Ухвала суду № 61873844, 07.10.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15659/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2964/16

У Х В А Л А

14вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Варналій К.О., за участю прокурора за участю прокурора Притули Є.С., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. за кримінальним провадженням за № 4201516000000727 від 21.10.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що службові особи Одеського національного медичного університету під час реорганізації трьох стоматологічних клінік у Медичний стоматологічний центр запроваджено незаконну систему зборів коштів (неправомірної вигоди) з лікарів та молодшого медичного персоналу.

Так, службовими особами Одеського національного медичного університету та інституту стоматології НАМН України створено злочинний механізм отримання неправомірної вигоди від співробітників стоматологічних відділень розташованих у м. Одесі по вул. Мечникова, 2 та 32, а також вул. Тінистій, 8.

З метою приховування факту отримання неправомірної вигоди службовцями Одеського національного медичного університету створено благодійну організацію - Благодійний фонд «Материнства і сім'ї» (код ЄДРПОУ 20979084).

Відповідно до витягу з ЄДРЮО та ФОП засновниками та учасниками вказаної юридичної особи є ОСОБА_2, яка обіймає посаду проректора по лікувальній роботі та післядипломної освіти Одеського національного медичного університету та ректор вказаного університету.

Представники вказаного фонду постійно знаходяться у вищезазначених стоматологічних відділеннях та збирають грошові кошти від медичного персоналу клінік.

Лікарів-стоматологів, зубних техніків, службовців наукових кафедр та відділень центру під загрозою звільнення, примушують схиляти пацієнтів сплачувати кошти, які останні мають вносити через касирів або завідувачів відділень стоматологічного центру до каси «Благодійного фонду».

Загальна сума надходжень до Благодійного фонду «Материнства і сім'ї», яка встановлена директором Стоматологічного медичного центру Одеського національного медичного університету ОСОБА_3 за участю та порадами директора ДУ «Інституту стоматології» Національної академії медичних наук України, який за сумісництвом обіймає посаду завідуючого кафедрою загальної стоматології Одеського національного медичного університету ОСОБА_4 складає 13 500 грн. на місяць з одного робочого місця лікарів та 6 500 грн. на місяць від зубних техніків.

Від трьох вищезазначених стоматологічних відділень щомісячно до Благодійної організації надходить близько 700 000 грн.

Попередня кваліфікація злочину - отримання неправомірної вигоди, передбачена ч.3 ст. 368 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до листа УСБУ в Одеській області від 20.01.2016 № 65/3/1 -145нт, витягу з ЄДРЮО та ФОП, а також протоколу обшуку від 02.02.2016 року вказана благодійна організація (код ЄДРПОУ 20979084) зареєстрована у приміщенні, яке перебуває у державній власності та передано у користування Одеського державного медичного університету по вул. Тіниста, 8 у м. Одесі.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Благодійний фонд Материнства та сім'ї (код ЄДРПОУ 20979084) створено 04.07.2005 та зареєстровано за номером 1 556 120 0000 009309 у приміщенні по вул. Тіниста, 8 у м. Одесі.

Крім того, вказану юридична особа перебуває на обліку в ДПІ у Приморському району м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа Благодійний фонд Материнства та сім'ї, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про рішення засновників, підписантів, напрямки діяльності, відкриті рахунки у банківських установах, зміни до установчих документів, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, за умови існування ризику знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6. Самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи благодійної організації - Благодійного фонду Материнства і сім'ї (код ЄДРПОУ 20979084) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її копії.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області Притули Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів прокурору відділу прокуратури Одеської області Притулі Є.С. або оперативним працівникам за його дорученням, які знаходяться в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме до: реєстраційної справи благодійної організації - Благодійного фонду Материнства і сім'ї (код ЄДРПОУ 20979084) .

Співробітник Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.09.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.10.2016 року.

Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко