Ухвала суду № 61940139, 27.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5938/2016

Справа № 428/9861/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014130370000006 від 07.03.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви про вчинений злочин директора компанії «ХармоТех Груп» ГмбХ» (Німеччина) ОСОБА_3, останній повідомив про факт заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах у вигляді недоотримання дивідендів від прибутку, шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот» (ЄДРПОУ 33270581), яке у подальшому було реорганізовано з 2008 року в ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот».

Також встановлено, що 29.12.1992 р. відповідно рішення сесії виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, на території м. Сєвєродонецька утворено ТОВ СП «Укрзовніштрейдінвест» (ЄДРПОУ 14295594), засновниками якого стали компанія «Інтер ОСОБА_4 ОСОБА_5В.» (Нідерланди) з розміром частки у статутному капіталі у 50,1 % та Сєвєродонецьке державне виробниче підприємство «Азот» (ЄДРПОУ 05761672), з розміром частки у статутному капіталі у 49,9 %. Відповідно до процедури банкрутства СДВП «Азот», ухвалою Господарського суду Луганської області від 04.12.2003 р. введено процедуру санації боржника - СДВП «Азот», та призначено керуючого санацією. В подальшому, ухвалою Господарського суду Луганської області від 01.10.2004 року затверджено погоджений Міністерством промислової політики України план санації СДВП «Азот». Відповідно до положень плану санації, передбачалась реорганізація підприємства шляхом створення на базі цілісних майнових комплексів хімічних виробництв СДВП «Азот» та на базі виробництва поліетилену високого тиску двох закритих акціонерних товариств, засновниками кожного з яких будуть Фонд державного майна України і недержавні інвестори.

Після чого, 24.12.2004 року, на базі цілісного майнового комплексу СДВП «Азот», засновниками, якими виступили Фонд державного майна України (частка 40%) та компанія «Worldwide Chemical LLC» USA (частка 60%), створено ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот» (ЄДРПОУ 33270581), далі ЗАТ «СО Азот».

Статутний капітал ЗАТ «СО Азот», відповідно до досягнутих домовленостей, складався з боку держави, а саме в особі Фонду держмайна, внесено до статутного капіталу товариства 60 % від цілісного майнового комплексу хімічних виробництв СДВП «Азот», з боку іноземного інвестора грошові кошти на суму еквівалентну 50 % акцій товариства, яку в подальшому у повному обсязі внесено протягом року з моменту державної реєстрації товариства. Зазначена передача цілісного майнового комплексу відбувалась згідно з Актом прийому передачі від 23.12.2004 року. У цей час СДВП «Азот» продовжувало здійснювати господарчу діяльність на 40 % від цілісного майнового комплексу, частку якого внесено до статутного капіталу ЗАТ «СО Азот».

Також встановлено, що при створенні ЗАТ «Обєднання Азот», а саме: при передачі частини цілісного майнового комплексу з володіння СДВП «Азот», відповідно до акту передачі (переліку основних засобів), в пункті 4.1. «довгострокові інвестиції, у тому числі які враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств» жодної інформації, щодо інвестування у частку статутного капіталу ТОВ «Укрзовніштрейдінвест», не міститься, що в свою чергу свідчить про те, що ЗАТ «Азот» продовжував одержувати дивіденди від діяльності підприємства ТОВ «Укрзовніштрейдінвест», оскільки фактично частка цілісного майнового комплексу була передана.

В подальшому, шляхом низки судових рішень спеціалізованих судів та судів загальної юрисдикції, всупереч положень Законів України «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», «Про господарські товариства» та «Про приватизацію», приватизовано частку статутного капіталу ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» в розмірі 49,9 %, та привласнено дивіденди від прибутку зазначеного підприємства головою ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот».

Крім того, зазначеними діями, які виразились в зловживанні своїм становищем особою приватного права, були порушені корпоративні права «ХармоТех Груп» ГмбХ» (Німеччина) у вигляді неможливості проведення загальних зборів акціонерів ТОВ «Укрзовніштрейдінвест».

В процесі прийняття рішень судовими органами України, відповідно до рішення Господарського суду Луганської області №18/309пн від 15.08.2006 року (суддя Корнієнко В.В.), визнано право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» в розмірі 49,9% на загальну суму 286118,59 грн., а також прийнято рішення про зобовязання ТОВ «Укрзовніштрейдінвест» у триденний термін внести зміни до статуту підприємства, щодо змін слів СДВП «Азот» на ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот». Крім того, відповідно до судового наказу від 28.08.2008 року, відділом Державної виконавчої служби Сєвєродонецького міського управління юстиції відкрито виконавче провадження за №2335203 (по примусовому виконання рішення суду).

В подальшому відповідно до рішення Господарського суду Луганської області та в процесі виконання судового рішення, Державним реєстратором внесено зміни до статуту ТОВ «Укрзовніштрейдінвест», а саме: слова СДВП «Азот» замінені на слова ЗАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот», і таким чином юридично узаконено перехід частки статутного капіталу з державної власності до приватної.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: оригіналів реєстраційної справи СДВП «Азот» (ЄДРПОУ 05761672), яка перебувають у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою вивчення документації щодо утворення товариства, участі іноземних інвестицій при його утворенні, та переходу частки у статутному капіталі до іншого підприємства.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 07.03.2014 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42014130370000006 від 09.09.2016 року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання Реєстраційною службою Сєвєродонецького міського управління юстиції тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до інформації, яка складає конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчому Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів реєстраційної справи СДВП «Азот» (ЄДРПОУ 05761672).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко