Ухвала суду № 61904306, 05.10.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7940/16-к

н/п 1-кс/766/5952/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати оригінали документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за адресою м. Херсон, вул.Ушакова, 43а саме: оригінали документів юридичних справ, у тому числі документи щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які здійснювали наступні транзакції:

- 25.11.2014 в 16:47:59 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_3. Згідно вказаної транзакції з карти №5168742016882189 на карту №4731217108657451 - перераховано кошти у сумі 49 650,47 грн.

- 01.12.2014 в 10:17:48 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_4 Викторивна. Згідно вказаної транзакції з карти №4405885829409785 на карту №4731217108657451 - перераховано кошти у сумі 13 066 грн.

- 19.03.2015 в 16:29:46 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Приватбанка. Згідно вказаної транзакції у Львівському міському відділенні №41 через касу проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками LV160366KOR5031916275275, Депозит. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 15920,0 грн.

- 19.03.2015 в 18:27:66 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Приватбанка. Згідно вказаної транзакції у «Філіал розрахунковий рахунок», відділення №38 проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками K2160693KTA5031918241385. Депозит. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 82776,04 грн.

- 20.03.2015 в 10:17:48 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Рівне, вул.Юбілейна, 13. Відділення банку. Платник ОСОБА_5 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 49998,0 грн.

- 25.03.2015 в 12:54:24 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_6. Згідно вказаної транзакції з карти №5168742016882189 на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 56987,0 грн.

- 10.04.2015 в 19:08:34 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Рівне, вул.Черняка, 40. Платник (+38)**014. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 29998,0 грн.

- 11.05.2015 в 09:46:10 год., 09:53:40 год., 09:57:38 год., опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Щорса, 125/1. Платник (+38)**690. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі відповідно 1498,0 грн, 14998,0 грн. та 10498,0 грн.

- 22.05.2015 в 13:15:56 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Васильєвка, мкр.40-років Перемоги, 2А. Платник ОСОБА_4 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 18000,0 грн.

- 25.05.2015 в 11:01:23 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Базова, 14. Платник ОСОБА_7 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 19998,0 грн.

- 18.06.2015 в 15:13:22 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Харків, вул.Академіка Вальтера, 14. Платник (+38)**781. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 3907,10 грн.

- 07.07.2015 в 15:26:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Харків, вул.Академіка Вальтера, 14. Платник ОСОБА_8 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 3000,0 грн.

- 30.07.2015 в 12:17:08 год. опис транзакції перевод з карти Приватбанка №5168757207106917 через Приват24. Платник ОСОБА_9. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 10000,0 грн.

- 10.08.2015 в 16:35:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Маневичі, вул.Горького,7. Платник ОСОБА_10 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 11 178,0 грн.

- 12.08.2015 в 12:19:52 год. опис транзакції перевод з карти Приватбанка №5457092300785957 через Приват24. Платник ОСОБА_11, за товар. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 22473,0 грн.

- 17.08.2015 в 11:36:28 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Ковель, вул.Мечнікова,10 Платник ОСОБА_12 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 4390,93,0 грн.

- 11.09.2015 в 11:50:22 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Черкаського ГРУ. ОСОБА_13 відділення, м.Сміла, вул.Леніна, 80. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 14923,01 грн.

- 18.06.2016 в 14:59:16 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Щорса, 25 Платник ОСОБА_14 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 15 000,0 грн.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32106230000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.12 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр.ОСОБА_15 ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), протягом періоду з 01.01.12 по 31.05.16 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрсоцбанк» кошти на загальну суму 23,61млн.грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр.ОСОБА_15 ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_1) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок №4731217108657451 відкритий в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479).

В рамках досудового слідства встановлено, що на зазначений рахунок здійснювалось перерахування коштів іншими громадянами згідно наступних транзакцій:

- 25.11.2014 в 16:47:59 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_6. Згідно вказаної транзакції з карти №5168742016882189 на карту №4731217108657451 - перераховано кошти у сумі 49 650,47 грн.

- 01.12.2014 в 10:17:48 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_4 Викторивна. Згідно вказаної транзакції з карти №4405885829409785 на карту №4731217108657451 - перераховано кошти у сумі 13 066 грн.

- 19.03.2015 в 16:29:46 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Приватбанка. Згідно вказаної транзакції у Львівському міському відділенні №41 через касу проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками LV160366KOR5031916275275, Депозит. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 15920,0 грн.

- 19.03.2015 в 18:27:66 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Приватбанка. Згідно вказаної транзакції у «Філіал розрахунковий рахунок», відділення №38 проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками K2160693KTA5031918241385. Депозит. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 82776,04 грн.

- 20.03.2015 в 10:17:48 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Рівне, вул.Юбілейна, 13. Відділення банку. Платник ОСОБА_5 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 49998,0 грн.

- 25.03.2015 в 12:54:24 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_6. Згідно вказаної транзакції з карти №5168742016882189 на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 56987,0 грн.

- 10.04.2015 в 19:08:34 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Рівне, вул.Черняка, 40. Платник (+38)**014. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 29998,0 грн.

- 11.05.2015 в 09:46:10 год., 09:53:40 год., 09:57:38 год., опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Щорса, 125/1. Платник (+38)**690. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі відповідно 1498,0 грн, 14998,0 грн. та 10498,0 грн.

- 22.05.2015 в 13:15:56 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Васильєвка, мкр.40-років Перемоги, 2А. Платник ОСОБА_4 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 18000,0 грн.

- 25.05.2015 в 11:01:23 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Базова, 14. Платник ОСОБА_7 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 19998,0 грн.

- 18.06.2015 в 15:13:22 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Харків, вул.Академіка Вальтера, 14. Платник (+38)**781. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 3907,10 грн.

- 07.07.2015 в 15:26:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Харків, вул.Академіка Вальтера, 14. Платник ОСОБА_8 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 3000,0 грн.

- 30.07.2015 в 12:17:08 год. опис транзакції перевод з карти Приватбанка №5168757207106917 через Приват24. Платник ОСОБА_9. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 10000,0 грн.

- 10.08.2015 в 16:35:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Маневичі, вул.Горького,7. Платник ОСОБА_10 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 11 178,0 грн.

- 12.08.2015 в 12:19:52 год. опис транзакції перевод з карти Приватбанка №5457092300785957 через Приват24. Платник ОСОБА_11, за товар. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 22473,0 грн.

- 17.08.2015 в 11:36:28 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Ковель, вул.Мечнікова,10 Платник ОСОБА_12 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 4390,93,0 грн.

- 11.09.2015 в 11:50:22 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Черкаського ГРУ. ОСОБА_13 відділення, м.Сміла, вул.Леніна, 80. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 14923,01 грн.

- 18.06.2016 в 14:59:16 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Щорса, 25 Платник ОСОБА_14 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 15 000,0 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи та відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса: 49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо реєстраційних даних громадян, які здійснювали вищезазначені транзакції: оригінали документів юридичних справ, у тому числі документи щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо).

Зазначені вище документи містяться відомості про осіб, які фактично здійснювали перерахування грошових коштів на рахунок гр.ОСОБА_15 ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_1), встановлення яких (реестраційні дані) необхідне для спростування чи підтвердження фактів перерахування коштів та підстав, фактичне походження зарахованих коштів (оплата за товар, тощо), сплата податків з вказаних сум, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк» у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати оригінали документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за адресою м. Херсон, вул.Ушакова, 43а саме: оригінали документів юридичних справ, у тому числі документи щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які здійснювали наступні транзакції:

- 25.11.2014 в 16:47:59 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_3. Згідно вказаної транзакції з карти №5168742016882189 на карту №4731217108657451 - перераховано кошти у сумі 49 650,47 грн.

- 01.12.2014 в 10:17:48 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_4 Викторивна. Згідно вказаної транзакції з карти №4405885829409785 на карту №4731217108657451 - перераховано кошти у сумі 13 066 грн.

- 19.03.2015 в 16:29:46 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Приватбанка. Згідно вказаної транзакції у Львівському міському відділенні №41 через касу проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками LV160366KOR5031916275275, Депозит. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 15920,0 грн.

- 19.03.2015 в 18:27:66 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Приватбанка. Згідно вказаної транзакції у «Філіал розрахунковий рахунок», відділення №38 проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками K2160693KTA5031918241385. Депозит. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 82776,04 грн.

- 20.03.2015 в 10:17:48 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Рівне, вул.Юбілейна, 13. Відділення банку. Платник ОСОБА_5 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 49998,0 грн.

- 25.03.2015 в 12:54:24 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через Приват24. Платник ОСОБА_6. Згідно вказаної транзакції з карти №5168742016882189 на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 56987,0 грн.

- 10.04.2015 в 19:08:34 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Рівне, вул.Черняка, 40. Платник (+38)**014. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 29998,0 грн.

- 11.05.2015 в 09:46:10 год., 09:53:40 год., 09:57:38 год., опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Щорса, 125/1. Платник (+38)**690. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі відповідно 1498,0 грн, 14998,0 грн. та 10498,0 грн.

- 22.05.2015 в 13:15:56 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Васильєвка, мкр.40-років Перемоги, 2А. Платник ОСОБА_4 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 18000,0 грн.

- 25.05.2015 в 11:01:23 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Базова, 14. Платник ОСОБА_7 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 19998,0 грн.

- 18.06.2015 в 15:13:22 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Харків, вул.Академіка Вальтера, 14. Платник (+38)**781. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 3907,10 грн.

- 07.07.2015 в 15:26:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Харків, вул.Академіка Вальтера, 14. Платник ОСОБА_8 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 3000,0 грн.

- 30.07.2015 в 12:17:08 год. опис транзакції перевод з карти Приватбанка №5168757207106917 через Приват24. Платник ОСОБА_9. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 10000,0 грн.

- 10.08.2015 в 16:35:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Маневичі, вул.Горького,7. Платник ОСОБА_10 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 11 178,0 грн.

- 12.08.2015 в 12:19:52 год. опис транзакції перевод з карти Приватбанка №5457092300785957 через Приват24. Платник ОСОБА_11, за товар. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 22473,0 грн.

- 17.08.2015 в 11:36:28 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Ковель, вул.Мечнікова,10 Платник ОСОБА_12 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 4390,93,0 грн.

- 11.09.2015 в 11:50:22 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення Черкаського ГРУ. ОСОБА_13 відділення, м.Сміла, вул.Леніна, 80. По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 14923,01 грн.

- 18.06.2016 в 14:59:16 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: Одеса, вул.Щорса, 25 Платник ОСОБА_14 По вказаній операції на карту №4731217108657451 перераховано кошти у сумі 15 000,0 грн.

Встановити строк дії ухвали строком до 05.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя