Ухвала суду № 61937017, 22.09.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14372/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бартащук Л.П., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю слідчого Панченко Т.І., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040012631 від 08.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39123472) 07.09.2016 року, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Пожарського, буд. 15, з можливістю вилучення даних оригіналів документів.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_4, який згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.09.2016 року є директором ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» з 07.09.2016 року, який показав, що 02.09.2016 року до нього звернувся ОСОБА_5 (власник 50% статутного капіталу ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ») з пропозицією придбати його частку статутного капіталу у розмірі 50 % даного товариства. На дану пропозицію ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5, що йому потрібно 100 % статутного капіталу даного товариства, на що останній ніби то як пообіцяв домовитись, що до продажу іншої частки статутного капіталу з ОСОБА_6 (власником ніби то іншої частки статутного капіталу). В подальшому, 06.09.2016 року ОСОБА_4 уклав договори купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, який передав грошові кошти готівкою в сумі 1000,00грн., внаслідок чого ОСОБА_4 став засновником та директором даного товариства.

Крім того, в ході досудового розслідування як свідка допитано засновника ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_7, який показав, що 05.03.2014 року він разом з ОСОБА_5, з яким перебував в суто ділових відносинах, заснував юридичну особу ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39123472). З дати заснування ОСОБА_7 директором даного товариства. 02.03.2016 року ОСОБА_7 та ОСОБА_5, на загальних зборах було прийнято рішення призначити директором Товариства ОСОБА_8. Частка у статутному капіталі ОСОБА_7 становить 50%. 07.09.2016 року, ОСОБА_7 зателефонував директор ОСОБА_8 та повідомив, що до відділу продажу прийшов невідомий чоловік з іншими невстановленими особами і представився новим власником та директором ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ». ОСОБА_7 ствердив, що будучи учасником ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИІНРИНГ», жодних документів, що можуть стосуватись продажу (відчуження) його частки у статутному капіталі ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» він не підписував, нікого жодним чином не уповноважував на такі дії та взагалі не мав наміру вчиняти подібні дії, а ті документи, на підставі яких проведені зміни, він не підписував і у разі, якщо на них міститься його підпис, то заявив, що він є підробленим. З ОСОБА_5 ОСОБА_7 конфліктів не мав, на звязок з ним він не виходить.

Також, в ході досудового розслідування як свідка було допитано директора ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_8, який показав, що 02.03.2016 року він був призначений директором ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39123472). 07.09.2016 року, ОСОБА_8 знаходився в офісі товариства, та приблизно о 17 год. 00 хв. до відділу продажу увійшли невідомі йому раніше особа та представилась новим директором та учасником ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ». Внаслідок чого, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7, який є власником 50% статутного капіталу ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» і запитав у нього, чи продавав він свою частину підприємства і чому не повідомив його, як директора, про такі зміни. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8, що жодних документів, що можуть стосуватись продажу (відчуження) його частки у статутному капіталі ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» він не підписував, нікого жодним чином не уповноважував на такі дії та взагалі не мав наміру вчиняти подібні дії. Всі установчі документи та печатка товариства перебувають у володінні ОСОБА_8 З 07.09.2016 року по 20.09.2016 року, до офісу товариства, який розташований за адресою: місто Київ, пров. Лобачевського, 7, приїздить самоназваний директор ОСОБА_4 або його представники за довіреністю разом з охороною.

Відповідно до протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» від 01.03.2016 року, в якому зазначено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 є учасниками даного товариства маючи по 50 % статутного капіталу, призначили на посаду директора товариства ОСОБА_8

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.09.2016 року, у графі «Прізвище, імя, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» - керівник ОСОБА_8, 02.03.2016 року; у графі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, імя, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа» - ОСОБА_7 та ОСОБА_5.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.09.2016 та 08.09.2016, у графі «Прізвище, імя, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи» - керівник ОСОБА_4, 07.09.2016; у графі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, імя, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник юридична особа» - ОСОБА_4.

15.09.2016 року до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації було направлено запит з проханням надати світлокопій документів на підставі яких 07.09.2016 року були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39123472). Внаслідок чого було отримано відповідь, відповідно до якої встановлено, що 06.09.2016 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 уклали договори купівлі-продажу (відступлення) часток в статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» з ОСОБА_4

Крім того, від учасника ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39123472) ОСОБА_7Ю, 14.09.2016 року до Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві надійшло клопотання з проханням прийняти всі можливі міри для недопущення викрадення грошових коштів з розрахункового рахунку № 26001499313500 відкритому в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що належить ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39123472), накласти арешт з забороною проведення будь-яких операцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що документи, до яких слідчий просить забезпечити доступ, являються документами, на підставі яких були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39123472) 07.09.2016 року, перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, буд. 15, на даний час існує потреба в проведенні почеркознавчої та технічної криміналістичних експертиз вказаних документів, які містять оригінали підписів причетних до скоєння даного злочину осіб, з метою встановлення відомостей, визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

З урахуванням наведеного і керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Пожарського, буд. 15, а саме оригіналів документів на підставі яких були внесені зміни до відомостей про юридичну особу ТОВ «ЕВЕРЕСТ-БУД-ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 39123472) 07.09.2016 року з правом вилучення зазначених оригіналів документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови предявлення копії цього судового рішення.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: Л.П. Бартащук