Ухвала суду № 61936521, 10.02.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/1506/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1, погодженеіз прокурором третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури місти Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №12016100040000815 від 20.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2016 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив розглянути клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в господарській справі №К7/7-09 за позовом ОСОБА_3 до ТОВ ПФГ «Спарта» про визнання недійсними протоколів, яка знаходиться у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, що розташований за наступними адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева (ОСОБА_4), 1а, м. Дніпропетровськ, вул. Мостова, 3/1, з можливістю вилучення їх копій та у звязку з тим, що у провадженні наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КК України.

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1 обґрунтовується тим, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 за № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Форум» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято Рішення від 16.06.2014 № 49 «Про початок ліквідації ПАТ «Банк Форум» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію».

Згідно рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було призначено Уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_5

В ході досудового розслідування встановлено, що між АКБ «ФОРУМ», в особі керуючого Дніпропетровської філії АКБ «Форум» (правонаступником якого є ПАТ «БАНК ФОРУМ») ОСОБА_6, та TOB Промислово-фінансова група «Спарта», в особі генерального директора ОСОБА_7, за погодженням із Кредитним Комітетом Головного банку, було укладено Генеральний кредитний договір № 0047/06/03-KL від 30.05.2006 з максимальним лімітом кредитування 20000000,00 доларів США, зі сплатою 12% річних на строк 60 місяців (5 років).

На момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ «Банк Форум», учасниками ТОВ ПФГ «Спарта» були: ОСОБА_7, ОСОБА_3 та ОСОБА_8.

В подальшому вказані кошти стали частиною внеску до статутного фонду ТОВ ГУМ з боку ТОВ ПФГ Спарта. В свою чергу ТОВ ГУМ використало вказані кредитні кошти для будівництва торгівельного центру Пасаж, який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса, 50.

На момент отримання кредитних коштів засновником ТОВ «ГУМ» були ТОВ ПФГ «Спарта» та Компанія «Funward trade and Investment Corp.».

З метою забезпечення виконання боржником своїх зобов'язань між керуючим Дніпропетровської філії АКБ «ФОРУМ» ОСОБА_9 та Генеральним директором TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_7 укладений Іпотечний договір № 07-283/06 від 25.07.2006, предметом якого є нежитлова будівля (Торгівельний центр «Європа»), будівля торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в м.Дніпропетровськ по вулиці Центральна, 10, вартістю 102 000000,00 грн.

Також, в забезпечення виконання позичальником своїх вимог по поверненню кредитних коштів, 01.07.2008, між керуючим Дніпропетровської філії ОСОБА_9 та генеральним директором ТОВ ПФГ «Спарта» ОСОБА_7 укладено договір застави корпоративних прав № 07-548/08.

Відповідно до вказаного договору TOB ПФГ «Спарта» передано в заставу банку корпоративні права у ТОВ «Аксельхофф», які складаються з частки у статутному фонді TOB «Аксельхофф» і належать на праві власності заставодавцю ТОВ ПФГ «Спарта» в розмірі 50 % статутного фонду, вартістю 5 000000,00 гривень.

На підставі укладених додаткових угод до Генерального кредитного договору № 0047/06/03-KL від 30.05.2006, про збільшення та зменшення ліміту кредитування, починаючи з вересня 2006 по жовтень 2008, на рахунки TOB ПФГ «Спарта» перераховано 12 850 000,00 доларів США, у зв'язку із чим станом на 27.10.2010 заборгованість по кредиту склала 31 500000,00 доларів США.

Разом зі змінами до Генерального кредитного договору від 30.05.2006 Дніпропетровською філією АКБ Банк Форум, протоколом №65-А від 23.04.2008, проведено переоцінку наданого в заставу TOB ПФГ «Спарта» нежитлового приміщення ТЦ «Європа» з 102 000 000,00 грн. до 244 882 953,00 грн.

Починаючи з 03.11.2008 TOB ПФГ «Спарта» перестала виконувати свої зобов'язання по сплаті відсотків за користування кредитом.

Також, АКБ «ФОРУМ» укладені кредитні договори із засновникам TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 а саме:

між АКБ ''ФОРУМ" та ОСОБА_8 укладено Кредитний договір № 0117/07/03-CL від 15.05.2007 року, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3.300.000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% процентів річних;

між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_7 укладено Кредитний договір №0116/07/03-CL від 15.05.2007 року, згідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3 400000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% процентів річних;

між АКБ Форум та ОСОБА_7 укладено кредитний договір №0141/08/03-CLNv від 23.06.2008 року, згідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у сумі 3 000 000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 22 травня 2015 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12,9% процентів річних. В забезпечення зобов'язання позичальник передав в іпотеку Банку будинок, що розташований за адресою Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, 28, загальною площею 1534,3 кв.м., що належить йому на праві власності, а TOB ПФГ «Спарта» додатково виступило поручителем;

між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_3 укладений Кредитний договір №0115/07/03-CL від 15.05.2007, згідно до умов якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3 300000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 14.05.2012 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами;

між АКБ Форум та ОСОБА_10 укладено Кредитний договір №0182/07/03-Z від 26.06.2007 року, згідно до умов якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 320 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 25.06.2015 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами. В забезпечення зобов'язання позичальник передав в іпотеку Банку квартиру, що розташована за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 189,4 кв.м., що належить їй на праві власності.

В забезпечення зобов'язання по зазначеним кредитним договорам, банком укладено договір іпотеки № 07-250/07 від 15.05.2007 з TOB ПФГ Спарта, предметом якого є: нежитлова будівля загальною площею 1544,8 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 1 (на теперішній час ТД LIBRARY) та нежитлове приміщення загальною площею 569,2 кв.м., що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 1 приміщення 3.

Таким чином, заборгованість перед банком позичальників становить: фізичних осіб (ОСОБА_7, ОСОБА_8 ОСОБА_3 ОСОБА_10В.)- 181.659.534,00 гривень; ТОВ ПФГ «Спарта» по кредиту становила - 31.500.000,00 доларів США.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами банку посадові ТОВ ПФГ Спарта уклали фіктивний договір, за яким створили штучну заборгованість перед компанією Фантан Трейдінг Лімітед.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська №2-к-3/09 від 22.06.2009 року стягнуто з ТОВ ПФГ Спарта на користь Фантан Трейдінг Лімітед 7557800,5 євро.

В подальшому, рішенням арбітражного суду Обєднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 18.12.2008 року за Фантан Трейдінг Лімітед визнано право власності на нерухоме майно будівлю 9284 кв.м., яка складається з будівлі торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в м.Дніпропетровськ, вул. Центральна, 10, а також право власності на земельну ділянку площею 0,2300 га, що розташована на территории Бабушкинского району м. Дніпропетровська, по вул. Центральна, 10, кадастровий номер 1210100000:02:415:0034.

З метою надання юридичної сили вказаному рішенню Компанія „Fantan Trading Limited звернулась до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, який ухвалою від 22 квітня 2009 року у справі № 2-к-1/2009 задовольнив заяву Компанії „Fantan Trading Limited про визнання рішення вищевказаного рішення іноземного суду дійсним та надав дозвіл на його примусове виконання.

При цьому, Жовтневим районний судом м. Дніпропетровська видано виконавчий лист, яким постановлено зобовязати Комунальне підприємство „Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації зареєструвати за Компанією „Fantan Trading Limited право власності на будівлю торговельного комплексу.

Крім того, постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.08.2009 року у справі №2-а-8301/09/0470 за позовом Фантан Трейдінг Лімітед до КП Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації про вчинення певних дій, зобовязано КП ДМБТІ зареєструвати право власності за Фантан Трейдінг Лімітед на нежитлову будівлю, яка розташована в м.Дніпропетровськ по вул. Центральна, 10.

Продовжуючи злочинний намір, діючи спільно та умисно, з метою подальшого унеможливлення повернення майна та грошових коштів на користь банку, посадовими особами та представниками Компанії «Фантан Трейдінг Лімітед було укладено в письмовій формі договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07 жовтня 2009 року щодо вищезазначеної житлової будівлі та земельної ділянки на користь Компанії «Linton Intergroup Inc.».

При цьому, з метою створення юридичних перешкод в поверненні майна, розпорядженням міського голови м. Дніпропетровськ за № 191р від 24.09.09 року, на підставі завідомо підроблених документів було змінено юридичну адресу Торгівельного центру «Європа» з вулиці Центральна, 10 на бульвар Європейський, будинок 1Д.

Про факт підробки вказаних документів, а також те що за вказаними адресами знаходиться одне й те саме приміщення, свідчить той факт, що кадастровий номер земельний ділянки один і той самий 1210100000:02:415:0034.

З метою формальної легалізації вказаних змін, продовжуючи спільний злочинний намір, представники Компанії «Linton Intergroup Inc.» звернулися через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська до ОСОБА_11 та Компанії «Фантан Трейдінг Лімітед з повозом, метою якого була формальна зміна адреси протиправно відчуженого обєкту нерухомості та реєстрація права власності за новим номінальним власником.

Рішення вказаного суду від 20.11.2009 року у справі №2-3488/09 визнано право власності на зазначене нерухоме майно вже за зміненою адресою - бульвар Європейський, будинок 1Д та земельну ділянку загальноюплощею0,2300га,кадастровий № 1210100000:02:415:0034 за компанією «Linton Intergroup Inc».

Як слідує з відомостей реєстру прав власності на нерухоме майно, в подальшому на підставі договору купівлі-продажу від 02.02.2010 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12, право власності перейшло до Компанії «Wildman Capital Group Inc.» (адреса Дрейк Чемберс, Роад-Таун, Британські Віргінські Острови).

Після цього, 7 квітня 2010 року, між іноземною юридичною особою «Wildman Capital Group» та резидентом Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp» (адреса ОСОБА_13, Тортола, Британські Віргінські Острови) було укладено договір іпотеки, за яким «Wildman Capital Group» було передано в іпотеку нежитлові будівлі, що знаходяться в м. Дніпропетровськ, бульвар Європейський, буд. 1Д, резиденту Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp».

Таким чином, за результатом вчинення ряду послідовних злочинних дій, поєднаних спільним умислом щодо виведення майна з володіння ТОВ ПФГ «СПАРТА» та іпотеки банку, власність на торгівельний комплекс «Європа», загальною площею 9284 кв.м. та земельну ділянку, на якому він розташований,загальноюплощею0,2300га,кадастровий № 1210100000:02:415:0034, за адресою м.Дніпропетровськ, бульвар Європейський, будинок 1Д (попередня адреса м.Дніпропетровськ, вул.Центральна, 10) перейшла до Компанії «Wildman Capital Group», з одночасним забезпеченням контролю з боку Компанії «Funward Trade and Investment Corp», шляхом передачі в іпотеку.

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ Спарта та ТОВ ГУМ, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне виведення нерухомого майна з іпотеки банку, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з метою заволодінням грошовими коштами банку змінили перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ Аксельхофф, з ТОВ ПФГ Спарта на іноземне підприємство Інвестгрупа ТРОЯ, засновника якого є Компанія Елсіей Інвестмент лімітед («LSA Investments Limited»), яка в свою чергу є засновником ТОВ «ГУМ».

Відповідно до розпорядження міського голови Дніпропетровської міської ради за № 2287-р від 29.12.2008, на підставі завідомо підроблених документів, зокрема акту БТІ про знищення обєкту, нежитловій будівлі розташованої за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Московська, 1, (ТД LIBRARY), яка передана в іпотеку з метою належного виконання зобовязань за кредитним договором, була присвоєна адреса - проспект Карла Маркса, 54-д.

Рішенням третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 30.01.2009 по справі № 0901/09 здійснено перехід права власності на нежитлову будівлю по пр. Карла Маркса. 54-д в м. Дніпропетровськ на користь ОСОБА_8

23.03.2010 між ОСОБА_8 та TOB «ГУМ» укладено договір купівлі - продажу незавершеного будівництва літ. А, готовністю 65%, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 54-д.( ТД LIBRARY).

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області № 13/66-10 від 23.04.2010 за позовом TOB «ГУМ» до Дніпропетровської міської ради було визнано право власності за ТОВ «ГУМ» на нежитлову будівлю по пр. Карла Маркса, 54-д в м. Дніпропетровську.

Таким чином, за результатом вчинення ряду послідовних злочинних дій, поєднаних спільним умислом щодо виведення майна з володіння ТОВ ПФГ «СПАРТА» та іпотеки банку, власність на ТД LIBRARY, розташований за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 54-д (попередня адреса м. Дніпропетровськ, вул. Московська, 1) перейшла до товариства з обмеженою відповідальністю «ГУМ», засновниками якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сьогодні є Компанія «LSA Investments Limited» та Компанія «Funward Trade and Investment Corp, вказаний кінцевий бенефіціар - Компанія «Wildman Capital Group», з одночасним забезпеченням контролю з боку Компанії «Funward Trade and Investment Corp» шляхом передачі в іпотеку.

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ Спарта та ТОВ ГУМ, з метою позбавлення банку можливості стягнення заборгованості за рахунок нерухомого майна, яке належить ТОВ ГУМ, а саме ТЦ Пасаж за адресою: м. Дніпропетровськ, 50, маючи на меті шахрайське заволодіння коштам банку, подали завідомо підроблені документи з метою визнання ТОВ ПФГ Спарта банкрутом за наступних обставин.

19.09.2007 між Компанією Фанфорд Трейд Інвестмент Корп. (що разом з ТОВ ПФГ «Спарта» у 2007 р. були засновниками ТОВ «ГУМ») та ТОВ ПФГ «Спарта» укладено договір відповідно до якого ТОВ ПФГ «Спарта» зобовязується реконструювати об'єкт нерухомості (вул. Московська, 1), та реалізувати зазначений об'єкт, а Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп, бажає придбати об'єкт як завершений об'єкт будівництва введений в експлуатацію.

Не виконавши зобовязання за договором від 19.09.2007р., рішенням іноземного суду - International Arbitrage Company № 2715/5-10 від 23.03.2010, стягнуто з ТОВ ПФГ «Спарта» на користь Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп. 52 834564.00 доларів США.

Ухвалою Васильківського районного суду Дніпропетровської області від 19.04.2010 по справі № 2к-1/10 визнано дійсним та таким, що підлягає виконанню в Україні рішення іноземного суду - International Arbitrage Company № 2715/5-10 від 23.03.2010 року.

В подальшому, ТОВ ПФГ Спарта ініціювало власне банкрутство в Господарському суді Дніпропетровської області, ухвалою якого від 12.07.2010 в справі №Б 29/162-10 введено процедуру розпорядження майном ТОВ ПФГ Спарта.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.11 ТОВ ПФГ Спарта визнано банкрутом, встановлено відсутність майна для забезпечення задоволення вимог кредиторів банкрута, в тому числі вимог АКБ «Форум» на загальну суму 31500000 доларів США.

Таким чином, вищезазначеним підтверджується вчинення посадовими особам ТОВ ПФГ «СПАРТА» та повязаними з ними особами, ряду злочинних дій щодо заволодіння грошовими коштами ПАТ «Форум» та унеможливлення їх повернення шляхом протиправної реалізації активів ТОВ ПФГ «Спарта» та виведення майна останнього з під іпотеки ПАТ «Форум», чим завдано шкоди ПАТ «Форум» в особливо великих розмірах.

Про злочинність вказаних дій, свідчить те, що за їх результатом, станом на сьогодні майно знаходиться у власності та розпорядженні тих самих осіб, які були повязаними (посадовими) особами ТОВ ПФГ «Спарта» як боржника ПАТ «Форум».

В момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ «Банк Форум», учасниками ТОВ ПФГ «Спарта» були: ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_8.

Засновником ТОВ «ГУМ» на момент укладення кредитних коштів були ТОВ ПФГ «Спарта» та Компанія «Funward trade and Investment Corp.».

В подальшому, частка ТОВ ПФГ «СПАРТА» була відчужена на користь Компанії «LSA Investments Limited».

Згідно встановлених досудових слідством матеріалів, посадовими особами Компанії «LSA Investments Limited» в період з 14.03.2008 р. по 11.11.2008 р. були ОСОБА_8 та ОСОБА_7.

В той же час, акціонерами компанії «LSA Investments Limited» є ОСОБА_14 (66 %), та Компанія «Wildman Capital Group».

Таким чином, службові особи TOB ПФГ «Спарта» та ПАТ «Форум», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, протягом 2006-2008 років, під видом укладання ряду кредитних договорів вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами банку в особливо великих розмірах.

При цьому, вищезазначені дії фігурантів злочинів, а саме формальна зміна адрес обєктів нерухомості, використання рішення районних та третейських судів, повязаних осіб-нерезидентів у схемах виведення майна з іпотеки, формальна зміна власників та засновників, для унеможливлення звернення стягнення на майно або іншим шляхом задоволення вимог кредитора ПАТ «Форум», дають обґрунтовані підстави вважати, що зазначені або аналогічні їм дії вчиняються з метою перешкоджання досудовому розслідуванню та забезпеченню можливого його результату у формі відшкодування завданої шкоди.

Також, розслідуванням встановлено, що оригінали матеріалів господарської справи №К7/7-09 за позовом ОСОБА_3 до ТОВ ПФГ «Спарта» про визнання недійсними протоколів на даний час знаходяться у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, що розташований за наступними адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева (ОСОБА_4), 1а, м. Дніпропетровськ, вул. Мостова, 3/1.

Документи, які містяться в господарській справі №К7/7-09 за позовом ОСОБА_3 до ТОВ ПФГ «Спарта» про визнання недійсними протоколів містять дані, які мають суттєве значення під час розслідування кримінального провадження і можуть містити безпосередньо сліди вчинення вказаного злочину, направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами.

У звязку з чим, з метою повного, всебічного і обєктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні копій матеріалів господарської справи №К7/7-09 за позовом ОСОБА_3 до ТОВ ПФГ «Спарта» про визнання недійсними протоколів, яка знаходиться у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, що розташований за наступними адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева (ОСОБА_4), 1а, м. Дніпропетровськ, вул. Мостова, 3/1.

У судовому засіданні слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор третього відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури місти Києва ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд відповідно до частини другоїст. 163 КПК Українивизнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1ст.107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступноговисновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ст.ст.131,132 КПК Українизаходи забезпеченнякримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій є достатньовмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабуликримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документіввважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст.131,132, 159,160,162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в господарській справі №К7/7-09 за позовом ОСОБА_3 до ТОВ ПФГ «Спарта» про визнання недійсними протоколів, яка знаходиться у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, що розташований за наступними адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева (ОСОБА_4), 1а, м. Дніпропетровськ, вул. Мостова, 3/1, з можливістю вилучення їх копій.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: