Ухвала суду № 61904292, 05.10.2016, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7940/16-к

н/п 1-кс/766/5951/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2016 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за адресою м. Херсон, вул.Ушакова, 43 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків №5218572210095340, №26202608612743 та №5218572211647230.

- оригінали документів юридичної справи ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків №5218572210095340, №26202608612743 та №5218572211647230.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32106230000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.12 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), протягом періоду з 01.01.12 по 31.05.16 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Укрсоцбанк» кошти на загальну суму 23,61млн.грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок №4731217108657451 відкритий в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479).

Додатково встановлено, що гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) використовуються рахунки №5218572210095340, №26202608612743 та №5218572211647230 відкритий в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) та з використанням яких останній здійснював як перерахування коштів на рахунок №4731217108657451 так і зняття коштів з зазначеного рахунку, шляхом їх перерахування на вище перераховані рахунки.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

●роздруківка руху грошових коштів по рахункам, які належить гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

●оригінали документів юридичної справи гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

●угоди та інші документи, на підставі яких гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

●видаткові ордери, касові чеки про отримання гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) , документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів на рахунках гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), час та розміри проведення розрахунків, зарахування та зняття коштів з рахунку та підстави вказаних операцій, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів отримання на рахунок та зняття з рахунку коштів, призначення платежу, підстави зняття готівки, фактичне походження зарахованих (знятих) коштів, сплата податків з вказаних сум, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ «Приватбанк» у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) за адресою м. Херсон, вул.Ушакова, 43 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків №5218572210095340, №26202608612743 та №5218572211647230.

- оригінали документів юридичної справи ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), копії реєстраційних документів.

- угоди та інші документи, на підставі яких ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок гр.ОСОБА_3 ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків №5218572210095340, №26202608612743 та №5218572211647230.

Встановити строк дії ухвали строком до 05.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя