Ухвала суду № 61973904, 21.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/3223/16

760/22016/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_1, погоджене із прокурором, що здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000007 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.375 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що головним Підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.375 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що допитаний в якості свідка представник компанії «Дельта ОСОБА_3А.» (країна реєстрації Швейцарська Конфедерація) показав, що 10.09.2007 компанія Дельта ОСОБА_3 придбала у Кобіско Юніон Інк. на підставі договору купівлі-продажу 12 745428 звичайних іменних акцій ЗАТ «Житомирські ласощі», що складало 87% статутного капіталу.

З 2007 року компанія «Дельта ОСОБА_3А.» здійснювали іноземні інвестиції до ЗАТ «Житомирські ласощі» (далі Товариство) та станом на 20.09.2010 володіла 28819564 акцій Товариства, що складало 95,07% статутного капіталу.

У подальшому представником інвестора ОСОБА_4 протягом 2010-2011 років спільно з посадовими особами ЗАТ «Акція-реєстр», з використанням рішень судів, позбавлено компанію «Дельта ОСОБА_3А.» права власності на вказані акції товариства.

Так, представники Дельта ОСОБА_3 20.11.2010 фізично не були допущені до загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі», на яких прийнято рішення щодо припинення ЗАТ «Житомирські ласощі» шляхом злиття із ТОВ «Будстайл-ХХІ».

При цьому на час проведення зборів «Дельта ОСОБА_3А.» не було виключено зі складу засновників Товариства, статутний капітал зменшений не був, проте збори відбулися та рішення прийнято. Крім того, до складу акціонерів Товариства напередодні зборів включено: «Пелікер Холдінгс ЛТД», «Оленіда ЛТД» та «Крем-Карамель-Лімітед», дві з яких представляв ОСОБА_4

За результатами проведених зборів акціонерів їх учасниками, а саме ОСОБА_4 та підконтрольними йому підприємствами, прийнято рішення, спрямовані на заволодіння майном компанії «Дельта ОСОБА_3А.».

Також встановлено, що у вказаний період часу з 19.08.2010 по 08.10.2010 ЗАТ «Житомирські ласощі» укладено кредитні договори з ПАТ «БТА БАНК» від 19.08.2010 №32-В/10 на суму 1510тис.дол.США, від 02.09.2010 №37-В/10 на суму 765,3тис.дол.США, від 06.09.2010 №39-Н/10 на суму 10 000тис.грн., від 06.09.2010 №40-В/10 на суму 1605тис.дол.США, від 27.09.2010 №49-В/10 на суму 1650тис.дол.США, від 27.09.2010 №50-В/10 на суму 1650тис.дол.США, від 27.09.2010 №51-В/10 на суму 1650тис.дол. США, від 27.09.2010№52-В/10 на суму 1650тис.дол.США, від 27.09.2010 №53-В/10 на суму 1650тис.дол.США.

Вказане підтверджується додатком № 1 до протоколу № 31 загальних зборів акціонерів ЗАТ «Житомирські ласощі» від 20.11.2010.

З метою отримання та подальшого обслуговування вказаних кредитів ЗАТ «Житомирські ласощі» відкрито у ПАТ «БТА БАНК» розрахунковий рахунок №26002011001576 у гривні, дол.США, євро, на який зараховано кредитні кошти.

Аналізом руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку встановлено, що більша частина коштів перерахована ТОВ «РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34047146), яке фактично підконтрольне ОСОБА_4

Крім того, відповідно вказаного вище протоколу загальних зборів акціонерів та додатку №1 до нього акціонерами надано дозвіл на передачу майна в заставу з метою забезпечення кредитних договорів ТОВ «РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ» з ПАТ «БТА БАНК».

Так, ТОВ «РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ» 31.08.2010 відкрито у ПАТ «БТА БАНК» розрахунковий рахунок № 26004011001596 в українській гривні, долар США, Євро, 04.04.2011 відкрито у ПАТ «БТА БАНК» розрахунковий рахунок № 26059011001596 в українській гривні.

Викладені обставини можуть свідчити, що вказані договори укладено з метою умисного погіршення фінансового стану Товариства та подальшого заволодіння його активами.

Крім того, в обґрунтування клопотання зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ", відкритим в ПАТ «БТА БАНК», та вилучення їх копій з проведення аналізу та дослідження руху коштів по зазначених рахунках. Вказані документи по рахункам, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які потребують встановленню у кримінальному провадженні неможливо.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам слідчої групи Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723), а саме: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по відкритих ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34047146) рахунках: № 26004011001596 в українській гривні, долар США, Євро, за період з 31.08.2010 по 10.03.2016; №26059011001596 в українській гривні, за період з 04.04.2011 по 10.03.2016;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з відкритих ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34047146) рахунків: №26004011001596 в українській гривні, долар США, Євро, за період з 31.08.2010 по 10.03.2016; № 26059011001596 в українській гривні, за період з 04.04.2011 по 10.03.2016; договорів, укладених ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34047146) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування/списання грошових коштів на відкриті ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34047146) рахунки: №26004011001596 в українській гривні, долар США, Євро, та з указаного рахунку за період часу з 31.08.2010 по 10.03.2016; №26059011001596 в українській гривні, та з указаного рахунку за період часу з 04.04.2011 по 10.03.2016; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по відкритим ТОВ "РЕНЕСАНС КЕПІТАЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34047146) рахункам: №26004011001596 в українській гривні, долар США, Євро, за період з 31.08.2010 по 10.03.2016; № 26059011001596 в українській гривні, за період з 04.04.2011 по 10.03.2016, (в форматі .txt), із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха