Ухвала суду № 61880158, 06.10.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

06.10.2016

Справа №642/6352/16-к

Провадження №1-кс/642/1705/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова Бондаренко В.В., при секретарі Шаповал Д.В., за участю слідчого МаксимюкаО.Д., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42015220110000093 від 14.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий МаксимюкО.Д. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42015220110000093 від 14.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів з кримінального провадження №12012220680000023 від 22.11.2012 за ч.2 ст.367 КК України, а саме: документів із банківською таємницею щодо рахунку №26002000394001 в Харківській ФПАТ «Укрінбанк» (МФО 351243), що відкритий на ПВКП «Політехком» (31154304) роздруківки руху коштів по рахунку №26002000394001 в Харківській ФПАТ «Укрінбанк» (МФО 351243) за період з 01.01.2011 по 15.12.2012, оригіналів чеків на отримання готівки з цього ж рахунку, документів, на підставі яких відкривався рахунок, банківські картки, копій платіжних доручень, що підтверджують витрачання кошті, отриманих від ФОП ОСОБА_1, що перебувають в томі №1 на аркушах справи 41-93; оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_1 щодо перерахування грошових коштів у загальній сумі 1000000 гривень на рахунок №26002000394001 в Харківській ФПАТ «Укрінбанк» (МФО 351243), відкритий на ПВКП «Політехком» (31154304), що перебувають в томі №6 на аркушах справи 37-39; оригіналів податкових накладних, виписаних ПВКП «Політехком» (31154304) на загальну суму 1000000 гривень, що перебувають в томі №6 на аркушах справи 40-42; статуту ПВКП «Політехком» (31154304), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з відділу статистики у Дергачівському районі Головного управління статистики у Харківській області, свідоцтва платника ПДВ, ліцензії, наказів, довіреності, листа слідчому, що перебувають в томі №3 на аркушах справи 147-159; акту про знищення печаток та штампу від 08.11.2011, на якому зафіксовано відбиток печатки відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця», що перебуває в томі №1 на аркуші справи 96; господарських документів із вільними зразками відбитку печатки відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця», що перебувають в томі №2 на аркушах справи 56, 74, 80, 81, 84, 177-183, 185-187, 190-193, 197, що знаходяться в Холодногірському відділі Харківської місцевої прокуратури №1 за адресою: м.Харків, вул.Ільїнська, 4.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, в результаті неналежного виконання службових обовязків службовими особами відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця», що виразились у безвідповідальному ставленні до зберігання печатки відокремленого підрозділу, у вересні 2011 року фізичній особі підприємцю ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, було надано підписані службовими особами та завірені печаткою відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця»: договір відповідального зберігання №0096ХР від 23.09.2011 (з додатками 1, 2), акт приймання-передачі майна на зберігання від 23.09.2011, накладна на відповідальне зберігання №ОКС-000001 від 23.09.2016 рейко-шпальної решітки-50 у кількості 65 секцій по 25 погонних метрів кожна загальною довжиною 1625 метрів (яка крім того попередньо демонструвалась службовими особами відокремленого підрозділу представникам потерпілого ОСОБА_1Я.), що було умовою перерахування ОСОБА_1 на рахунок ПВКП «Політехком» грошових коштів у сумі 1000000 гривень (платіжне доручення №3643 від 22.09.2011 на суму 350000 гривень з рахунку №26004010058016 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ПВКП «Політехком» №26002000394001 в ПАТ «Укрінбанк»; платіжне доручення №3645 від 23.09.2011 на суму 350000 гривень з рахунку №26004010058016 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ПВКП «Політехком» №26002000394001 в ПАТ «Укрінбанк»; платіжне доручення №3662 від 26.09.2011 на суму 300000 гривень з рахунку №26004010058016 в ПАТ «ВТБ Банк» на рахунок ПВКП «Політехком» №26002000394001 в ПАТ «Укрінбанк»), однак придбані ним товарно-матеріальні цінності йому не були передані, грошові кошти, виплачені за них, повернуті не були, в результаті чого йому було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що згідно наявної у органу досудового розслідування інформації, у провадженні СВ ЛВ на ст.Харків-Пасажирський перебували матеріали кримінального провадження №12012220680000023 від 22.11.2012 стосовно службових осіб ДП «Південна залізниця» за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. Дане кримінальне провадження було обєднане з кримінальним провадження №12013220460001821 від 29.04.2013 щодо неправомірних дій ОСОБА_2, при цьому даному кримінальному провадженню присвоєно єдиний номер 12012220680000023. 26.09.2014 по даному кримінальному провадженню було винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України в рамках розслідування кримінального провадження №12012220680000023 від 22.11.2012 у звязку з відсутністю в діях службових осіб ДП «Південна залізниця», а саме співробітників відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця» складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України; стосовно ж ОСОБА_2 обвинувальний акт по кримінальному провадженню №12012220680000023 від 22.11.2012 було направлено в порядку ст.291 КПК України до суду. 18.11.2014 слідчим суддею Ленінського районного суду м.Харкова постанова про закриття кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України в рамках розслідування кримінального провадження №12012220680000023 від 22.11.2012 у звязку з відсутністю в діях службових осіб ДП «Південна залізниця», а саме співробітників відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця» складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, була скасована. 14.12.2015 прокуратурою Ленінського району м.Харкова було внесено відомості до ЄРДР щодо неналежного виконання посадовими особами відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця» за ч.1 ст.367 КК України під номером 42015220110000093. Наразі матеріали кримінального провадження №12012220680000023 від 22.11.2012 перебувають в Холодногірському відділі Харківської місцевої прокуратури №1 за адресою: м.Харків, вул.Ільїнська, 4.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи висновки експертів. Згідно ст.ст.98, 99 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також документи (спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний обєкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження), якщо вони містять вищезазначені ознаки. Згідно ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Однак встановити подію кримінального правопорушення, причетність та винуватість особи (осіб), що скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст.367 КК України, інакше як документальним шляхом (за допомогою речових доказів документів) не надається можливим.

Представник Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого МаксимюкаО.Д., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємнцю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, а також причетність злочинця (злочинців) до їх скоєння, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація (документи) про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у Холодногірському відділі Харківської місцевої прокуратури №1 за адресою: м.Харків, вул.Ільїнська, 4, і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого МаксимюкаО.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42015220110000093 від 14.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП (м.Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3, іншим уповноваженим працівникам Національної поліції за дорученням старшого слідчого МаксимюкаО.Д., тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів з кримінального провадження №12012220680000023 від 22.11.2012 за ч.2 ст.367 КК України (а саме: документів із банківською таємницею щодо рахунку №26002000394001 в Харківській ФПАТ «Укрінбанк» (МФО 351243), що відкритий на ПВКП «Політехком» (31154304) роздруківки руху коштів по рахунку №26002000394001 в Харківській ФПАТ «Укрінбанк» (МФО 351243) за період з 01.01.2011 по 15.12.2012, оригіналів чеків на отримання готівки з цього ж рахунку, документів, на підставі яких відкривався рахунок, банківські картки, копій платіжних доручень, що підтверджують витрачання кошті, отриманих від ФОП ОСОБА_1, що перебувають в томі №1 на аркушах справи 41-93; оригіналів платіжних доручень ФОП ОСОБА_1 щодо перерахування грошових коштів у загальній сумі 1000000 гривень на рахунок №26002000394001 в Харківській ФПАТ «Укрінбанк» (МФО 351243), відкритий на ПВКП «Політехком» (31154304), що перебувають в томі №6 на аркушах справи 37-39; оригіналів податкових накладних, виписаних ПВКП «Політехком» (31154304) на загальну суму 1000000 гривень, що перебувають в томі №6 на аркушах справи 40-42; статуту ПВКП «Політехком» (31154304), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з відділу статистики у Дергачівському районі Головного управління статистики у Харківській області, свідоцтва платника ПДВ, ліцензії, наказів, довіреності, листа слідчому, що перебувають в томі №3 на аркушах справи 147-159; акту про знищення печаток та штампу від 08.11.2011, на якому зафіксовано відбиток печатки відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця», що перебуває в томі №1 на аркуші справи 96; господарських документів із вільними зразками відбитку печатки відокремленого підрозділу «Харків-Сортувальної колійної машинної станції №131» Державного підприємства «Південна залізниця», що перебувають в томі №2 на аркушах справи 56, 74, 80, 81, 84, 177-183, 185-187, 190-193, 197), що знаходяться в Холодногірському відділі Харківської місцевої прокуратури №1 за адресою: м.Харків, вул.Ільїнська, 4.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко