Ухвала суду № 61973706, 22.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/750/3391/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю старшого слідчого Онищенко М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДР 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДР 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Проведеними слідчими діями та відомостями наданими оперативним підрозділом встановлено, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал» ТОВ «Астергруп» та ТОВ «Кристалс Груп», протягом 2015-2016 років, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у свою чергу, надали показання, що відкрили такі рахунки за грошову винагороду та будь-яких операцій з коштами, які надходили на такі рахунки, вони не проводили.

Так, на виконання ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 09.12.2015 отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (ЄДРПОУ 38993145) №26508000611774, відкритому у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) та рахунку №26506002030546, відкритого у АТ «Місто Банк» (МФО 380593).

Оглядом вказаних рахунків встановлено, що протягом 2015 року, ТОВ «Арчі Капітал» (ЄДРПОУ 38993145) здійснювало виплати безготівкових коштів на карткові рахунки близько 84-ох фізичних осіб, з призначенням платежу «за акції прості іменні» або/та «за іменні інвестиційні сертифікати».

Зокрема, на розрахунковий рахунок №26251007621111, який відкрито у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) на імя гр. ОСОБА_3, перераховано безготівкових коштів на загальну суму 8606 480 грн.

Однак, 12.01.2016 допитаний як свідок, гр. ОСОБА_3 показав, що відкрив зазначений рахунок у ПУАТ «Фідобанк» на прохання малознайомого громадянина на імя «Сергій», за що отримав грошову винагороду у сумі 2000 тис. грн. Також пояснив, що будь-яких операцій по перерахуванню коштів по відкритому рахунку він не проводив та готівки не знімав, підприємство ТОВ «Арчі Капітал» не відоме.

Також, гр. ОСОБА_3 повідомив, що за аналогічною «процедурою», відкрила розрахунковий рахунок у ПУАТ «Фідобанк» його дружина ОСОБА_4, на рахунок якої перераховано 8255920 грн.

Крім того, 06.01.2016 допитана як свідок гр. ОСОБА_5 повідомила, що також відкрила рахунок №26257007621085 у відділені ПУАТ «Фідобанк» розташованого за адресою м. Київ, вул. В.Васильківська на прохання знайомого громадянина за грошову винагороду. Загальна сума перерахованих безготівкових коштів на зазначений рахунок становить 8034400 грн.

Аналогічні покази про непричетність до проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів надали гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші.

В подальшому, окремі особи зверталися у банк, з метою отримання відомостей про рух коштів по відкритим рахункам, відповідно до отриманих банківських виписок встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили обготівкування зарахованих коштів, через банкомати та/або каси ПУАТ «ФідоБанк» чи АТ «Місто Банк».

Зважаючи на значну суму коштів (близько 2 млрд. грн.), які були зараховані та списані з рахунків ТОВ «Арчі Капітал» (ЄДРПОУ 38993145) та інших підприємств з ознаками фіктивності, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлена злочинна схема створена невстановленими слідством особами, з метою виведення у тіньовий сектор економіки коштів в особливо великих розмірах без сплати відповідних податків чи зборів.

Крім того, листом від 25.02.2016 №895/0440-04-2/дск, Державною службою фінансового моніторингу України надано відомості, що фінансові операції, повязані зі зняттям фізичними особами готівкових коштів, що надійшли з рахунків ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629) та ТОВ «Кристалс Груп» (ЄДРПОУ 35572701), з власних рахунків відкритих у різних банківських установах, визнано такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

В подальшому, листом від 16.03.2016 №1134/0440-04-2/дск, Державною службою фінансового моніторингу України надано відомості, що 14.03.2016 року, за інформацією банківської установи ПАТ «Таскомбанк», здійснено спроби перерахування коштів з рахунку ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1) №26253396995001, відкритого у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), а також з рахунку ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2) №26252396985001 на власні рахунки відкриті у ПАТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) на загальну суму 2,45 млн. грн.

Отже, органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на даний час, невстановленими особами діє злочинна схема направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції з купівлі-продажу цінних паперів, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки фізичних осіб за для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26253396995001 та №26252396985001 відкритих у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплати податків, зборів, інших обовязкових платежів.

З метою припинення злочинної діяльності та у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки №26253396995001 та №26252396985001, які відкриті у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 арешт на банківські рахунки субєктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду.

Іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках №26253396995001 та №26252396985001 відкритих у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), у вказаному кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність, яка полягає в ухиленні від сплати податків, зборів, інших обовязкових платежів, що забезпечать відшкодування нанесених державі збитків та зупинить злочинну діяльність невстановлених на даний час осіб, неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на положення ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26253396995001 та №26252396985001, які відкриті у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи викладене, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26253396995001, який належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), а також на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26252396985001, який належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2), які відкриті та обслуговуються у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку №26253396995001, який належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1), а також на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26252396985001, який належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2), які відкриті та обслуговуються у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки №26253396995001 та №26252396985001, що відкриті та обслуговуються у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) та/або вже знаходяться на таких рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобовязати службових осіб ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500) надати слідчому у кримінальному провадженні ОСОБА_1 або оперативним працівникам, які виконуватимуть вказану ухвалу, довідку про залишок коштів на рахунках №26253396995001 та №26252396985001 при накладенні арешту на грошові кошти останніх, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха