Ухвала суду № 61885255, 06.10.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48336/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Манзенка Р. А., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України Манзенко Р.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110050002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ «Кременчукгаз», ТОВ «Полковничий хутір», ТОВ «Інтер сервіс 2008», ТОВ «Торговий дім «Євроелектростандарт», ТОВ «Агро СПК», ПП «МС Груп», ТОВ «Аполло», ТОВ «Аероклуб-АМС» та інших юридичних та фізичних осіб шляхом обману (шахрайства), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, а також використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2013 приблизно о 14 год. 40 хв., ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютеру) ТОВ «Агро-СПК» та незаконно перерахували з рахунку вказаного товариства № 2600500011265, що відкритий у ПАТ Банк «Контракт» кошти в розмірі 920 000 грн. на рахунок ТОВ «Вотерснаб», що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 35, № 26007002016017, який відкритий в АТ «Дельта Банк» під приводом оплати за договором від 25.01.2013 № 46/25, який насправді не укладався.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Строй Сіті КДО» у ПАТ «Креді Агріколь Банк» відкрито рахунок № 26005500196600.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, джерела походження та подальшого руху коштів по даному рахунку, у слідства виникла необхідінсть в тимчасовому доступі оригіналів документів, що знаходяться в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код за ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) по обслуговуванню та відкриттю рахунку № 26005500196600, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не надав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Манзенку Руслану Анатолійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12013110050002060, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507) по рахунку № 26005500196600 за період з моменту відкриття по 03.10.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614, код за ЄДРПОУ 14361575, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4), а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 26005500196600, який належить клієнту банка - ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, ІР-адрес, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- карток зі зразками підпису та печатки;

- копій паспортів службових осіб ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507);

- анкет юридичної особи;

- заяв на відкриття поточного рахунку;

- наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507);

- заяв на замовлення готівкових коштів;

- довіреностей на отримання готівкових коштів;

- видаткових касових ордерів про використання готівки;

- договорів дистанційного розрахункового обслуговування у системі "Клієнт - Банк";

- юридичної справи ТОВ «Строй Сіті КДО» (код за ЄДРПОУ 40147507).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48336/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Манзенку Р. А,

Слідчий суддя С. В. Шапутько