Ухвала суду № 61940984, 11.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1-кс/760/2883/16

760/259/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2016 року слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Ігнатенко Н.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000178 від 06 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Євробанк» (МФО380355).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Соломянському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000178 від 06 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «ТД «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902) за результатами фінансово господарської діяльності з ТОВ «СП Сузірря» ( код ЄРПОУ37429944) та в подальшому із залученням ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ39974343) за період з 01.01.2014 по 30.12.2014 занизили податок на прибуток у сумі 1907509 грн. та податок на додану вартість у сумі 2119455 грн. що підтверджується висновком акту перевірки від 26.03.2015 №1087/26-58-22-05/37982902.

В ході досудового розслідування допитано як свідка директора ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ39974343) ОСОБА_3, яка показала, що не має відношення до ведення фінансово господарської діяльності підприємства. Для встановлення факту розрахунків ТОВ «Олеандріна Трейдінг» з контрагентами виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «Олеандріна Трейдінг» №26001241800001 (українська гривня) який відкрито в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Відомості, що в документах, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ39974343), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №32015100090000178 від 06 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ39974343) в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ39974343), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Соломянському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ39974343), що знаходяться у володінні банківської установи ПАТ КБ «Євробанк» (МФО380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення, а саме: копії документів, на підставі яких ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ39974343) було відкрито рахунок №26001241800001 (українська гривня), який відкрито в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ39974343) №26001241800001 (українська гривня), які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО380355) за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №26001241800001 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №26001241800001 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха