Ухвала суду № 61933997, 07.10.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

07.10.2016 Справа №607/7828/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку за №5168-7573-0838-4843 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 01 червня 2016 року по 05 жовтня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адрес з яких проводилась авторизації та вхід в програму «Приват24» за вказаним картковим рахунком в період з 01.06.2016 року по 05.10.2016 року,яка зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю її вилучення, в рамках кримінального провадження №12016210000000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, звернувся старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

У своєму клопотанні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 просить розглядати його без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по рахунку №5168-7573-0838-4843 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 01 червня 2016 року по 05 жовтня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адрес з яких проводилась авторизації та вхід в програму «Приват24» за вказаним картковим рахунком в період з 01.06.2016 року по 05.10.2016 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю її вилучення

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016210000000092 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 24 червня 2016 року в ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_4 (із зміненими даними ОСОБА_5В.) про те, що 24 червня 2016 року за грошові кошти в сумі 500 гривень він у невідомої особи в м.Тернополі придбав наркотичний засіб відомий йому як амфетамін.

Відомості про кримінальне правопорушення, 24 червня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201621000000092.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року на зупинках громадського транспорту, стовпах та фасадах будинків в м.Тернополі ОСОБА_4 виявив оголошення з написами «Закладки Тернопіль TELEGRAM: @SLADOSTI». Сконтактувавши в месенджері «телеграм» з користувачем під ніком «Вкусные сладости» ОСОБА_4 з»ясував, що дана особа продає наркотичний засіб амфетамін. Наркотик реалізовується шляхом перерахування за нього грошових коштів в сумі 500 гривень на картковий рахунок №4149625811006897, після чого продавець залишає його в тайнику в м.Тернополі та про місце знаходження наркотика повідомляє покупця. 24 червня 2016 року о 15 год.38 хв. ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 495 гривень на банківський рахунок №4149625811006897 про що повідомив в месенджері «телеграм» продавця під ніком «Вкусные сладости». В 15 год.45 хв. в месенджері «телеграм» ОСОБА_4 від користувача з ніком «Вкусные сладости» надійшло повідомлення із вказаною адресою «Качали 1\3 между 2 и 3 этажами батарея 1 ребро справа». 24 червня 2016 року в будинку за адресою м.Тернопіль вул.Качали буд.1 в третьому підїзді будинку між другим та третім поверхами будинку за батареєю ОСОБА_4 виявив поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною. Цього ж дня, ОСОБА_4 добровільно видав працівникам поліції поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною виявлений ним 24 червня 2016 року в будинку за адресою м.Тернопіль вул.Качали буд.1.

Згідно висновку експерта №2-267/16 від 08.07.2016 року добровільно видана ОСОБА_5, порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,0073 грама, яка знаходилась в прозорому безбарвному пакетику на застібку з полоскою червоного кольору, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в перерахунку на основу, становить 0,6104 грама.

Проведеними заходами працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області встановлено, що банківська картка №4149625811006897 відкрита відділенням ПАТ КБ «ПриватБанк» на фізичну особу ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, жительку АДРЕСА_1, однак з початку 2016 року карткою користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька м.Тернополя.

23.06.2016 року о 15:05 год. ОСОБА_7 користуючись банківською карткою №4149625811006897 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8760.59 грн. на картку №5168-7573-0838-4843, яка видана відділенням ПАТ КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1.

Старший слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по рахунку №5168-7573-0838-4843 ПАТ КБ «Приватбанк», а саме інформації по руху коштів та іншої інформації, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку №5168-7573-0838-4843 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 01 червня 2016 року по 05 жовтня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адрес з яких проводилась авторизації та вхід в програму «Приват24» за вказаним картковим рахунком в період з 01.06.2016 року по 05.10.2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: виписок руху коштів по рахунку №5168-7573-0838-4843 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з 01 червня 2016 року по 05 жовтня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адрес з яких проводилась авторизації та вхід в програму «Приват24» за вказаним картковим рахунком в період з 01.06.2016 року по 05.10.2016 року в паперовому та електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_9