Ухвала суду № 61914203, 11.10.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/4822/16-к

Провадження № 1-кс/591/2753/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., слідчого Терещенко О.В., розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №№ 42016201010000111 від 22.08.2016 р. ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР від 22.08.2016 р. за № 42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт. Із зібраних на даний час матеріалів кримінального провадження встановлено, що управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 02.06.2015 було оголошено про заплановану закупівлю робіт: предмет - реконструкція каналізаційного напірного колектора від діючої камери АДРЕСА_1. встановлено, що у зв'язку з виконанням договорів ПП «ЮМО» та ТОВ «ЮМО» співпрацювали з ТОВ «БМК-14» по оренді техніки, з ТОВ «Округ» купівля труб, а з ФОП ОСОБА_1 оренда приміщень, купівля піску.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним дослідити копії документів щодо руху коштів по рахунку ТОВ «БМК-14» ЄДРПОУ 39400581, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 351533 № 26006055013499; руху коштів по рахунку ТОВ «Округ» ЄДРПОУ 39995049 за № 26000052204806, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 337546; руху коштів по рахунку фізична особа-підприємець ОСОБА_1 ІДН НОМЕР_1 НОМЕР_2, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 337546; особові банківські справи вказаних підприємств, які були оформленні працівниками ПАТ КБ «Приват Банк» (документи подані для відкриття рахунків та обслуговування: паспортні дані, витяги ЄДРПОУ, чекові книжки та інші наявні документи); відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а також камер відеоспостереження всіх відділень ПАТ «Приват Банк» щодо зняття з вище вказаних рахунків грошових коштів за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Слідчий клопотання підтримав.

В зв'язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури 22.08.2016, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016201010000111 за фактом того, що з метою заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради внесено до офіційних документів завідомо неправдиві дані про виконання будівельних робіт.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м.Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, містить охоронювану законом банківську таємницю, проте, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області Терещенко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50, з правом їх вилучення, а саме:

Копії руху коштів по рахунку ТОВ «БМК-14» ЄДРПОУ 39400581 за № 26006055013499, за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016;

Копії руху коштів по рахунку ТОВ «Округ» ЄДРПОУ 39995049 за № 26000052204806, за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Копії руху коштів по рахунку фізична особа-підприємець ОСОБА_1 ІДН НОМЕР_1, за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Оригіналів особових банківських справ ТОВ «БМК-14» ЄДРПОУ 39400581 за рахунком № 26006055013499; ТОВ «Округ» ЄДРПОУ 39995049 за рахунком № 26000052204806; фізичної особи-підприємеця ОСОБА_1 ІДН НОМЕР_1 за рахунком НОМЕР_2, які були оформленні працівниками ПАТ КБ «Приват Банк» при подані для відкриття рахунків та обслуговування рахунків: паспортні дані, витяги ЄДРПОУ, чекові книжки та інші наявні документи) за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Відео та фотоматеріали з терміналів та банкоматів, а також камер відеоспостережень всіх відділень ПАТ «Приват Банк» щодо зняття з рахунків № 26006055013499, № 26000052204806, НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 14.08.2015 до 10.10.2016.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко О.В..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак