Ухвала суду № 61941649, 06.10.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7420/16-к

пр.№ 1-кс/464/1819/16

У Х В А Л А

06.10.2016 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.Р., за участю секретаря судових засідань Гевко О.-В.В., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання останнього про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецький Ю.Т., у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР№32016140000000132 від 22 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області Гринів В.М., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину «iPeople», розташованому за адресою: м.Львів, вул.Костюшка, 5, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, комп'ютерної техніки, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованих готівкових коштів, товарів іноземного походження, товарів торгової марки «Apple», в тому числі не сертифікованої в Україні моделі апарату стільникового зв'язку «Iphone 7», ввезених на територію України шляхом їх подрібнення (контрабандним шляхом), інших предметів і документів, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Львівською митницею ДФС відповідно до Розпорядження №138-р від 21.07.2015 «Про вжиття додаткових заходів боротьби з незаконним ввезенням на митну територію України товарів, шляхом подрібнення партій товару» та на виконання п.5.1 протоколу апаратної наради ГУ ДФС у Львівській області №12 від 28.09.2015 постійно здійснюються заходи з метою забезпечення боротьби з неправомірним ввезенням громадянами на митну територію України товарів, які за своїм характером ввезення (тобто перевищують особисті, сімейні потреби, зокрема ввезення громадянами однотипних товарів), свідчать про можливе здійснення громадянами незаконної підприємницької діяльності. Так, проведеним аналізом переміщення через державний кордон таких товарів громадянами, за період з 21.07.2015 по 31.01.2016, встановлено їх фактичне подрібнння на партії, що явно перевищує особисті, сімейні потреби громадян. З листа Львівської митниці ДФС також вбачається, що невстановлені особи, з метою ухилення від сплати належних платежів, здійснювали на території ОСОБА_4 подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованої норми та передавали їх окремим громадянам, які переміщували їх на власних транспортних засобах за грошову винагороду через митний кордон України. Відповідно до інформації, отриманої від митних постів «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська», «Смільниця», «Угринів» та «Грушів» Львівської митниці ДФС за вищевказаний період, Управлінням адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Львівської митниці ДФС, відповідно до п.4 ст. 374 Митного кодексу України, здійснено орієнтовний розрахунок не сплачених митних платежів, що склав 4 549 232 грн. (з них: мито 1 033 916 грн., додатковий імпортний збір 1 033 916 грн., ПДВ 2 481 399 грн.). Розслідуванням кримінального провадження встановлено, ввезені товари транспортувалися та акумулювалися в невстановлених складських приміщеннях для подальшої їх реалізації фізичним особам, підприємствам, установам та організаціям з метою отримання прибутку. На виконання доручення слідчого №11453/13-01-23-30-16 від 28.09.2016, працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області проведено необхідні слідчі (розшукові) дії, за результатом яких встановлено, що у м.Львові на першому житлового будинку за адресою: м.Львів, вул. Костюшка, 5 проводить діяльність магазин «iPeople», в якому здійснюється реалізація планшетів, годинників, апаратів стільникового зв'язку торгової марки «Apple» в тому числі не сертифікованої моделі апарату «Iphone 7» за готівкові кошти, ввезені на територію України подрібненими партіями. Вищевказаний магазин не являється представником компаній ПІІ у формі ТОВ «Asbis - Україна» (ЄДРПОУ 25274129) та ІП «І-АР-СІ» (ЄДРПОУ 38204199), які офіційно представляють торгову марку «Apple» на території України та реалізовують продукцію, а є торговим об'єктом, що здійснює господарську діяльність з реалізації не сертифікованої продукції торгової марки «Apple». Згідно отриманої інформації, через пункти пропуску Львівської митниці ДФС здійснюється ввезення високоліквідних товарів (продуктів харчування, алкогольних напоїв без будь яких марок акцизного податку, промислових товарів) шляхом їх подрібнення на невеликі партії. Товар завозяться транспортними засобами з д.н.з. НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. Крім цього, організатори даної схеми надають послуги по ввезенню поза митним контролем продукції торгової марки «Apple» в тому числі апаратів стільникового зв'язку «Iphone 7» на територію України під замовлення власників магазинів, де вони в подальшому реалізовуються. Крім того, вищезазначений товар (продукція торгової марки «Apple») реалізовується як через вищезазначені торгові об'єкти - магазини так і через інтернет - магазин «iPeople» (адреса інтернет - магазину http:// iPeople.in.ua) шляхом приймання замовлень на сайті та відправки товару через поштових операторів «Нова пошта». Товар реалізовується за готівку та і шляхом перерахунку грошових коштів на банківську куртку «Приват Банку» на ім'я ОСОБА_5. Проведеними заходами встановлено, що організатором вказаної незаконної схеми переміщення товарів через державний кордон України, без сплати податків та зборів, з подальшою їх реалізацією у вищевказаних торгових приміщеннях є:гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1, зареєстрований: АДРЕСА_2;гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2, зареєстрований: АДРЕСА_1.Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що у вищезазначеному приміщенні магазину, розташованому за адресою: м.Львів, вул. Костюшка, 5, зберігаються товари торгової марки «Apple», які ввезенні на територію України подрібненими паріями без сплати відповідних митних платежів, а також інші документи, предмети та речі: фінансово-господарські документи, бухгалтерські документи (чорнової бухгалтерії), печатки, штампи, кліше фіктивних фірм, комп'ютерна техніка, чорнові записи, робочі зошити, не обліковані готівкові кошти, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому з метою запобігання пошкодження або знищення вищевказаних документів, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з п.п.1, 4 ч.5 ст.234 цього ж Кодексу, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України та вимогам ч.3 ст.234 КПК України; з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження не вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення та відшукувані речі знаходяться за вищевказаною адресою, а тому підстав для задоволення клопотання про обшук у суд відсутні, а відтак у такому слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецького Ю.Т. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину «iPeople», розташованому за адресою: м.Львів, вул.Костюшка, 5, з метою виявлення та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, бухгалтерських документів (чорнової бухгалтерії), печаток, штампів, кліше фіктивних фірм, комп'ютерної техніки, чорнових записів, робочих зошитів, не облікованих готівкових коштів, товарів іноземного походження, товарів торгової марки «Apple», в тому числі не сертифікованої в Україні моделі апарату стільникового зв'язку «Iphone 7», ввезених на територію України шляхом їх подрібнення (контрабандним шляхом), інших предметів і документів, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рудаков І. П.