Ухвала суду № 61873103, 27.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47084/16-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Зінорука М.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

27.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Зінорука М.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016000000000005 від 14.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007-2012 роках службові особи ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В.Фрунзе" шляхом зловживання своїм службовим становищем умисно розтратили майно цього товариства в особливо великих розмірах на загальну суму понад 170 млн. доларів США. Зокрема, ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В.Фрунзе" в період 2007-2012 років, на підставі укладених цим товариством з компаніями "Козакія Трейдінг ЛТД" (Республіка Кіпр) і "А і К Едвансд Електро (Азія і Кавказ) ЛТД" фіктивних договорів про надання агентських послуг, перерахувало цим компаніям кошти на загальну суму понад 50 млн. доларів США. При цьому в дійсності зазначені послуги не надавались. Крім того, ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе" в період 2010-2012 років поставило на адресу ТОВ "Техноімпорт" (Російська Федерація) вироблене обладнання на суму понад 120 млн. доларів США, однак оплати за це обладнання до теперішнього часу не проведено.

У подальшому встановлено, що ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе" (ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе", ідентифікаційний код 05747991) у свої діяльності використовує розрахункові рахунки № 26000200094018, № 26003200094093, (валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001200094158, № 26007200094077 (валюта РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26003200094026, № 26007200094107 (валюта ДОЛАР США), № 26003200094123, № 26009200094042 (валюта ЄВРО), що відкриті в ПАТ "СітіБанк" (ідентифікаційний код 21685485, МФО 300582), розташованого за адресою: вул. Ділова, 16-Г, м. Київ.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунку у ПАТ "СітіБанк", з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ "СітіБанк"містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів. Разом з тим, підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів в судовому засіданні не встановлено та матеріалами клопотання не підтверджено, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що дане прохання слідчого є передчасним.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовичу, заступнику начальника відділу Департаменту захисту економіки Національної поліції України Романюку Сергію Миколайовичу, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки Національної поліції України Іванику Олександру Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ "СітіБанк" (ідентифікаційний код 21685485, МФО 300582), розташованого за адресою: вул. Ділова, 16-Г, м. Київ, по розрахунковим рахункам ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В.Фрунзе" (ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе", ідентифікаційний код 05747991) - № 26000200094018, № 26003200094093, (валюта УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001200094158, № 26007200094077 (валюта РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № 26003200094026, № 26007200094107 (валюта ДОЛАР США), № 26003200094123, № 26009200094042 (валюта ЄВРО), які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в копіях, а саме:

●регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з 01.01.2006 по дату пред'явлення ухвали;

●справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку з 01.01.2006 по дату пред'явлення ухвали;

●матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

●платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2006 по дату пред'явлення ухвали;

●договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № 26000200094018, № 26003200094093, № 26001200094158, № 26007200094077, № 26003200094026, № 26007200094107, № 26003200094123, № 26009200094042 та придбання і продажу цінних паперів за період з 01.01.2006 по дату пред'явлення ухвали;

●договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В.Фрунзе" (ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання імені М.В. Фрунзе", ідентифікаційний код 05747991), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/47084/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Зіноруку М.М.

Слідчий суддя І.В. Литвинова