Ухвала суду № 61877451, 16.09.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13068/16-к

Провадження № 1-кс/201/7929/2016

УХВАЛА

16 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування №42016040010000162 від 22 липня 2016 року за фактом вимагання у громадянина ОСОБА_3, службовими особами, які займають відповідальне становище старшим слідчим Васильківського відділення поліції Синельниковського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4, який діє спільно із слідчим слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5, неправомірної вигоди у розмірі 10000 гривень, за вчинення в його, ОСОБА_3, інтересах, дій з використанням наданого їм службового становища за непритягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_3 за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 276 КК України за кримінальним провадженням № 12016040420000189 від 20 квітня 2016 року, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З повідомлення УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що на даний час на посаді слідчого, слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області працює старший лейтенант поліції ОСОБА_5

На посаді слідчого, слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5

З 19 липня 2016 року старший слідчий Васильківського відділення поліції Синельниківського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 та слідчий, слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5, будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, стали на шлях зловживання своїм службовим становищем шляхом вимагання від громадянина ОСОБА_3 неправомірної вигоди за вчинення в його інтересах, дій з використанням наданого їм службового становища.

Також за вказаним кримінальним правопорушенням було встановлено, що 11 серпня 2016 року громадянин ОСОБА_3 за вимогою старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4, який діє спільно із слідчим слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5Ю перерахував неправомірну вигоду у сумі 10000 гривень на банківський рахунок, який йому надали вищевказані співробітники НП в Дніпропетровській області. Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що вище вказані співробітники поліції отримали перераховану громадянином ОСОБА_3 неправомірну вигоду у сумі 10000 гривень за закриття кримінального провадження № 12016040420000189 від 20 квітня 2016 року 11 серпня 2016 року.

За наданою оперативною інформацією СБУ у Дніпропетровській області встановлено, що одразу після надходження неправомірної вигоди у сумі 10000 гривень, перерахованої свідком ОСОБА_3 на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» №4149497819134679, 11 серпня 2016 року була перерахована на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» та переведена у готівкову форму громадянкою ОСОБА_6, у відділенні ПАТ КБ "Приватбанк", яке розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Героїв громадянської війни, 21.

В ході проведення допиту ОСОБА_6 запевнила, що ніяких грошових коштів вона не отримувала та одночасно повідомила, що має чотири банківські рахунки. Одну картку ПАТ КП «Приватбанк» ОСОБА_6 передала своєму двоюрідному брату ОСОБА_7, яку саме картку вона не памятає.

Крім того під час досудового розслідування встановлено інші факти вимагання та отримання старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 та старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5Ю неправомірної вигоди за закриття інших кримінальних проваджень.

Оскільки відомості про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку, особисті данні особи, на яку відкрито даний рахунок, відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 34410930), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040010000162, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 34410930), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України серія СЮ № 059515, ІНН НОМЕР_1 за період 2013-2016 роки:

-номери банківських рахунків, відкритих поточних закритих у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк»;

-види рахунків;

-інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках;

-дати та причини закриття банківських рахунків;

-тимчасового вилучення необхідних документів, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040010000162.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Демидова