Ухвала суду № 61885141, 12.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39104/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

12 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Норенко А.А.,

за участю слідчого Вербійця А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції УкраїниПаненка Д.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

12 серпня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції УкраїниПаненка Д.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 20.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000146 за фактом вчинення групою осіб у період з 26 березня по 8 квітня 2016 року несанкціонованого втручання до автоматизованих систем Державної фіскальної служби України, що призвело до зміни інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, в результаті чого протиправно сформували податковий кредит для ряду суб'єктів підприємницької діяльності, чим заподіяли значну шкоду державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено 06.04.2016 року було здійснено несанкціонований доступ до внутрішньої мережі Державної фіскальної служби з метою внесення змін до бази даних (далі БД), що розміщена на сервері БД ANALYTICDB.STS.LOKAL для незаконної реєстрації в системі контролю СЕА ПДВ митної декларації по ТОВ «Стальенергомонтаж» код ЄДРПОУ 39781556 на підставі підробки документа, що в Автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор» зареєстрований за іншим платником і на іншу суму ПДВ.

Несанкціоновані під'єднання до БД було виявлено 06.04.2016 близько 21 год. Вказані підключення були здійсненні з серверу ASEDON-BDN з ІР адресою 10.80.42.208, який знаходиться у внутрішній мережі ДФС. Для запобігання подальшого здійснення несанкціонованих змін у БД, адміністраторами БД було виконано від'єднання вищезазначених підключень та блокування облікових записів через які здійснювався доступ. Але в період часу з 1:11 до 04:30 07.04.2016 року були зафіксовані повторні спроби доступу VPN в зовнішню мережу (Інтернет - шлюз).

Також встановлено, що фактичним виконавцем незаконного втручання в АІС ДФС України є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який періодично проживає за адресою: АДРЕСА_1. За вказаною адресою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає разом із пособником вчинення злочину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 Крім того встановлено, що за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1, розташовано ТОВ «Т-Екперт» (код ЄДРПОУ 36248779), співзасновником якого є організатор вчинення злочину є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4,

Беручи до уваги те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою. Київ, вул. Луначарського, б.5. знаходяться документи щодо формування податкового кредиту та податкових зобов'язань суб'єктів підприємницької діяльності, документи щодо реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувались для незаконного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань штампи, статути, печатки, суб'єктів господарювання, що залучаються для незаконного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, чорнові записи, комп'ютерна техніка (системні блоки комп'ютери, моноблоки, ноутбуки, сервери), засоби зв'язку, сім-картки, пристрої для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски, магнітні носії), що використовувались під час вчинення зазначеного злочину, кошти отримані від протиправної діяльності, речі та предмети, обіг яких заборонено законом, а також інші речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 відсутні відомості про власника об'єкта нерухомості. Відповідно до інформації отриманої із Київського бюро технічної інвентаризації за адресою: АДРЕСА_1 по нежитловому фонду нежилі приміщення/будівлі на праві приватної власності не реєструвались.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1,відомості про власника відсутні.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ПаненкаД.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ЛомакіноюЮ.С.,про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Харкевичу Вадиму Петровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Паненку Дмитру Ігоровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу та слідчим слідчої групи указаного кримінального провадження на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, відомості про власника якої відсутні, з метою відшукання та вилучення документів щодо формування податкового кредиту та податкових зобов'язань суб'єктів підприємницької діяльності, документів щодо реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувались для незаконного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, штампів, статутів, печаток, суб'єктів господарювання, що залучаються для незаконного формування податкового кредиту та податкових зобов'язань, чорнових записів, комп'ютерної техніки (системні блоки комп'ютери, моноблоки, ноутбуки, сервери), засобів зв'язку, сім-карток, пристроїв для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски, магнітні носії), що використовувались під час вчинення зазначеного злочину.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя