015 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха