Ухвала суду № 61872743, 22.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46375/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю слідчого Іванова Д.В.,розглянули., клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити..

Представник володільця майна в судовому засіданні не заперечувала щодо клопотання слідчого.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32016100060000027 від 10.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали аналітичного дослідження №57/15-00/35634872 від 12.02.2016 фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код за ЄДРПОУ 35634872) при проведенні взаємовідносин з ТОВ «Керуюча компанія «Служба комунального сервісу» ( код за ЄДРПОУ 36522101) за квітень 2015 року - січень 2016 року, проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у м. Києві.

За результатами проведеного дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «Імпел Гріффін Груп» - не встановлено реальність здійснення господарських операцій по взаємовідносинам з ТОВ «Керуюча компанія «служба комунального сервісу» ( код за ЄДРПОУ 35634872) та ТОВ «Бізнес Альпарі» ( код за ЄДРПОУ 39696141), ТОВ «Кортео» ( код за ЄДРПОУ 39567585), ТОВ «Маяк Експрес» ( код за ЄДРПОУ 39377500), ТОВ «Равена Плюс» ( код за ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «Ронерс» ( код за ЄДРПОУ 39154228) ТОВ «Лорін Груп» ( код за ЄДРПОУ 39153821) та порушено вимоги п.п. 16.1.9, п.п. 16.1.12 п.16.1 ст.16, п.44.1, п.44.3 ст.44, ст.185, п.198.3, 198.6 ст.198, 41 п.201.4, 201.10 ст.201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-УІ (із змінами і доповненнями), в результаті чого завищено податковий кредит з податку на додану вартість всього у сумі 3 226 178,80 грн., що призвело до заниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет на суму 3 226 178,80 грн.

Слідчий вказує, що на даний час, виникла необхідність у вилученні та вивченні оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код за ЄДРПОУ 35634872) по взаємовідносинам з ТОВ «Керуюча компанія «служба комунального сервісу» ( код за ЄДРПОУ 35634872) та ТОВ «Бізнес Альпарі» ( код за ЄДРПОУ 39696141), ТОВ «Кортео» ( код за ЄДРПОУ 39567585), ТОВ «Маяк Експрес» ( код за ЄДРПОУ 39377500), ТОВ «Равена Плюс» ( код за ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «Ронерс» ( код за ЄДРПОУ 39154228) ТОВ «Лорін Груп» ( код за ЄДРПОУ 39153821) за період з квітня 2015 року по лютий 2016 року, для встановлення факту проведених операції, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства, та первинними фінансово-господарськими документами.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'яжу з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Іванову Денису Вікторовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (код за ЄДРПОУ 35634872), по взаємовідносинам з ТОВ «Керуюча компанія «служба комунального сервісу» ( код за ЄДРПОУ 35634872) та ТОВ «Бізнес Альпарі» ( код за ЄДРПОУ 39696141), ТОВ «Кортео» ( код за ЄДРПОУ 39567585), ТОВ «Маяк Експрес» ( код за ЄДРПОУ 39377500), ТОВ «Равена Плюс» ( код за ЄДРПОУ 39279239), ТОВ «Ронерс» ( код за ЄДРПОУ 39154228) ТОВ «Лорін Груп» ( код за ЄДРПОУ 39153821), за період з квітня 2015 року по лютий 2016, з можливістю їх вилучення, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд 38-Б, кв. 12, а саме надати: договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; звіти, акти виконаних робіт; податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні; сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг); роздруковані витяги з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції; платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку, складські картки;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46395/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва І.В. Литвинова