Ухвала суду № 61974516, 08.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/7768/16

760/2011/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 264, ч. 3 ст. 368-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001991 від 22.09.2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що службові особи НБУ за попередньою змовою з посадовими особами ряду підприємств шляхом зловживання службовим становищем та маючи умисел перерахували 40000000,00 дол. США з рахунку фізичної особи Народного депутата України на рахунок компанії-нерезидента KingstonGroupS. А. в рахунок погашення заборгованості ТОВ «Крим ПетроліумКомпані», тобто вчинили їх легалізацію.

Встановлено, що ОСОБА_3, будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.

Вказане підтверджується тим, в період з 21.07.2015 по 03.08.2015 двома траншами з рахунку ОСОБА_3 № 26200017144459 відкритого в ПАТ «Сбербанк Росії» перераховано (через транзитний рахунок АТ «Ощадбанк» № 29090900056557) на інший рахунок ОСОБА_3 № 26203003336555, відкритий у АТ «Ощадбанк» відповідно 10000000 доларів США та 31000000 доларів США. 40000000 доларів США з яких в подальшому перераховано на рахунок компанії KingstonGroupS. А. на рахунок швейцарського банку «FalkonPrivateBank» (з призначенням платежу «погашення основного боргу згідно договору позики від 10.02.2009 б/н, додаткова угода №6 від 09.07.2015), а залишкові 1000000 доларів США були перераховані на інший рахунок ОСОБА_3, відкритий у ПАТ «Альфа Банк».

В подальшому ОСОБА_3уклавдоговір про переведення боргу з товариством з обмеженоювідповідальністю «КримПетроліумКомпані» - від 08.06.2015 р., на підставі якого став новимпозичальником у договоріпозики, укладеномуміж ТОВ «КримПетроліумКомпані» та компанією-нерезидентом «Кінгстон ОСОБА_4А.» (KingstonGroupS.A.) Вказаний договір був зареєстрований Національним банком України та став підставою для перерахування коштів ОСОБА_3 в розмірі 40000000,00 дол. США компанії-нерезиденту «Кінгстон ОСОБА_4А.».

При чому, згідно декларації, поданої ОСОБА_3 31.03.2015 р., відомості щодо наявності вказаних коштів були відсутні. Натомість ці кошти були вказані в новій декларації, поданій ОСОБА_3 19.08.2015 р.

08.06.2015 р. міжTiway FSU B.V. та KingstonGroup S. A. укладенодоговір про відступлення прав за договором позики. Згідновказаногодоговору, Tiway FSU B.V. відступила, а KingstonGroup S. A. набула права вимоги за договором позики до ТОВ «КримПетроліумкомпані».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 показала, що ОСОБА_3 є її дядьком, та у невстановлений досудовим розслідуванням період часу попросив її покласти на її банківські рахунки грошові кошти у великих розмірах, на що остання погодилась. Пізніше вказані грошові кошти громадянка ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_3 із вказаних рахунків зняла та йому повернула. Так в ході допиту було встановлено мобільний номер телефону ОСОБА_5, а саме +380677281000.

Також встановлено, що представником нерезидента KingstonGroupS. А. була ОСОБА_6. В ході допиту 13.05.2016ТоболінаО.О. надала свій номер мобільного телефону +380675787108, за яким вона контактувала з ОСОБА_3, а також з іншими невстановленими досудовому слідству особами.

В ході допиту колишнього співробітника ТОВ «Крим Петролеум Компані» ОСОБА_7 було встановлено, що підприємством в період його роботи фактично керувала ОСОБА_8, яка в період з 17.01.2012 по 14.10.2015 працювала на посаді директора ТОВ «Крим Петролеум Компані», та яка користувалась номером мобільного телефону +380674047180.

Таким чином існує обєктивна потреба в отриманні відомостей про абонентів, які використовували мобільні номери+380675091490, +380674047180, +380675787108, +380677281000 оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51) з метою забезпечення проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування і встановлення дійсних обставин події, а також зясування факту спілкування ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5О.з іншими особами, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

Також зазначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» про зв'язок, абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, які повинні зберігатись у зазначеного оператора телекомунікацій щодо користувачів номерів мобільного звязку +380675091490, +380674047180, +380675787108, +380677281000, зокрема, відомості про власників цих номерів (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, всі телефонні зєднання з таких номерів за період з 13.05.2016 по дату винесення ухвали судом, із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались зєднання, дати, часу та тривалості зєднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час зєднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільних номерів +380675091490, +380674047180, +380675787108, +380677281000 при цьому використовували.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива ОСОБА_9, детектива ОСОБА_10, детектива ОСОБА_11, детектива ОСОБА_12, детектива ОСОБА_13, детектива ОСОБА_14, детектива ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувачів номерів мобільного звязку +380675091490, +380674047180, +380675787108, +380677281000 оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 51), зокрема, відомості про власників зазначених номерів (наявні анкетні та контактні дані), час початку надання послуг за ними, а також про всі телефонні зєднання з таких номерів за період з 13.05.2016 по дату винесення ухвали судом, із наведенням номерів телефонів, з якими відбувались зєднання, дати, часу та тривалості зєднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення), реєстрації базово-передаючих станцій під час зєднань і їх адрес, а також IMEI терміналів, які власники мобільних номерів +380675091490,+380674047180, +380675787108, +380677281000при цьому використовували.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха