Ухвала суду № 61941594, 14.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/2836/16

760/1055/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Онищенко М.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_1, погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_1).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 31.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обгрунтування поданого клопотання зазначили, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили: ТОВ «Арчі Капітал» (ЄДРПОУ 38993145), ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629) та ТОВ «Кристалс Груп» (ЄДРПОУ 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу цінних паперів та/або інвестиційних сертифікатів.

Так, допитана як свідок директор та засновник ТОВ «Арчі Капітал» гр. ОСОБА_4 показала, що до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має жодного відношення, будь-яких документів фінансово-господарської діяльності чи реєстраційних документів не підписувала.

В подальшому, на виконання ухвали Соломянського районного суду м. Києва від 09.12.2015 отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145) №26508000611774, відкритому у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175).

Оглядом вказаного рахунку встановлено, що протягом 2015 року, ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145) здійснювало інвестиційні виплати фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами (ознака доходу № 112).

Так, на розрахунковий рахунок №26251007621111, який відкрито у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) на імя гр. ОСОБА_5 перераховано безготівкових коштів на загальну суму 8606 480 грн.

Однак, 12.01.2016 допитаний як свідок, гр. ОСОБА_5 показав, що відкрив зазначений рахунок у ПУАТ «Фідобанк» на прохання малознайомого громадянина на імя «Сергій», за що отримав грошову винагороду у сумі 2000 тис. грн. З метою відкриття рахунку, він разом з ОСОБА_6 відвідав відділення ПУАТ «Фідобанк» за адресою м. Київ, вул. В.Васильківська 10, де підписав пакет документів. Також пояснив, що будь-яких операцій по перерахуванню коштів по відкритому рахунку він не проводив та готівки не знімав, підприємство ТОВ «Арчі Капітал» не відоме.

Також, гр. ОСОБА_5 повідомив, що за аналогічною «процедурою», відкрила розрахунковий рахунок у ПУАТ «Фідобанк» його дружина ОСОБА_6, на рахунок якої перераховано 8255920 грн.

Крім того, 06.01.2016 допитана як свідок гр. ОСОБА_7 повідомила, що також відкрила рахунок №26257007621085 у відділені ПУАТ «Фідобанк» розташованого за адресою м. Київ, вул. В.Васильківська, 10 на прохання знайомого громадянина за грошову винагороду. Також зазначила, що службовими особами банку не було надано особистої банківської картки та ПІН-конверту з кодом доступу до такої картки. Загальна сума перерахованих безготівкових коштів на зазначений рахунок становить 8034400 грн.

В подальшому, гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 зверталися у банк, з метою отримання відомостей про рух коштів по відкритим рахункам, відповідно до отриманих банківських виписок встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили обготівкування зарахованих коштів через банкомати та зняття готівки у касі ПУАТ «ФідоБанк».

Таким чином, у ході досудового розслідування виявлено, що реквізити підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДР 38993145), невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами банківських установ використали з метою прикриття незаконної діяльності, та можливо провели легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом.

Вжитими заходами встановлено, що ТОВ «Арчі Капітал», та інші підприємства задіяні у злочинній схемі,у своїй діяльності використовували програмно-технічні комплекси «клієнт-банк» та програму 1С, за допомогою яких здійснювалось керування рахунками та надсилалась податкова звітність до ДПІ за місцем обліку.

Так, ТОВ «Арчі Капітал», у період 2015 року, здійснювало відправлення податкової звітності з ІР - адреси: 91.232.210.103, яка обслуговується провайдером ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_1).

На даний час для досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні місцезнаходження осіб, які фактично здійснюють ведення незаконної діяльності використовуючи реквізити ТОВ «Арчі Капітал».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити копії документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_1) та стосуються обслуговування ІР-адреси: 91.232.210.103, та які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та нададуть органу досудового розслідування, встановити осіб причетних до незаконної діяльності та місця зберігання прихованих документів та речей.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_1 або начальнику 2-го ВКР ОСОБА_9 та/або оперативним співробітникам за дорученням слідчих тимчасовий доступ до речей і копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 кін ОСОБА_10 (НОМЕР_1), а також надати можливість їх вилучити, а саме відомостей щодо абонентів яким виділено у користування ІР-адресу: 91.223.180.108, зокрема: назву користувача, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, адресні дані за якою закріплено ІР, інші контактні дані, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші наявні ідентифікуючі документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха