Ухвала суду № 61905975, 15.09.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/10922/16-к

№1-кс/760/12529/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 09. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Удовиченка Д. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченка Д. Г., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_7., ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладали «фіктивні» угоди з реально діючими СГД на поставку товарів та надання різноманітних послуг, останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств ТОВ «Протекшн ЛТД» (код ЄДРПОУ 39238810), ТОВ «Терріус» (код ЄДРПОУ 39204692), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «Макс і Трейд» (код ЄДРПОУ 39189706), ТОВ «Нойс Компані» (код ЄДРПОУ 39411554), ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363), ТОВ «Наш Добробут» код ЄДРПОУ 38102514), ТОВ «Арт Трейдінг» код ЄДРПОУ 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код ЄДРПОУ 39342609), ТОВ «Новобуд-1» (код ЄДРПОУ 39342939), ТОВ «Траст-Консалт ЛТД» (код ЄДРПОУ 39343329), ТОВ «Статус - «Зелений світ» (код ЄДРПОУ 39241624 ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДРПОУ 38360124), ТОВ «П та М» (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Внучата» (код ЄДРПОУ 32938801) та інших грошові кошти з призначенням платежу за товар та послуги з ПДВ, в послідуючому вказані підприємства перераховують отримані кошти по ланцюгу підприємств для подальшого обготівкування в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від «податкових ям» та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Так встановлено, що в обов'язки ОСОБА_3, входить організація роботи незаконних схем ухилення від сплати податків, контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій).

В обов'язки ОСОБА_4, входить контроль за фінансовими операціями по рахунках підприємств з ознаками фіктивності, контроль зняття готівкових коштів в банківських установах, перевезення готівкових коштів та передача їх клієнтам «КЦ».

В обов'язки ОСОБА_5 - контроль роботи «фіктивних підприємств», загальне керівництво та координацію дій учасників та проведення переговори з клієнтами - замовниками «послуг» з проведенням фіктивних угод (безтоварних операцій), підготовка фіктивних документів, ведення бухгалтерського та податкового обліку ФСПД.

В обов'язки ОСОБА_6 входить підготовка фіктивних документів, підбір підставних осіб з числа малозабезпеченої категорії громадян, а також ОСОБА_6 є номінальним директором ряду фіктивних підприємств які задіяні в протиправній схемі.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, використовують банківські рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для транзиту злочинних грошових коштів отриманих від протиправної діяльності підприємств діючого сектору економіки. В подальшому дані транзитні підприємства здійснюють перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки інших юридичних осіб з ознаками фіктивності, після чого здійснюється обготівковування грошових коштів.

Так під час проведення обшуку 29.06.2016 за адресою: Київська область, смт. Гостомель, вул. Миру, 25 виявлено та вилучено печатки ТОВ "Ащан Біличі" (22887363), ТОВ "Сервіс Спейс Солюшен" (39599554), ТОВ "Сорвел Інвест" (39421781), ТОВ "Нибулон Агро" (40188412), ТОВ "Пік Інтертрейд" (39903534), ТОВ "Вакуум Проджект" (39803878), Селянське фермерське господарство "Вікторія" (30953629), ТОВ "АПК "Агросвіт" (37191417), ТОВ "Спецопторг" (39342834), СГ ТОВ "Трівія" (36631668), ТОВ "ФК "Марко Поло" (38392156), ТОВ "Гадяцький Елеватор" (00955650), ТОВ "Нибулон Агро" (40188412), фінансово-господарські та реєстраційні документи вищевказаних та інших ФСПД, оригінали паспортів громадян України ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, а також виявлено та вилучено договори на відкриття рахунків фізичних осіб та довіреності на розпорядження банківськими рахунками.

Також досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 здійснювали оформлення кредитів в банківських установах на своє ім'я, на ім'я підставних осіб та підконтрольні фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності

Слідчий зазначав, що під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та їх вилучення, а саме оригіналів документів (в разі відсутності завірені належним чином їх копії), в яких міститься інформація щодо переліку банківських установ, в яких здійснювалося отримання кредитів фізичними особами, що надасть можливість отримати фактичні дані щодо обставин кримінального провадження та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Вказані документи необхідні для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Удовиченко Д.Г., Макаренко Ю.В., Скрипалю О.В., Вороні О.О., Коновалову С.С., Загурському Й.І., а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Кошевому І.О., Юркову А.О., Козинець Р.Г., Деревянко О.О., Мазуру О.В., Старостіну М.В., на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення в ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33691415) оригіналів документів (в разі відсутності отримати завірені належним чином завірені копії документів), а саме:

- документи, в яких містяться інформація щодо кредитних історій (документи, передбачені Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 23.06.2005р. №2704-IV) наступних громадян: ОСОБА_8 (код НОМЕР_1); ОСОБА_12, (код НОМЕР_2), ОСОБА_72 (код НОМЕР_3), ОСОБА_13 (код НОМЕР_4), ОСОБА_14 (код НОМЕР_5), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6), ОСОБА_16 (код НОМЕР_7), ОСОБА_17 (код НОМЕР_8), ОСОБА_73 (код НОМЕР_9), ОСОБА_18 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_19 (код НОМЕР_12), ОСОБА_20 (код НОМЕР_13), ОСОБА_21 (код НОМЕР_14), ОСОБА_22 (код НОМЕР_15), ОСОБА_23 (код НОМЕР_16), ОСОБА_24 (код НОМЕР_17), ОСОБА_25 (код НОМЕР_18), ОСОБА_26 (код НОМЕР_19), ОСОБА_27 (код НОМЕР_20), ОСОБА_28 (код НОМЕР_21), ОСОБА_29 (код НОМЕР_22), ОСОБА_30 (код НОМЕР_23), ОСОБА_31 (код НОМЕР_24), ОСОБА_32 (код НОМЕР_25), ОСОБА_33 (код НОМЕР_26), ОСОБА_34 (код НОМЕР_27), ОСОБА_35 (код НОМЕР_28), ОСОБА_36 (код НОМЕР_29), ОСОБА_37 (код НОМЕР_30), ОСОБА_38 (код НОМЕР_31), ОСОБА_39 (код НОМЕР_32), ОСОБА_40 (код НОМЕР_33), ОСОБА_41 (код НОМЕР_34), ОСОБА_42 (код НОМЕР_35), ОСОБА_43 (код НОМЕР_36), ОСОБА_7 (код НОМЕР_37), ОСОБА_44 (код НОМЕР_38), ОСОБА_45 (код НОМЕР_39), ОСОБА_46 (код НОМЕР_40), ОСОБА_47 (код НОМЕР_41), ОСОБА_48 (код НОМЕР_42), ОСОБА_49 (код НОМЕР_43), ОСОБА_50 (код НОМЕР_44), ОСОБА_51 (код НОМЕР_45), ОСОБА_52 (код НОМЕР_46), ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_8., ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_6., ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_7.н., ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_14, та інших документів;

- перелік банківських установ в яких здійснювалося отримання кредиту (із зазначенням номерів банківських рахунків) - ОСОБА_8 (код НОМЕР_1); ОСОБА_12, (код НОМЕР_2), ОСОБА_72 (код НОМЕР_3), ОСОБА_13 (код НОМЕР_4), ОСОБА_14 (код НОМЕР_5), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6), ОСОБА_16 (код НОМЕР_7), ОСОБА_17 (код НОМЕР_8), ОСОБА_73 (код НОМЕР_9), ОСОБА_18 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_19 (код НОМЕР_12), ОСОБА_20 (код НОМЕР_13), ОСОБА_21 (код НОМЕР_14), ОСОБА_22 (код НОМЕР_15), ОСОБА_23 (код НОМЕР_16), ОСОБА_24 (код НОМЕР_17), ОСОБА_25 (код НОМЕР_18), ОСОБА_26 (код НОМЕР_19), ОСОБА_27 (код НОМЕР_20), ОСОБА_28 (код НОМЕР_21), ОСОБА_29 (код НОМЕР_22), ОСОБА_30 (код НОМЕР_23), ОСОБА_31 (код НОМЕР_24), ОСОБА_32 (код НОМЕР_25), ОСОБА_33 (код НОМЕР_26), ОСОБА_34 (код НОМЕР_27), ОСОБА_35 (код НОМЕР_28), ОСОБА_36 (код НОМЕР_29), ОСОБА_37 (код НОМЕР_30), ОСОБА_38 (код НОМЕР_31), ОСОБА_39 (код НОМЕР_32), ОСОБА_40 (код НОМЕР_33), ОСОБА_41 (код НОМЕР_34), ОСОБА_42 (код НОМЕР_35), ОСОБА_43 (код НОМЕР_36), ОСОБА_7 (код НОМЕР_37), ОСОБА_44 (код НОМЕР_38), ОСОБА_45 (код НОМЕР_39), ОСОБА_46 (код НОМЕР_40), ОСОБА_47 (код НОМЕР_41), ОСОБА_48 (код НОМЕР_42), ОСОБА_49 (код НОМЕР_43), ОСОБА_50 (код НОМЕР_44), ОСОБА_51 (код НОМЕР_45), ОСОБА_52 (код НОМЕР_46), ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_8., ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_6., ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_7.н., ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_14;

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів - ОСОБА_8 (код НОМЕР_1); ОСОБА_12, (код НОМЕР_2), ОСОБА_72 (код НОМЕР_3), ОСОБА_13 (код НОМЕР_4), ОСОБА_14 (код НОМЕР_5), ОСОБА_15 (код НОМЕР_6), ОСОБА_16 (код НОМЕР_7), ОСОБА_17 (код НОМЕР_8), ОСОБА_73 (код НОМЕР_9), ОСОБА_18 (код НОМЕР_10), ОСОБА_11 (код НОМЕР_11), ОСОБА_19 (код НОМЕР_12), ОСОБА_20 (код НОМЕР_13), ОСОБА_21 (код НОМЕР_14), ОСОБА_22 (код НОМЕР_15), ОСОБА_23 (код НОМЕР_16), ОСОБА_24 (код НОМЕР_17), ОСОБА_25 (код НОМЕР_18), ОСОБА_26 (код НОМЕР_19), ОСОБА_27 (код НОМЕР_20), ОСОБА_28 (код НОМЕР_21), ОСОБА_29 (код НОМЕР_22), ОСОБА_30 (код НОМЕР_23), ОСОБА_31 (код НОМЕР_24), ОСОБА_32 (код НОМЕР_25), ОСОБА_33 (код НОМЕР_26), ОСОБА_34 (код НОМЕР_27), ОСОБА_35 (код НОМЕР_28), ОСОБА_36 (код НОМЕР_29), ОСОБА_37 (код НОМЕР_30), ОСОБА_38 (код НОМЕР_31), ОСОБА_39 (код НОМЕР_32), ОСОБА_40 (код НОМЕР_33), ОСОБА_41 (код НОМЕР_34), ОСОБА_42 (код НОМЕР_35), ОСОБА_43 (код НОМЕР_36), ОСОБА_7 (код НОМЕР_37), ОСОБА_44 (код НОМЕР_38), ОСОБА_45 (код НОМЕР_39), ОСОБА_46 (код НОМЕР_40), ОСОБА_47 (код НОМЕР_41), ОСОБА_48 (код НОМЕР_42), ОСОБА_49 (код НОМЕР_43), ОСОБА_50 (код НОМЕР_44), ОСОБА_51 (код НОМЕР_45), ОСОБА_52 (код НОМЕР_46), ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1., ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_74, ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_75, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_76, ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_77, ІНФОРМАЦІЯ_13, ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_8., ОСОБА_78, ІНФОРМАЦІЯ_6., ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_79, ІНФОРМАЦІЯ_7.н., ОСОБА_56, ІНФОРМАЦІЯ_14

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник