Ухвала суду № 61871884, 15.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39298/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мосійчука С.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Мосійчука С.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Сибіряковим О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - реєстраційної справи ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977), яка знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та про надання дозволу на вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977) у приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Пожарського, 15) чи за місцем її фактичного знаходження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015101110000121, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що з початку 2013 року по липень 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, повторно вчинили фіктивне підприємництво, створивши суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Маркетинг оптімал сервіс» (код ЄДРПОУ 39183678), ТОВ «Вітал Захист» (код ЄДРПОУ 38812745), ТОВ «Баймак» (код ЄДРПОУ 39183730) та ТОВ «Мультитул» (код ЄДРПОУ 39188278), а також близько 20 інших суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977), з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8) здійснює господарську діяльність, пов'язану з придбанням та продажем (у тому числі і за кордон) зернових культур.

Директором та засновником ТОВ «Айрон-Альянс» є громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, який за вказівкою та за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбав ТОВ «Айрон-Альянс» та став його директором.

Допитом ОСОБА_4 як свідка встановлено, що він придбав ТОВ «Айрон-Альянс» та став директором без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, печаток ТОВ «Айрон-Альянс» він не отримував, як і свідоцтва про реєстрацію вказаного ТОВ, ніяким чином не управляв банківськими рахунками вказаного підприємства. Податкову звітність ТОВ «Айрон-Альянс» він не готував та не читав, а підписував уже сформовану звітність, надану йому невстановленими досудовим розслідуванням особами. Він ніколи не вів переговори з контрагентами ТОВ «Айрон-Альянс» щодо укладення договорів, визначення предмету договорів та інших суттєвих умов при укладенні договорів. Жодних довіреностей на представництво його інтересів як директора ТОВ «Айрон-Альянс», ОСОБА_4 не надавав. За адресою м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8, ніколи ніякого офісу ТОВ «Айрон-Альянс» не було. Жодні інші особи в ТОВ «Айрон-Альянс», окрім ОСОБА_4, ніколи не працювали.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні реєстраційної справи ТОВ «Айрон-Альянс», яка знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Мосійчуку Сергію Михайловичу та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 22015101110000121, дозвіл на тимчасовий доступ до документів - реєстраційної справи ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977), яка знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації та надати дозвіл на вилучення копії реєстраційної справи ТОВ «Айрон-Альянс» (код ЄДРПОУ 38729977) у приміщенні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Пожарського, 15) чи за місцем її фактичного знаходження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 39298/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому Мосійчуку С.М.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань