Ухвала суду № 61974513, 24.05.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/6848/16

760/3853/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Дмитренка С.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000269 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.05.2016 до суду надійшло вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків у сумі 5402992 тис. грн., котрі мають бути стягнуті з ТОВ «ТК «Інтерграл» (код ЄДРПОУ 38626927) у разі можливого призначення покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність в арешті грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «ТК «Інтергал» (ЄДРПОУ 38626927) №26008403152001, який було відкрито в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

У зв'язку з чим, слідчий просить накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківський рахунок ТОВ «ТК «Інтергал» (ЄДРПОУ 38626927) №26008403152001, який було відкрито в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313). Зобов'язати АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) негайно надати слідчому управлінню фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП довідку про залишок коштів на рахунку: ТОВ «ТК «Інтергал» (ЄДРПОУ 38626927) №26008403152001. Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТК «Інтергал» (ЄДРПОУ 38626927) №26008403152001 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ТК «Інтергал» (ЄДРПОУ 38626927) в банківській установі АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок ТОВ «ТК «Інтергал» (ЄДРПОУ 38626927) №26008403152001 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

Так, в даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100110000269, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання слідує, що службові особи ТОВ «ТК «Інтергал» (ЄДРПОУ 38626927) у період з 2015- 2016 років, перебуваючи у м. Києві, діючи в порушення чинного законодавства України, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ «ОСОБА_3 Мет» (ЄДРПОУ 39332454), що має ознаки фіктивності, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5402992 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до положень ч.1,2ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Однак, в ході розгляду клопотання встановлено, що на даний час у справі відсутні особи, які б мали статус підозрюваного.

З огляду на положенняст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

Керуючисьст.170 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000269 від 22.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України залишити без задоволення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.А. Макуха