Ухвала суду № 61968461, 06.10.2016, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/34929/16-к

Провадження № 1-кс/761/21295/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їхвилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_2 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528 з можливістю їх вилучення, що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №32016100100000040 відкритого 13.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.200, ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивує наступним. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2 організував протиправну діяльність з надання послуг підприємствам реального сектору економіки зі штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат шляхом документального оформлення по бухгалтерському та податковому обліках даних про нібито придбанні ТМЦ (роботи, послуги), а також незаконну конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку через ряд підконтрольних їм підприємств з ознаками «транзитності» та «фіктивності», повязаних єдиними фінансово-грошовими потоками, банківським установами, ІР-адресами, а саме: ТОВ «Норісвел-С» (код 38975750), ТОВ «Альтат» (код 39458469), ТОВ «Добробут Контракт» (код 38098147), ТОВ «Стандартсервіс-груп» (код 38098152), ТОВ «Бізнеспостач» (код 39590297), ТОВ «МКФ Груп» (код 39289231), ТОВ «РА Гармонія» (38891476), ТОВ «Дженерал Паблік Рілейшнз» (код 38801361). Так 25.02.2016 року на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Норісвел-С» (код ЄДРПОУ 38975750) в АТ «ОТП Банк» та вилучено виписку по р/р № 26005701367607. За результатами проведеного аналізу руху коштів ТОВ «Норісвел-С» по р/р № 26005701367607 встановлено, що частина отриманих безготівкових грошових коштів від підприємств реального сектору економіки зокрема від ТОВ "Інж Сервіс" (код 33156628) та ТОВ «Віхол» (код 37293775) та інших СГД, в подальшому перераховувалися на підприємства за нібито поставлені ТМЦ (переважно за електронні ваучери та скретч карток поповнення послуг мобільного звязку, будматеріали та інші), а інша частина перераховувалася для їх подальшого зняття на рахунки фізичних осіб, відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, за нібито надані рекламні послуги, а саме: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), р/р № 26207455095670; ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), р/р № 26206455100340; ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), р/р № 26008222587; ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), р/р № 26205455094015; ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), р/р № 26207455095670; ОСОБА_9 (код НОМЕР_6), р/р № 26205455094628; ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), р/р № 26203455094277; ОСОБА_11 (код НОМЕР_8), р/р № 26209455099931; ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), р/р № 26203455099959; ОСОБА_13 (код НОМЕР_10), р/р № 26201455100367; ОСОБА_14 (код НОМЕР_11), р/р № 26203455096703; ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), р/р № 26203455100257; ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), р/р № 26203455096703; ОСОБА_17 (код НОМЕР_14), р/р № 26203455099959; ОСОБА_18 (код НОМЕР_15), р/р № 26205455094015; ОСОБА_19 (код НОМЕР_16), р/р № 26203455094277; ОСОБА_20 (код НОМЕР_17), р/р № 26206455099967; ОСОБА_21 (код НОМЕР_18), р/р № 26204455094782; ОСОБА_22 (код НОМЕР_19), р/р № 26203901834044; ОСОБА_23 (код2448313298), р/р № 26203455096703; ОСОБА_24 (код НОМЕР_20), р/р № 26209455099931. Допитані в якості свідків гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_10 пояснили, що дійсно відкрили на прохання невстановленої особи картковий рахунок в АТ «ОТП Банк», однак в подальшому ніяких фінансових операцій по рахункам ніколи не здійснювали, грошові кошти не знімали та нікого не уповноважували на здійснення будь яких дій по відповідним рахункам. Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів та їх незаконної конвертації у готівку, а також причетних до цього осіб, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаних фізичних осіб, відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді. Отримати такий доступ необхідно з метою використання інформації в якості доказів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 32016100100000040 внесено до ЄРДР 13.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212, ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.1 ст.200, ч.3 ст.212 КК України, у звязку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, необхідні для проведення досудового розслідування відомості (документи) можуть перебувати у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528,м. Київ вул. Жилянська, 43

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, слідчому слідчої групи або оперуповноваженому ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС за дорученням, тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв) в АТ «ОТП Банк», МФО 300528,м. Київ вул. Жилянська, 43, що стосуються обслуговування рахунків наступних фізичних осіб:

-ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), р/р № 26207455095670;

-ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), р/р № 26206455100340;

-ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), р/р № 26008222587;

-ОСОБА_7 (код НОМЕР_4), р/р № 26205455094015;

-ОСОБА_8 (код НОМЕР_5), р/р № 26207455095670;

-ОСОБА_9 (код НОМЕР_6), р/р № 26205455094628;

-ОСОБА_10 (код НОМЕР_7), р/р № 26203455094277;

-ОСОБА_11 (код НОМЕР_8), р/р № 26209455099931;

-ОСОБА_12 (код НОМЕР_9), р/р № 26203455099959;

-ОСОБА_13 (код НОМЕР_10), р/р № 26201455100367;

-ОСОБА_14 (код НОМЕР_11), р/р № 26203455096703;

-ОСОБА_15 (код НОМЕР_12), р/р № 26203455100257;

-ОСОБА_16 (код НОМЕР_13), р/р № 26203455096703;

-ОСОБА_17 (код НОМЕР_14), р/р № 26203455099959;

-ОСОБА_18 (код НОМЕР_15), р/р № 26205455094015;

-ОСОБА_19 (код НОМЕР_16), р/р № 26203455094277;

-ОСОБА_20 (код НОМЕР_17), р/р № 26206455099967;

-ОСОБА_21 (код НОМЕР_18), р/р № 26204455094782;

-ОСОБА_22 (код НОМЕР_19), р/р № 26203901834044;

-ОСОБА_23 (код2448313298), р/р № 26203455096703;

-ОСОБА_24 (код НОМЕР_20), р/р № 26209455099931;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам р/р № 26207455095670, р/р № 26206455100340, р/р № 26008222587, р/р № 26205455094015, р/р № 26207455095670, р/р № 26205455094628, р/р № 26203455094277, р/р № 26209455099931, р/р № 26203455099959, р/р № 26201455100367, р/р № 26203455096703, р/р № 26203455100257, р/р № 26203455096703, р/р № 26203455099959, р/р № 26205455094015, р/р № 26203455094277, р/р № 26206455099967, р/р № 26204455094782, р/р № 26203901834044, р/р № 26203455096703, р/р № 26209455099931за період з з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- документи на підставі яких службової відкрито рахунки р/р № 26207455095670, р/р № 26206455100340, р/р № 26008222587, р/р № 26205455094015, р/р № 26207455095670, р/р № 26205455094628, р/р № 26203455094277, р/р № 26209455099931, р/р № 26203455099959, р/р № 26201455100367, р/р № 26203455096703, р/р № 26203455100257, р/р № 26203455096703, р/р № 26203455099959, р/р № 26205455094015, р/р № 26203455094277, р/р № 26206455099967, р/р № 26204455094782, р/р № 26203901834044, р/р № 26203455096703, р/р № 26209455099931 в ПАТ АТ «ОТП Банк» (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахункам р/р № 26207455095670, р/р № 26206455100340, р/р № 26008222587, р/р № 26205455094015, р/р № 26207455095670, р/р № 26205455094628, р/р № 26203455094277, р/р № 26209455099931, р/р № 26203455099959, р/р № 26201455100367, р/р № 26203455096703, р/р № 26203455100257, р/р № 26203455096703, р/р № 26203455099959, р/р № 26205455094015, р/р № 26203455094277, р/р № 26206455099967, р/р № 26204455094782, р/р № 26203901834044, р/р № 26203455096703, р/р № 26209455099931 26209455099931за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам АТ «ОТП Банк» , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобовязаний предявити службовим особам АТ «ОТП Банк» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: