Ухвала суду № 61861398, 17.08.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.08.2016 Справа № 554/6620/16-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 серпня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - І.В.Сорокіна.

при секретарі - О.В.Карабаш

розглянувши клопотання старший слідчий слідчого відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції Сорокіна І. В. про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016170000000192 від 29.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється за фактом вчинення слідчим Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 злочину, пов'язаного із отриманням неправомірної вигоди від потерпілого ОСОБА_3

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.06.2016 року до прокуратури Полтавської області із УВБ в Полтавській області ДВБ НП України надійшов рапорт щодо виявлення ознак вчинення злочину,передбаченого ч.3 ст.368 КК України з боку слідчого Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2

У своєму зверненні ОСОБА_3 зазначає, що слідчий Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 вимагає від нього 800 грн. за повернення мобільного телефону, який було викрадено 19.06.2016 року в м. Полтаві, по кримінальному провадженню №12016170040002405 від 20.06.2016 року, внесеного до ЄРДР за ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що для отримання незаконної матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів в сумі 800 грн. від потерпілого ОСОБА_3 слідчий Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 надав номер банківської картки КБ «Приватбанк» із НОМЕР_1, яка видана на ім'я ОСОБА_4

01.07.2016 року о 11 год. 01 хв. ОСОБА_3, перебуваючи у в магазині «Свіжина» на зупинці громадського транспорту «Б. Хмельницького» в м. Полтаві, переказав грошові кошти в сумі 800 грн. на карткуКБ«Приватбанк» НОМЕР_1, яка належить ОСОБА_4

Таким чином, для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про рух коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк», а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо. Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», за період часу з 29.06.2016 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо рахунку ОСОБА_4, який обслуговується карткою НОМЕР_1.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з викладеним, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Полтавської області Сорокіну І.В. (або іншій особі на підставі доручення наданого вказаним слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 29.06.2016 року по момент виконання відповідної ухвали суду щодо картрахунку, який обслуговується карткою НОМЕР_1, всю наявну інформацію, а саме:

-підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_4 (з подальшим наданням повної інформації про власника із зазначенням закріплених фінансових номерів);

-роздруківку руху коштів по вищевказаному картрахунку у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів власника, розшифровок призначень платежів(витрат), надходжень або поповнень картки, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали вказані операції;

-чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний картрахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

-з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок із зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

-за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний картрахунок ПАТ КБ «Приватбанк»;

-аудіозаписи служби «3700» ПАТ КБ «Приватбанк» замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко