Ухвала суду № 61965262, 04.10.2016, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 04.10.2016

Справа № 334/6559/16-к

Провадження № 1-кс/334/1355/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Ісаков Д.О. при секретарі Гопка Л.І. за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Копєйкіна Д.С., слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тищенко І.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12016080050005575 від 10 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тищенко І.В. погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Копєйкіним Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд 2000» (ідентифікаційний код 36445855, юридична адреса: Автодорога Київ-Одеса, 82 км + 500 м Терезинська селищна рада, Білоцерівський район, Київська область, 09133) про те, що невстановлені особи вчинили шахрайські дій з метою заволодіння коштами TOB «Агратрейд 2000» в розмірі 8 млн. грн.

Так, з метою заволодіння даними коштами у Запорізькому відділені AT «Укрсиббанк» за підробленими документи, що посвідчують особу директора товариства ОСОБА_3 відкрито розрахунковий рахунок №26001624344300 від імені TOB «Агротрейд 2000».

Продовжуючи свою злочинну діяльність невідомі особи надали TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» підроблені документи в яких було зазначено розрахунковий рахунок відкритий у Запорізькому відділені AT «Укрсиббанк».

TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» перерахував на зазначений рахунок кошти в сумі 8 млн. грн., які призначались TOB «Агротрейд 2000» за реалізований товар.

На даний час невідомі особи перерахували кошти в інші банківські установи, а саме:

1915225,11 грн., залишились на рахунку 26001624344300 AT «Укрсиббанк»;

- на розрахунковий рахунок TOB «Вест» відкритий в ПАТ «Полтава Банк» №26002143990001 загальна сума 1600000,80 грн.;

- на розрахунковий рахунок TOB «Майстер контроль» в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 26006526348 в сумі 1 496 000,75 грн.;

- на розрахунковий рахунок ООО «Arpo Хим Трейд» відкритий в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» № 26005013049980 в сумі 1 499 994 грн.;

- на розрахунковий рахунок ООО «Сент Финанс» відкритий в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» № 26005013050006 в сумі 1507998,84 грн.

В ході досудового слідства юрисконсульт TOB «Агротрейд 2000» (представник за довіреністю № 273 від 09.09.2016) - ОСОБА_7 пояснив, що 06.09.2016 TOB «Агротрейд 2000» (ідентифікаційний код 36445855, юридична адреса: Автодорога Київ-Одеса, 82 км + 500 м Терезинська селищна рада, Білоцерівський район, Київська область, 09133) уклало договори № К1609-3604 та К1609-3605 з TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» в особі менеджера в оптовій

торгівлі ОСОБА_8 та менеджера з оптової торгівлі ОСОБА_9 на поставку їм зерна пшениці групи «А» 3-го та 6-го класу урожаю 2016 року насипом 1340 та 670 метричних тон відповідно.

Згідно договорів на рахунки TOB «Агротрейд 2000» мали бути перераховані грошові кошти відповідно до рахунків № 286 та 288 від 07.09.2016 грошові кошти в сумі 8019224, 64 гривень на розрахунковий рахунок в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» № 26000208219.

TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» знаходиться за кордоном, але в м. Черкаси

знаходиться його офіційне представництво, де згідно трудових договорів здійснюють свої

посадові обов'язки відповідні працівники.

Згідно усної домовленості з представником TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» у м. Черкаси ОСОБА_10 їх підприємство електронною поштою пересилає TOB «Агротрейд 2000» договір, що укладається, з їх підписом, а TOB «Агротрейд 2000» в свою чергу підготовлюємо пакет необхідних документів, а саме: рахунок до сплати, договір, податкові, видаткові накладні, складські квитанції, та в подальшому надає їх офіційному представнику підприємства, який в свою чергу передає їх в офіс де ставиться підпис і печатка на договорі та здійснюється оплата за наданими рахунками.

08.09.2016 до TOB «Агротрейд 2000» зателефонував чоловік який представився офіційним представником TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» ОСОБА_11 (повні анкетні дані невідомі) та повідомив, що приїде менеджер підприємства на ім'я ОСОБА_14 для отримання пакету вищезазначених документів для передачі їх у офіс підприємства, на що засновник TOB «Агротрейд 2000» - ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_10 та запитав чи дійсно є такий представник в підприємстві TOB «Луи Дрейфус Компани Україна», на що він відповів що такий представник дійсно є і він приїде за документами.

В подальшому приїхав чоловік який представився як менеджер TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» на ім'я ОСОБА_14 за направленням ОСОБА_11 для отримання пакету вищезазначених документів і подальшої їх передачі до офісу підприємства.

Вказані документи були йому передані, відповідно до яких власником зерна був TOB «Луи Дрейфус Компани Україна», в свою чергу TOB «Агротрейд 2000» мало отримати грошові кошти в сумі 8019224,64 гривень.

08.08.2016 бухгалтеру TOB «Агротрейд 2000» ОСОБА_13 надійшло повідомлення з Банку AT «УкрСиббанк» про те, що за TOB «Агротрейд 2000» відкрито рахунок № 26001624344300 куди перераховані вищезазначені грошові кошти згідно договорів.

В зв'язку з тим, що грошові кошти не були перераховані на розрахунковий рахунок TOB «Агротрейд 2000» у ПАТ «Райффазен банк Аваль», а перераховані на рахунок банку AT «УкрСиббанк» стало зрозуміло, що вказаними коштами, заволоділи невідомі особи, які з цією метою у Запорізькому відділені AT «Укрсиббанк» за підробленими документами, що посвідчують особу директора товариства ОСОБА_3 відкрили розрахунковий рахунок № 26001624344300 від імені TOB «Агротрейд 2000» та надали TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» підроблені документи в яких було зазначено розрахунковий рахунок відкритий у Запорізькому відділені AT «Укрсиббанк».

TOB «Луи Дрейфус Компани Україна» перерахував на зазначений рахунок кошти які призначались TOB «Агротрейд 2000» за реалізований товар.

На даний час невідомі особи перерахували кошти в інші банківські установи, а саме:

- на розрахунковий рахунок TOB «Роял Вест» (ідентифікаційний код юридичної особи 40509998) відкритий в ПАТ «Полтава Банк» № 26002143990001 загальна сума 1600 000,80 грн.;

- на розрахунковий рахунок TOB «Майстер контроль» (ідентифікаційний код юридичної особи 39939199) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № 26006526348 в сумі 1496 000,75 грн.;

- на розрахунковий рахунок ООО «Arpo Хим Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40388987) відкритий в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» № 26005013049980 в сумі 1499994 грн.;

на розрахунковий рахунок ООО «Сент Финанс» (ідентифікаційний код юридичної особи 40359689) відкритий в ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» № 26005013050006 в сумі 1507998,84 грн.

- 1915225,11 грн., залишились на розрахунковому рахунку 26001624344300 AT «Укрсиббанк»;

Крім цього, 09.09.2016 невстановленими особами, за підробленими документами, від імені TOB «Агротрейд 2000» в AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито розрахунковий рахунок № 26000624344301.

Таким чином, вказаний вище товар перерахований на теперішній час за

TOB «Луи Дрейфус Компани Україна», в свою чергу TOB «Агротрейд 2000» не отримало

грошові кошти в сумі 8019224,64 гривень, якими заволоділи шляхом обману невстановлені особи.

Крім цього в ході слідства встановлено, що невстановлені особи, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами TOB "Агратрейд 2000", в розмірі 8 млн. грн. використовували мобільний телефон НОМЕР_10 з номером НОМЕР_11

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі вищевикладеного і те, що достовірні відомості про осіб причетних до кримінального правопорушення, а також їх ролі при його скоєні не можливо отримати в інший спосіб, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про абонента мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікації, а саме: вхідних та вихідних телефонних дзвінка, із зазначенням ІМЕІ кодів з інформацією про прив'язку до базових станцій напряму роботи терміналу на момент з'єднання з базовою станцією, які перебувають у володінні оператору мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Копєйкіним Д.С. оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого слідчий суддя приходить до такого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, а саме: про вихідні та вхідні дзвінки, а також вхідні та вихідні CMC повідомлення, абонентів мобільного зв'язку з номером: НОМЕР_12 та з ІМЕІ НОМЕР_13 у період часу 01.01.2016 по 22.09.2016 із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв'язок абоненти, перебуває у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар»: найменування юридичної особи: ПАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Б. Центральний, буд. №3. Ця інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар»: найменування юридичної особи: ПАТ «Київстар», може бути використана як доказ. Іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тищенко І.В. погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Копєйкіним Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080050005575 від 10 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тищенко І.В. або слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області які входять до складу групи Тищенко Івану Володимировичу, Клименко Катерині Валеріївні, Войтенко Марії Володимирівні, Пелих Антоніні Миколаївні, Гарбузу Павлу Володимировичу, Карпенко Євгену Юрійовичу, Говтвян - Ситник Ірині Григорівні дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю вилучення інформації в тому числі електронної, а саме: про вихідні та вхідні дзвінки, а також вхідні та вихідні CMC повідомлення, абонентів мобільного зв'язку з номером: НОМЕР_12 та з ІМЕІ НОМЕР_13 у період часу 01.01.2016 по 22.09.2016 із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв'язок абоненти, яка перебуває у оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар»: найменування юридичної особи: ПАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Б. Центральний, буд. №3.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному та друкованому вигляді, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Зобов'язати керівництво оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) «Київстар»: найменування юридичної особи: ПАТ «Київстар», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Б. Центральний, буд. №3 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з метою її вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04 листопада 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ісаков Д. О.