Ухвала суду № 61939988, 15.09.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5958/2016

Справа № 428/9915/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Циганок А.В., за участю слідчого Хмєлєвського Я.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвського Я.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., винесене у кримінальному провадженні №32016130370000028, внесеному в ЄРДР 29.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвського Я.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., винесене у кримінальному провадженні №32016130370000028, внесеному в ЄРДР 29.08.2016 року, про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, що зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32016130370000028, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, яке виражається в тому, що службові особи ФГ «Династія» (код ЄДРПОУ 31928394) вчинили дії направлені на маскування незаконного походження земельних ділянок загальною площею 22,62 га та загальною вартістю 138231 грн. та володіння ними, одержаних внаслідок вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, що передували легалізації цього майна, що підтверджується висновком «Про результати фінансового розслідування фінансово-господарської діяльності ФГ «Династія» (код ЄДРПОУ 31928394) з питань дотримання головою ОСОБА_3 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 р. № 249-IV (із змінами та доповненнями) при використанні земельних ділянок за період 01.12.2006 по 31.12.2007» виконаного відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області.

Відповідно до рапорту ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області за вихідним № 1689/21/12-14 від 08.09.2016 р. встановлено, що директор ФГ "Династія" (код за ЄДРПОУ 31928394, юридична адреса: Луганська обл., Кремінський район, с. Климівка) ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянка України, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, раніше засуджена Кремінським районними судом за ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1), маючи намір на отримання в незаконне безоплатне користування ФГ «Династія» земельні ділянки загальною площею 22,62 га. та вартістю 138 231 грн., які належать державі та розташовані на території Кремінського району Луганської області, зловживаючи своїм службовим становищем здійснила підроблення документів, на підставі яких вищезазначені земельні ділянки були розпайовані та привласнені.

В подальшому, з метою маскування незаконного отримання у власність зазначених земельних ділянок та надання їм правомірного статусу, ОСОБА_3 достовірно, усвідомлюючи їх незаконне походження, легалізувала зазначене майно отримане злочинним шляхом, включивши його до складу фермерського господарства та здійснивши оброблення з вирощування сільськогосподарських культур.

Аналізом діяльності ФГ «Династія» встановлено, що починаючи з 2015 р. підприємство фактично не здійснює господарську діяльність. Вищевказані незаконно привласнені земельні ділянки ОСОБА_3 були передані членам своєї родини та в подальшому оброблялись технікою та працівниками інших фермерських господарств, а саме СТОВ «Авангард» (код 30349653) та ФГ «Акрос» (код 37076410).

В ході вивчення реєстраційних даних вищевказаних підприємств стало відомо, що посадові особи та засновники СТОВ «Авангард» та ФГ «Акрос» пов'язані родинними зв'язками з ОСОБА_3 (директор, головний бухгалтер та засновник ФГ «Династія»), а саме засновником СТОВ «Авангард» є її чоловік - ОСОБА_5, а директором є її дочка - ОСОБА_6. Крім цього, остання є директором, головним бухгалтером та засновником ФГ «Акрос». Також встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і по теперішній час ведуть сумісне господарство та разом здійснюють керівництво вищезазначеними фермерськими господарствами та мають єдину бухгалтерію (бухгалтерський облік здійснює один бухгалтер - ОСОБА_7).

Таким чином, доход отримується від легалізованого майна (земельних ділянок), що було набуте злочинним шляхом через наступні фермерські господарства: ФГ «Династія», СТОВ «Авангард», ФГ «Акрос».

За оперативними даними встановлено, що бухгалтерська та податкова документація ФГ «Династія», СТОВ «Авангард», ФГ «Акрос», яка свідчить про незаконну легалізацію земельних ділянок може знаходитися за адресою фактичного розташування цілісного комплексу будівель та споруд, які належать СТОВ «Авангард». Вищевказаний комплекс являє собою окрему земельну ділянку відокремлену загальним забором, розташовану у с. Климівка Голубівської сільської ради Кремінського району, де міститься будівля майстерні, будівля плотницької, будівля котельної приміщення складу, автовагова, мобільна будівля, майданчик для техніки та інші приміщення та споруди. Встановлено, що технічна документація у повному обсязі по вищевказаному комплексу СТОВ «Авангард» не підготовлена та незареєстрована у зв'язку з чим відсутня поштова адреса. Окремим приміщенням з даного комплексу на підставі заяви СТОВ «Авангард» від 19.10.2012р. рішенням Голубівської сільської ради №1 від 06.11.2012р. раніше були присвоєні наступні адреси:

- нежитлова будівля котельної АДРЕСА_3;

- нежитлова будівля плотницької - АДРЕСА_4;

- нежитлова будівля пилорама - АДРЕСА_5.

Між вищевказаних будівель та споруд знаходиться нежитлова мобільна будівля, в якій організоване робоче місце бухгалтера, яка фактично здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку ФГ «Династія», СТОВ «Авангард», ФГ «Акрос».

Крім цього бухгалтерська документація, яка свідчить про незаконну легалізацію земельних ділянок може знаходитися по місцю мешкання засновника, директора та бухгалтера ФГ «Династія» ОСОБА_3 та засновника СТОВ «Авангард» ОСОБА_5, а саме за адресою: АДРЕСА_1. Крім цього дана документація може знаходиться за адресою мешкання головного бухгалтера СТОВ «Авангард» ОСОБА_7 - АДРЕСА_2.

З метою встановлення власника майна розташованого за адресою: Луганська область, АДРЕСА_1, отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № НОМЕР_2 від 31.08.2016 р., щодо об'єкта нерухомого майна згідно якого, майно розташоване за адресою: Луганська область, АДРЕСА_1, належить на правах приватної власності 1\1 ОСОБА_5.

Крім того, існують достатні підстави вважати, що службовими особами ФГ «Династія», СТОВ «Авангард», ФГ «Акрос» можуть бути внесені зміни до розшукуваних документів та предметів, або вжиті заходи до їх повного чи часткового знищення.

Таким чином, в клопотанні ставиться питання про проведення обшуку приміщень будівель та споруд розташованих за адресою: Луганська область, АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно копії інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № НОМЕР_2 від 31.08.2016 року жилий будинок з будівлями, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності належить ОСОБА_5.

Відповідно до частини 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться, згідно ч.2 ст.234 КПК України, на підставі рішення слідчого судді.

Згідно статті 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Таким чином, враховуючи, що за місцем проживання засновника СТОВ «Авангард» ОСОБА_5 в домоволодінні, розташованому за адресою: Луганська область, АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5, можуть знаходитися: первинна документація ФГ «Династія», СТОВ «Авангард», ФГ «Акрос», яка свідчить про незаконне отримання, легалізацію земельних ділянок згідно державних актів про право власності на земельну ділянку серії ЛГ 112232 від 08.06.2007р., серії ЛГ 112240 від 08.06.2007р. та серії ЛГ 112241 від 08.06.2007р., а також документація, яка може свідчити про використання вищевказаних земельних ділянок з метою отримання від них доходів шляхом вирощування сільськогосподарської продукції та її реалізації в період 2006-2016рр., а саме заяви на виділення земельних ділянок, проектно-технічна документація на земельні ділянки, карти земельних ділянок з прив`язкою їх до місцевості, державні акти, договори оренди земельних ділянок, довідки про вартість земельних ділянок, наряд-завдання для механізаторів та інших категорій робітників, які мають відношення до вирощування, зберігання та реалізації сільгосппродукції, журнали, відомості та інші облікові реєстри де зазначені обсяги, види вирощеної та реалізованої продукції, договори з реалізації сільгосппродукції, додаткові угоди, додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі ТМЦ, платіжні документи, акти звірки, ділове листування, чорнові записи, чернетки, нотатки, записні книжки, блокноти, комп'ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки), флеш-карти, електронні та магнітні носії інформації, з метою відшукання зазначених документів, а також встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що наявні всі достатні підстави вважати, що в інший спосіб одержати відповідні документи інакше, як шляхом проведення обшуку, не виявляється можливим, у зв'язку з чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Однак слідчий суддя вважає за необхідним відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших речей і документів, що мають інших речей і документів, що можуть зберігати інформацію, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, оскільки, виходячи з аналізу норм статті 234 КПК України, слідчим не зазначений конкретний перелік таких речей і документів, тобто дане формулювання не містить індивідуальної або родової характеристики речей і документів, які планується відшукати, що не відповідає вимогам діючого кримінально-процесуального закону.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області Хмєлєвського Я.А., погоджене керівником Сєвєродонецької місцевої прокуратури Григоровим С.В., про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області лейтенанту податкової міліції Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області лейтенанту податкової міліції Гончаровій Інні Олександрівні, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області майору податкової міліції Світличному Павлу Петровичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області старшому лейтенанту податкової міліції Лємзяковій Ганні Андріївні дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання засновника СТОВ «Авангард» ОСОБА_5 в будівлях та спорудах, розташованих за адресою: Луганська область, АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення: первинної документації ФГ «Династія», СТОВ «Авангард», ФГ «Акрос», яка свідчить про незаконне отримання, легалізацію земельних ділянок згідно державних актів про право власності на земельну ділянку серії ЛГ 112232 від 08.06.2007р., серії ЛГ 112240 від 08.06.2007р. та серії ЛГ 112241 від 08.06.2007р., а також документації, яка може свідчити про використання вищевказаних земельних ділянок з метою отримання від них доходів шляхом вирощування сільськогосподарської продукції та її реалізації в період 2006-2016рр., а саме: заяви на виділення земельних ділянок, проектно-технічна документація на земельні ділянки, карти земельних ділянок з прив`язкою їх до місцевості, державні акти, договори оренди земельних ділянок, довідки про вартість земельних ділянок, наряд-завдання для механізаторів та інших категорій робітників, які мають відношення до вирощування, зберігання та реалізації сільгосппродукції, журнали, відомості та інші облікові реєстри де зазначені обсяги, види вирощеної та реалізованої продукції, договори з реалізації сільгосппродукції, додаткові угоди, додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі ТМЦ, платіжні документи, акти звірки, ділове листування, чорнові записи, чернетки, нотатки, записні книжки, блокноти, комп'ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки), флеш-карти, електронні та магнітні носії інформації.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко