Ухвала суду № 61933999, 30.09.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.09.2016 Справа №607/16825/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12014210010001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У своєму клопотанні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 просить розглядати його без участі представника СУ ГУНП в Рівненській області. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника СУ ГУНП в Рівненській області, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №12016180010000230 від 15.01.2015 року та №12016180000000004 від 05.01.2016 року, а саме до протоколів оглядів, обшуків, допиту свідків, підозрюваних, повідомлень про підозру, висновків експертів, протоколів тимчасових доступів та додатків до них, відповідей на запити до контролюючих та інших органів, протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них та інших документів, у яких містяться відомості щодо доведення вини вказаних вище осіб, чи виправдання їх у вчиненні злочинів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2014-2016 років представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8Б в офісному приміщенні по вул. Медова, 18 в м.Тернополі, шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману, обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобовязань, згідно укладених договорів представники ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в звязку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.

За вказаним фактом 21 травня 2014 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210010001343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

05.09.2016 року в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла постанова про проведення процесуальних дій на іншій території із СУ ГУНП в Рівненській області із вказівкою на проведення допитів згаданих вище працівників ТОВ «Еталон». Із вказаною постанови слідує, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінальних проваджень №12016180010000230 від 15.01.2015 року та №12016180000000004 від 05.01.2016 року за підозрою ОСОБА_3 та інших службових осіб ТОВ «Еталон» у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаних кримінальних проваджень встановлено, що ОСОБА_3 виконувала у злочинній групі роль регіонального менеджера (директора), тобто здійснювала кураторство офісів ТОВ «Еталон» в м. Тернополі та в м. Рівне. Також відомо, що протягом 2016 року стосовно ОСОБА_3 проводився ряд НСРД, матеріали за результатами яких розтаємнені та перебувають в розпорядженні СУ ГУНП в Рівненській області.

04.08.2016 року у офісі ТОВ «Еталон» за адресою м. Тернопіль, вул. Медова, 18 проведено обшук, в результаті якого вилучено речі і документи, які містять інформацію про укладенні договори фінансового лізингу із потерпілими.

Старший слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінальних проваджень №12016180010000230 від 15.01.2015 року та №12016180000000004 від 05.01.2016 року, що знаходяться в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Миколи Хвильового, 2

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріали кримінальних проваджень №12016180010000230 від 15.01.2015 року та №12016180000000004 від 05.01.2016 року, а саме до протоколи оглядів, обшуків, допиту свідків, підозрюваних, повідомлень про підозру, висновки експертів, протоколи тимчасових доступів та додатки до них, відповіді на запити до контролюючих та інших органів, протоколи про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них та інші документів, у яких містяться відомості щодо доведення вини вказаних вище осіб, чи виправдання їх у вчиненні злочинів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки отримати в інший спосіб зазначені документи неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №12016180010000230 від 15.01.2015 року та №12016180000000004 від 05.01.2016 року, а саме до протоколів оглядів, обшуків, допиту свідків, підозрюваних, повідомлень про підозру, висновків експертів, протоколів тимчасових доступів та додатків до них, відповідей на запити до контролюючих та інших органів, протоколів про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій з додатками до них та інших документів, у яких містяться відомості щодо доведення вини вказаних вище осіб, чи виправдання їх у вчиненні злочинів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, та які знаходяться в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Миколи Хвильового, 2

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_12