Ухвала суду № 61885142, 12.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39208/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєва Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю слідчого Вербійця А.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Паненка Д.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

12 серпня 2016 старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Паненко Д.І., звернувся із клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 та проведення їх вилучення (здійснення виїмки)

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 20.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000146 за фактом вчинення групою осіб у період з 26 березня по 8 квітня 2016 року несанкціонованого втручання до автоматизованих систем Державної фіскальної служби України, що призвело до зміни інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в результаті чого протиправно сформували податковий кредит для ряду суб'єктів підприємницької діяльності, чим заподіяли значну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено 06.04.2016 року було здійснено несанкціонований доступ до внутрішньої мережі Державної фіскальної служби з метою внесення змін до бази даних (далі БД), що розміщена на сервері БД ANALYTICDB.STS.LOKAL для незаконної реєстрації в системі контролю СЕА ПДВ митної декларації по ТОВ «Стальенергомонтаж» код ЄДРПОУ 39781556 на підставі підробки документа, що в Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» зареєстрований за іншим платником і на іншу суму ПДВ.

Несанкціоновані під'єднання до БД було виявлено 06.04.2016 близько 21 год. Вказані підключення були здійсненні з серверу ASEDON-BDN з ІР адресою 10.80.42.208, який знаходиться у внутрішній мережі ДФС. Для запобігання подальшого здійснення несанкціонованих змін у БД, адміністраторами БД було виконано від'єднання вищезазначених підключень та блокування облікових записів через які здійснювався доступ. Але в період часу з 1:11 до 04:30 07.04.2016 року були зафіксовані повторні спроби доступу VPN в зовнішню мережу (Інтернет - шлюз).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ГУВБ ДФС України Ткача Р.М. ході виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій встановлені особи, щодо яких є відомості про причетність до вчинення злочину та засоби зв'язку якими вони користуються, а саме:

- співорганізатор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, проживає АДРЕСА_2, використовує мобільний телефон НОМЕР_7, НОМЕР_8.

- співорганізатор ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, зареєстрований АДРЕСА_3, використовує мобільні телефони НОМЕР_9, НОМЕР_10.

- виконавець ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІПН НОМЕР_3, проживає АДРЕСА_1, використовув мобільні телефони НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14.

- пособник ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ІПН НОМЕР_4 проживає АДРЕСА_1, використовує мобільний телефон НОМЕР_15.

- пособник ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, м. Київ, зареєстрована АДРЕСА_4, використовує мобільний телефон НОМЕР_16.

- пособник ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, проживає АДРЕСА_5 (встановлюється), використовує мобільний телефон НОМЕР_17.

- пособник ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_5, проживає АДРЕСА_5 (встановлюється), використовує мобільний телефон НОМЕР_18.

- пособник ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_13, ІПН НОМЕР_6, зареєстрований АДРЕСА_6, використовує мобільний телефон НОМЕР_19.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються інформації про абонентів мобільних номерів НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_19, яка знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та вилучити її (здійснити виїмку).

Окрім отримання тимчасового доступу до документів, що стосуються інформації про абонентів мобільних номерів НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_19 оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» та вилучити її (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються обставини кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ «лайфселл» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Паненка Д.І., звернувся із клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Паненко Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Онуфрієнко Дмитру Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції Вербійцю Андрію Сергійовичу або іншому слідчому, який включений до складу слідчої групи кримінального провадження № 12016000000000146 чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12 та проведення їх вилучення (здійснення виїмки), які містять інформацію про:

- телефонні та інші з'єднання абонентів мобільних номерів НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_19, (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків у період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам ТОВ «Лайфселл» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/39208/16-к;

примірник № 2 - слідчомуВербійцю А.С.

Копія - ТОВ «Лайфселл».

Слідчий суддя