Ухвала суду № 61885256, 05.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48626/16-к

У Х В А Л А

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ганіловим О. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріна І.В., погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ганіловим О. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в «ПІВДЕНКОМБАНК» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2Б (2 поверх), офіс 274б, із можливістю вилучення їх копій,які містять інформацію щодо ТОВ «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700), ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (ЄДРПОУ 37265230), ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче Об'єднання Гірничотранспортні Системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Комбі-Гранд» (ЄДРПОУ 37332845), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014100100002561, внесеному 19.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб, за попередньою змовою групою осіб, способом небезпечним для життя багатьох осіб, вчиненого в період 18.02.2014 - 19.02.2014 так званими «тітушками» на перехресті вулиць В. Житомирська та Володимирська у м. Києві, незаконного вилучення зі зберігання та використання зброї непорушного запасу в УМВС України в м. Києві, фінансування зазначених дій, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 294, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 зорганізувались із ОСОБА_11,ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із протидією протестним акціям в м. Києві, об'єднаних єдиним планом, який полягав у ліквідації зазначених протестних акцій, шляхом насильства над громадянами, що призвело до загибелі людей, погромами, підпалами, знищенням майна, тобто у організації масових заворушень, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, в результаті чого встановлено, що незаконна діяльність зазначеної організованої групи була забезпечена її організаторами фінансуванням за рахунок підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, фіктивних підприємств, а також залученням коштів від легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час слідством встановлюється походження та використання коштів підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782), ТОВ «Метизно-калібровочний завод» (код 37265292), ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) та ТОВ «Новігатор Н» (код 35676755), які за інформацією ДКР МВС України № 7/9230 від 15.10.2015, маючи в статутному капіталі не більше 1 тис. грн., отримували в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», власником якого є голова групи компаній «Метал Юніон» ОСОБА_15, багатомільйонні кредити для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м. Києві. На цей час вказані кредитні кошти не повернуті, спосіб їх використання та теперішнє місце знаходження не встановлені.

Крім того, згідно інформації ПАТ «ТЕРРА БАНК», викладеної в листах №13.11.2015/3-БТ від 13.11.2015 та № 01.03.2016/1-БТ від 01.03.2016, протягом 2013 року між банком і низкою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «ПраймеріТехноресурс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг», пов'язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ «ТЕРРА БАНК», ОСОБА_15, укладено ряд кредитних договорів на значні суми, кредитні зобов'язання по яким до теперішнього часу являються невиконаними, що призвело до визнання банку неплатоспроможним.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом вказаного періоду між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і низкою суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Вігоріш», ТОВ «Фокарт», ТОВ «Алітек», ТОВ «Тристар Груп», ТОВ «Фінансовий Дім «Інвестиційний Союз», ТОВ «Фора Лайн», ТОВ «Солід Плюс», ТОВ «Індустріал-Прогрес», ТОВ «Універсал-капітал», ТОВ «Вуглепром-Індастрі», ТОВ «Інтертехнопром», ТОВ «Метизно-калібровочний завод», ТОВ «Ресурс-Транзит», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спецкоксохім», ТОВ «Укрферротехнології», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», ТОВ «Астра-Мет-Груп», ТОВ «Укртрайлінг», ТОВ «Трансмет-Трейд», ТОВ «Нафтопереробка - 2013», ТОВ «НФ «Вікінг», ТОВ «Новігатор Н», ТОВ «Торговий Дім «ОілТрейд» та ТОВ «БМБ», пов'язаних прямо чи опосередковано з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ОСОБА_15, укладено ряд кредитних договорів на загальну суму більше 4 млрд. гривень, з яких загальна сума заборгованості на теперішній час складає 3,3 млрд. гривень.

Також, знайшов підтвердження факт укладення ПАТ «ТЕРРА БАНК» протягом вказаного періоду часу з ТОВ «Бест-Курс», ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи», ТОВ «Гранд Буд Інвест», ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест», ТОВ «Кломар-Інвест», ТОВ «Комбі Гранд», ТОВ «Компанія Український інвестиційний сервіс», ТОВ «ПраймеріТехноресурс», ТОВ «Спецтехзв'язок», ТОВ «Транс-Трейд», ТОВ «Універсал-Капітал», ТОВ «Дослідне ферровиробництво» та ТОВ «Форстронг» кредитних договорів на загальну суму понад 1,3 млрд. гривень та більше 24 млн. доларів США, загальна сума заборгованості по яких на даний час становить понад 600 млн. гривень та більше 22 млн. доларів США.

Зокрема, 28.02.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Транс-Трейд» (код ЄДРПОУ 32520315) укладено кредитний договір №КЛ/13/15 (строк дії якого який закінчився 27.02.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 165 635 763,33 гривні (55 846 233 гривні та 9 213 000 доларів США). Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 6 601 298,34 доларів США.

29.10.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (код ЄДРПОУ 31992700) укладено кредитний договір №КЛ/13/24 (строк дії якого який закінчився 28.04.2015), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 110 000 000 гривень (47 942 657 гривень, 384 840,39 доларів США та 4 442 081,62 Євро). Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 384 840,39 доларів США та 4 442 081,62 Євро.

12.11.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (код ЄДРПОУ 37265230) укладено кредитний договір №КЛ/13/25 (строк дії якого який закінчився 11.11.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 137 000 000 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 74 000 000 гривень.

20.11.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Бест-Курс» (код ЄДРПОУ 35683060) укладено кредитний договір №КЛ/13/27 (строк дії якого який закінчився 19.05.2015), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 370 124 128,84 гривні (1 557 073,27 гривень, 15 640 976 доларів США). Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 370 124 128,84 гривень (1 557 073,27 гривень, 15 640 976 доларів США).

12.12.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «ПраймеріТехноресурс» (код ЄДРПОУ 37201690) укладено кредитний договір №КЛ/13/15-8 (строк дії якого який закінчився 03.10.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 33 000 000 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 7 000 000 гривень.

12.12.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Кломар-Інвест» (код ЄДРПОУ 34828903) укладено кредитний договір №КЛ/13/30 (строк дії якого який закінчився 11.12.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 218 617 634 гривні. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 130 117 634 гривні.

13.12.2013 між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ТОВ «Норкова Ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) укладено кредитний договір №106К-01Ю (строк дії якого який закінчився 26.01.2016), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 18 143 750 доларів США. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 13 091 475,13 доларів США.

16.12.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Фортстронг» (код ЄДРПОУ 37671282) укладено кредитний договір №КЛ/13/33 (строк дії якого який закінчився 15.12.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 140 578 845 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 87 500 000 гривень.

16.12.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Виробниче об'єднання гірничотранспортні системи» (код ЄДРПОУ 32547845) укладено кредитний договір №КЛ/13/34 (строк дії якого який закінчився 15.12.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 10 000 000 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 6 000 000 гривень.

17.12.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37254118) укладено кредитний договір №КЛ/13/35 (строк дії якого який закінчився 17.12.2013), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 58 931 658,43 гривні. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 58 931 658,43 гривні.

26.12.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Комбі-Гранд» (код ЄДРПОУ 34828903) укладено кредитний договір №КЛ/13/37 (строк дії якого який закінчився 25.11.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 138 500 000 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту складає 62 721 072 гривні.

26.12.2013 між ПАТ «ТЕРРА БАНК» та ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (код ЄДРПОУ 37671303) укладено кредитний договір №КЛ/13/38 (строк дії якого який закінчився 25.09.2014), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 135 000 000 гривень. Станом на 01.01.2016 заборгованість за вказаним договором по тілу кредиту 135 000 000 гривень.

24.03.2014 між ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ТОВ «Новігатор Н» (ЄДРПОУ 35676755) укладено кредитний договір №199К-21Ю (строк дії якого який закінчився 17.03.2015), за яким вказаний суб'єкт господарювання отримав кредитні кошти на загальну суму 163 000 000 гривень. Станом на 01.04.2016 заборгованість за вказаним договором складає 163 000 000 гривень.

Отже, все це дає підстави вважати, що вказані кредити давались з метою привласнення коштів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення цих банків до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банкам, так і вкладникам останніх.

Саме через вказані кредитні договори ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК» опинились в стані неплатоспроможності, результатом чого стало віднесення їх до категорії неплатоспроможних.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в перевірці даних про використання вищевказаними товариствами грошових коштів, одержаних в якості кредитів в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» і ПАТ «ТЕРРА БАНК», а також перевірці фактів фінансування за їх рахунок протиправної діяльності, що дасть можливість підтвердити або спростувати причетність їх службових осіб до фактів перерахування коштів до суб'єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_15, для подальшого розрахунку з лідерами злочинних груп по протидії акціям протестів в м.Києві, а також з метою встановлення місцезнаходження зазначених товариств, їх керівників та засновників, осіб яким відоме їх фактичне місцезнаходження та місце перебування їх майна, у зв'язку із чим є необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315) №26007008479001 (980 гривня),№26001010023660 (980 гривня), №26104008479001 (980 гривня), №26007008479001 (978 Євро), №26007008479001 (долар США),№26007008479001 (643 російський рубль), №26000011112330 (980 гривня), №26041008479001 (980 гривня), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) №26000010113170 (980 гривня),№26009010551001 (980 гривня), №26108010113179 (980 гривня), №26008010111000 (980 гривня), ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (ЄДРПОУ 37265230) №26001022291001 (980 гривня), №26001022291001 (840 долар США), №26001022291001 (978 Євро), ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060) №26157012597001 (980 гривня), №26005012597001 (980 гривня), №26000010116100 (980 гривня), ТОВ «ПраймеріТехноресурс» (ЄДРПОУ 37201690) №26006028740001 (643 російський рубль), №26103028740001 (980 гривня), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903) №26001010113920 (840 долар США), №26001010113920 (980 гривня), №26107011032001 (980 гривня), №26000011032001 (980 гривня), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282) №26000028207001 (980 гривня), №26000028207001 (840 долар США), ТОВ «Виробниче Об'єднання Гірничотранспортні Системи» (ЄДРПОУ 32547845) №26001010113180 (980 гривня), №26104010113184 (980 гривня), №26150010552001 (980 гривня), №26001010113180 (840 долар США), №26008010103450 (980 гривня), №26008010103450 (980 гривня), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118) №26103022347002 (980 гривня),№26104022347001 (980 гривня), №26007022347001 (980 гривня), №26102022347003 (980 гривня), ТОВ «Комбі-Гранд» (ЄДРПОУ 37332845) №26100022772001 (980 гривня), №26003022772001 (980 гривня), №26109022772002 (980 гривня), №26155022772001 (980 гривня), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303) №26003028226001 (980 гривня), №26003028226001 (840 долар США), №26003028226001 (978 Євро), №26003028226001 (756 швейцарський франк), ПрАТ «УФІЮК» (ЄДРПОУ 32492063) №26107028735001 (980 гривня), ТОВ «Альянс-Консалт» (ЄДРПОУ 35530478) №26005028741001 (643 російський рубль), ТОВ «Авуар-Аудит» (ЄДРПОУ 36471073) №26106028855001 (980 гривня), №26009028855001 (643 російський рубль), та ТОВ «Авуар-Інвест» (ЄДРПОУ 36471089)№26107028791001 (980 гривня), №26000028791001 (643 російський рубль), №26106028791002 (980 гривня), відкритих в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну І.В., слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12014100100002561 від 19.03.2014р.Довгошею О.А. та Міщенко В.В.,тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ПІВДЕНКОМБАНК» (ЄДРПОУ 19358767, МФО 335946), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2Б (2 поверх), офіс 274б, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700), ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (ЄДРПОУ 37265230), ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282), ТОВ «Виробниче Об'єднання Гірничотранспортні Системи» (ЄДРПОУ 32547845), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118), ТОВ «Комбі-Гранд» (ЄДРПОУ 37332845), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303);

- копій паспортів засновників та службових осіб зазначених товариств, а також оригіналів і копій інших документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

- карток із зразками підписів керівників та відбитками печаток даних товариств;

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаних товариств для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315) №26007008479001 (980 гривня),№26001010023660 (980 гривня), №26104008479001 (980 гривня), №26007008479001 (978 Євро), №26007008479001 (долар США),№26007008479001 (643 російський рубль), №26000011112330 (980 гривня), №26041008479001 (980 гривня), ТОВ «Компанія Український Інвестиційний Сервіс» (ЄДРПОУ 31992700) №26000010113170 (980 гривня),№26009010551001 (980 гривня), №26108010113179 (980 гривня), №26008010111000 (980 гривня), ТОВ «Дослідне Ферровиробництво» (ЄДРПОУ 37265230) №26001022291001 (980 гривня), №26001022291001 (840 долар США), №26001022291001 (978 Євро), ТОВ «Бест-Курс» (ЄДРПОУ 35683060) №26157012597001 (980 гривня), №26005012597001 (980 гривня), №26000010116100 (980 гривня), ТОВ «ПраймеріТехноресурс» (ЄДРПОУ 37201690) №26006028740001 (643 російський рубль), №26103028740001 (980 гривня), ТОВ «Кломар-Інвест» (ЄДРПОУ 34828903) №26001010113920 (840 долар США), №26001010113920 (980 гривня), №26107011032001 (980 гривня), №26000011032001 (980 гривня), ТОВ «Фортстронг» (ЄДРПОУ 37671282) №26000028207001 (980 гривня), №26000028207001 (840 долар США), ТОВ «Виробниче Об'єднання Гірничотранспортні Системи» (ЄДРПОУ 32547845) №26001010113180 (980 гривня), №26104010113184 (980 гривня), №26150010552001 (980 гривня), №26001010113180 (840 долар США), №26008010103450 (980 гривня), №26008010103450 (980 гривня), ТОВ «Гранд-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 37254118) №26103022347002 (980 гривня),№26104022347001 (980 гривня), №26007022347001 (980 гривня), №26102022347003 (980 гривня), ТОВ «Комбі-Гранд» (ЄДРПОУ 37332845) №26100022772001 (980 гривня), №26003022772001 (980 гривня), №26109022772002 (980 гривня), №26155022772001 (980 гривня), ТОВ «Компанія «Інтек-Інвест» (ЄДРПОУ 37671303) №26003028226001 (980 гривня), №26003028226001 (840 долар США), №26003028226001 (978 Євро), №26003028226001 (756 швейцарський франк), ПрАТ «УФІЮК» (ЄДРПОУ 32492063) №26107028735001 (980 гривня), ТОВ «Альянс-Консалт» (ЄДРПОУ 35530478) №26005028741001 (643 російський рубль), ТОВ «Авуар-Аудит» (ЄДРПОУ 36471073) №26106028855001 (980 гривня), №26009028855001 (643 російський рубль), та ТОВ «Авуар-Інвест» (ЄДРПОУ 36471089)№26107028791001 (980 гривня), №26000028791001 (643 російський рубль), №26106028791002 (980 гривня), відкритих в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки даних юридичних осіб, їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

- банківських виписок про видачу готівки та чеки даних товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді);

- договорів з вказаними товариствами на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів вказаних товариств з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках зазначених товариств за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням цих товариств за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів, заяв про продаж іноземної валюти або банківських металів, платіжних доручень на переказ в іноземній валюті, договорів з нерезидентами, оформлених відповідно до вимог законодавства України, актів (здавання-приймання тощо) або інших документів, які свідчать про надання послуг, виконання робіт, імпорт прав інтелектуальної власності, якщо оплачуються отримані послуги (права), виконані роботи, у тому числі вантажно-митні декларації, документів, що передбачені для документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо), вексельної форми розрахунків (вексель, яким резидент-імпортер оформив заборгованість перед нерезидентом за договором) якщо договір передбачає такі форми розрахунків,вищевказаних товариств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48626/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Юріну І.В.