Ухвала суду № 61876268, 16.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/18124/16-к

УХВАЛА

16 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22016240000000019 від 02.06.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів клопотання слідує, що наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації. В період грудня 2014 року січня 2015 року в м. Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3 спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар. Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського. Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866500,03 грн. ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка». Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались. ОСОБА_5 про результати документальної планової виїзної перевірки ПП «Дживальдіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, факт здійснення господарських операцій з поставки ПП «Фірма «Юнікс» (код ЄДРПОУ 31673567, м. Луганськ) в грудні 2014 року на ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг на загальну суму 2866500,03 грн., в т.ч. ПДВ 477750 грн., документально не підтверджено, відповідно не підтверджується використання масла у виробництві та віднесення його вартості до собівартості виготовленої та реалізованої продукції в грудні 2014 року. ОСОБА_5 вилучених в ході проведення обшуку в приміщенні ПП «Дживальдіс» документів, зокрема посвідчень про якість №№95,96,97 від 21.10.2014, виробником вищевказаного масла являється ПАТ «Старобільський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00444837). Крім того, допитані як свідки працівники ПП «Дживальдіс» повідомили, що на зазначеному маслі містилося маркування ПАТ «Старобільський молокозавод».

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо співпраці ПАТ «Старобільський молокозавод» з ПП «Дживальдіс» та ПП «Фірма «Юнікс», а також їх вилучення для подальшого проведення експертиз. Документи щодо співпраці ПАТ «Старобільський молокозавод» з ПП «Дживальдіс» та ПП «Фірма «Юнікс» знаходяться в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод» (Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрозька, 111).

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести дані обставини не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ОСОБА_5 ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №22016240000000019 в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00444837) за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Старотаганрозька, 111, до:

- документів щодо здійснення в період з 01.04.2014 і по даний час фінасово-господарських операцій між ПАТ «Старобільський молокозавод» та ПП «Фірма «Юнікс» (м. Луганськ, ЄДРПОУ 31673567), а також, між ПАТ «Старобільський молокозавод» та ПП «Дживальдіс» (м. Камянець-Подільський, ЄДРПОУ 37971230), а саме: договорів, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, посвідчень про якість, тощо, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-посвідчень про якість №№95,96,97 від 21.10.2014 та №103 від 17.12.2015, виданих ПАТ «Старобільський молокозавод» на масло селянське 73% жиру, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-наказів та посвідчень про відрядження у 2014-2015 роках співробітників ПАТ «Старобільський молокозавод» у смт. Нова Ушиця Хмельницької області на ПП «Дживальдіс», з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: