Ухвала суду № 61871982, 11.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36382/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.., за участю секретаря Каранда С.Г., слідчого Ісмаїлова А.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюкак О.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабьаня В.М. в межах кримінального провадження №12016100060000732 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Момотюка О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С., про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код 09807750) м. Харків, проспект Московський, 60.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100060000732 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за фактами шахрайства, вчиненими в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4, вчинив умисний тяжкий злочин - придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4, з невстановлених досудовим розслідуванням обставин, та у невстановлений час, без передбаченого законом дозволу, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб вибухові пристрої, які в подальшому носив, зберігав та використав з метою інсценування замаху на власне умисне вбивство.

Зокрема, 03.02.2016 ОСОБА_4, з метою інсценування замаху на своє життя шляхом вибуху, переніс придбаний ним за невстановлених обставин вибуховий пристрій за місцем роботи, а саме в офіс № 226 по бул. Лесі Українки, 7-Б в місті Києві. О 16 год. 45 хв. ОСОБА_6, діючи умисно, з метою інсценування замаху на своє життя за допомогою дистанційного пульту керування активув вибуховий пристрій, внаслідок чого за вказаною адресою стався вибух.

Згідно з попередніми висновками вибухотехніків вибух стався у наслідок дистанційного підриву переробленої гранати Ф-1 із запалом УЗРГ та був вчинений саме за допомогою дистанційного пульту, знайденого за місцем проживання ОСОБА_3

22.02.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163 КК України.

25.02.2016 у кримінальному провадженні підозрюваного ОСОБА_3 оголошено в міжнародний розшук.

Причетність ОСОБА_3 до вчинення злочину та обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_8, показами свідка ОСОБА_9, показами свідка ОСОБА_10, інформацією наданою Службою безпеки України, показами свідка ОСОБА_11, проведеним обшуком за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_3, перевіркою по підсистемі «Аркан».

Крім цього встановлено, що 05.02.2016, ОСОБА_4 покинув територію України та на даний час його місце знаходження невідоме.

Після зникнення ОСОБА_3, до Печерського УП ГУ НП у місті Києві надійшли повідомлення про вчинення останнім шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Відповідно означених заяв слідчим відділом Печерського управління поліції, розпочаті і осудові розслідування за фактом вчинення злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, на даний час існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 придбав, носив, зберігав та в подальшому використав, без передбаченого законом дозволу, вибуховий пристрій для інсценування замаху на власне життя, з метою приховування та уникнення відповідальності за інші вчиненні ним злочини, а саме заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами у особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити часткою.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Кроленко Ю.М., слідчому слідчої групи ГСУ НП України Ісмаїлову А.А., та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (ідентифікаційний код 09807750) м. Харків, проспект Московський, 60, щодо обслуговування валютних рахунків ТОВ "Мірокор" (ЄДРПОУ 39297153) №№26007591836600, 26041591836600 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

про рух коштів по указаним рахункам із зазн аченням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірника Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36382/16-к Примірник 2- наданий слідчому Ісмаїлову А.А.

Слідчий суддя В.М.Карабань