Ухвала суду № 61910354, 10.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14063/16-к

н/п 1-кс/640/7733/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

за участю слідчого - Капля В.С.,

власника майна - ОСОБА_1,

представника власника майна - ОСОБА_3,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області підполковника юстиції Капля Владислава Сергійовича, по кримінальному провадженню № 22016220020000018 від 16.01.2016 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

07.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області підполковника юстиції Капля В.С, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Фальченко Д.В., про накладення арешту на вилучені 03.10.2016 року під час обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1 предмети та документи згідно наступного переліку: візитка „ОСОБА_6"; візитка „ОСОБА_1"; візитка „ОСОБА_11"; візитка „ОСОБА_8"; візитка „ОСОБА_10"; Документ „ОСОБА_4", на 2 арк.; Документ, який починається словами „Conc Hoa Xa...", на 1 арк.; Компакт-диск у пластиковому боксі, НОМЕР_4; USB-Flash марки "Kingston", у корпусі біло-жовтого кольору, №DTG3/8Gb, 04415-314 AOLF SV, OS 5492837; візитка „ОСОБА_2"; візитка „ОСОБА_1", білого кольору; візитка „ОСОБА_1" чорного кольору; візитка „ОСОБА_1", білого кольору із гербом; конверти білого кольору у кількості 24 шт.; грошові кошти загальною сумою 7200 гривень (купюри номіналом 200 гривень у кількості 36 шт.); компакт-диск із написом „ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2"; грошові кошти загальною сумою 52900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 529 шт.); блокнот із написом „Brisk Gold", на 95 арк.; USB-Flash "Transcend", сірого кольору; ноутбук марки „HP", s/n 2C2361PYY, із зарядним пристроєм; жорсткий диск марки „WD" 1.0 Tb, s/n WX71C12P6796; системний блок „Neos", s/n 87X350011370; системний блок „ASUS", s/n 69X350003690; CD-R диск, №280Y5356399; CD-R диск, №2285E3240595420; CD-R диск, №070507315А; місцем зберігання майна визначити приміщення для зберігання речових доказів слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, б. 2, за винятком грошових коштів, місцем зберігання яких визначити касу ФІНО Управління СБ України в Харківській області.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що іноземні громадяни, вихідці з Республіки Вєтнам, наприкінці 2015 року провели неформальну зустріч з елементами конспірації з громадянином України ОСОБА_7, який є співробітником одного з ВУЗів м. Харкова, а також має допуск та доступ до відомостей, що становлять державну таємницю. В ході проведення зустрічі вихідці з Республіки Вєтнам намагалися отримати від ОСОБА_7 інформацію з обмеженим доступом, а саме відомості що становить державну таємницю в сфері забезпечення стійкості мереж командного зв'язку в Збройних Силах України та підпадає під дію статті 1.9.6 «Зводу відомостей що становлять державну таємницю», затвердженого Наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 року N 440 (зі змінами та доповненнями).

Управлінням СБ України в Харківській області в рамках вказаного кримінального провадження, у передбаченому законом порядку проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину - імітування обстановки злочину, з використанням імітаційного (несправжнього) засобу.

Так встановлено, що 20.05.2016 в одному з кафе м. Харкова відбулась зустріч ОСОБА_7 із громадянами Соціалістичної Республіки Вєтнам - ОСОБА_9 та ОСОБА_5 Під час зустрічі ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_7 несправжній (імітаційний) матеріал, який заздалегідь був помічений за допомогою спеціального препарату «Промінь-1» та здійснив його фотографування. Після чого, проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину закінчено та слідчим було розпочато проведення огляду місця події.

Під час проведення огляду місця події встановлено наявність в мобільному телефоні ОСОБА_9 фотознімків несправжнього (імітаційного) матеріалу, а також наявність спеціальної люмінофорної речовини на руках ОСОБА_9 Крім того, під час проведення огляду місця події, ОСОБА_9 представився Аташе з питань оборони посольства Соціалістичної Республіки Вєтнам в Україні та пред'явив дипломатичну картку № НОМЕР_3.

Згідно інформації, отриманої з ГВ КР УСБУ в Харківській області, у зв'язку з оголошенням персоною «нон-грата» військовий аташе Посольства Соціальної Республіки Вєтнам (далі - СРВ) в Україні громадянин СРВ ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт НОМЕР_2), 25.05.2016р. покинув територію України.

Згідно відповіді на доручення ГВ КР УСБУ в Харківській області № 70/2-19572 від 13.09.2016 військовий аташе Посольства Вєтнаму в Україні ОСОБА_9, знаходячись на території України, зокрема в м. Харкові, проводив регулярні зустрічі та телефонні розмови з представниками в'єтнамського земляцтва, які за наявними оперативними даними виконують функції збору інформації, в тому числі таємної, організації шпигунської діяльності, фінансування осіб залучених до конфіденційного співробітництва з розвідувальними органами СРВ.

Так, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1, а також під час особистих зустрічей ОСОБА_9 неодноразово контактував з громадянином Вєтнаму ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично мешкаючим за адресою: АДРЕСА_1, який перебуває на посаді заступника генерального директора Корпорації «Сан Груп» (код ЄДРПОУ: 34332926, м. Харків, вул. Киргизька, 19-Б) та заступника директора громадської організації «Асоціація «В'єтнамські бізнесмени в Україні» (код ЄДРПОУ: 26149952, м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, 45). Вказана особа підтримує сталі зв'язки з підприємцями та науковцями регіону, в т.ч. секретоносіями.

03 жовтня 2016 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні № 22016220000000018.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Власник майна ОСОБА_1 та його представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, вказуючи що ОСОБА_1 не має жодного відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016220000000018 від 16.01.2016 року, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 22016220000000018 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 КК України.

03.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в клопотанні.

05.10.2016 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України слідчому судді було направленого засобами поштового зв'язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке надійшло до суду 07.10.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, для забезпечення цивільного позову або можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а санкція ч. 1 ст. 114 КК України передбачає конфіскацію майна, та вилучені грошові кошти можуть бути звернені в дохід держави як особисте майно підозрюваного, обвинуваченого.

На цей час підозра жодній особі не пред'явлена, а вилучені в ході проведення обшуку документи на в'єтнамській мові підлягають перекладу, враховуючи що в ході досудового розслідування необхідно провести експертні дослідження та інші слідчі дії, за результатами яких слід визначити чи є підстави для пред'явлення підозри ОСОБА_1, чи відсутні такі підстави, а тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені грошові кошти строком на 1 місяць, на інші речі та документи - на час досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені 03.10.2016 року під час обшуку за місцем мешкання громадянина ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1 предмети, документи та грошові кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області підполковника юстиції Капля Владислава Сергійовича, по кримінальному провадженню № 22016220020000018 від 16.01.2016 року, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 03.10.2016 року під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1 предмети та документи згідно наступного переліку:

1.візитка „ОСОБА_6";

2.візитка „ОСОБА_1";

3.візитка „ОСОБА_11";

4.візитка „ОСОБА_8";

5.візитка „ОСОБА_10";

6.Документ „ОСОБА_4", на 2 арк.;

7.Документ, який починається словами „Conc Hoa Xa...", на 1 арк.;

8.Компакт-диск у пластиковому боксі, НОМЕР_4;

9.USB-Flash марки "Kingston", у корпусі біло-жовтого кольору, №DTG3/8Gb, 04415-314 AOLF SV, OS 5492837;

10.візитка „ОСОБА_2";

11.візитка „ОСОБА_1", білого кольору;

12.візитка „ОСОБА_1" чорного кольору

13.візитка „ОСОБА_1", білого кольору із гербом;

14.конверти білого кольору у кількості 24 шт.;

15.компакт-диск із написом „ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2";

16.блокнот із написом „Brisk Gold", на 95 арк.;

17.USB-Flash "Transcend", сірого кольору;

18.ноутбук марки „HP", s/n 2C2361PYY, із зарядним пристроєм;

19.жорсткий диск марки „WD" 1.0 Tb, s/n WX71C12P6796;

20.системний блок „Neos", s/n 87X350011370;

21.системний блок „ASUS", s/n 69X350003690;

22.CD-R диск, №280Y5356399;

23.CD-R диск, №2285E3240595420;

24.CD-R диск, №070507315А - на час досудового розслідування;

25.грошові кошти загальною сумою 7200 гривень (купюри номіналом 200 гривень у кількості 36 шт.) - строком на 1 місяць;

26.грошові кошти загальною сумою 52900 доларів США (купюри номіналом 100 доларів США у кількості 529 шт.) - строком на 1 місяць;

Місцем зберігання арештованого майна, за винятком грошових коштів, визначити приміщення для зберігання речових доказів слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, б. 2.

Місцем зберігання грошових коштів визначити касу ФІНО Управління СБ України в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.