Ухвала суду № 61858838, 19.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45665/16-к

У Х В А Л А

19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Шевчука Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербака А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербака А.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, із можливістю вилучення оригіналів документів, які містять інформацію стосовно адміністративних даних торговців цінними паперами та фондових бірж щодо операцій купівлі-продажу цінних паперів емітента ПАТ «ЄБРФ» (ПАТ «КСГ Банк», код ЄДРПОУ 19364584, місцезнаходження м. Київ, вул. Прорізна, буд.6, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000075261), у кількості 558207293 (36% статутного капіталу Банку), які належали ОСОБА_3 та були продані 05.03.2013 згідно договорів купівлі-продажу №БВ13/03-45 від 05.03.2013 року, №БВ13/03-39 від 05.03.2013 року, №БВ13/03-41 від 05.03.2013 року, №БВ13/03-43 від 05.03.2013 року в період з 01.01.2013 по теперішній час, у тому числі договори купівлі-продажу акцій та додатків до них, за допомогою яких можливо визначити послідовність зміни власників зазначеного пакету акцій та встановити їх кінцевих власників на дату проведення тимчасового доступу.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013110000000956 від 04.11.2013 за ч. 3 ст. 364 КК України за фактом незаконного зняття арешту з майна підозрюваної ОСОБА_3 співробітниками ГСУ МВС України.

Органом досудового розслідування встановлено, що старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 безпідставно, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, в інтересах ОСОБА_3, постановою від 05.03.2013 протиправно скасував арешт на все майно підозрюваної ОСОБА_3, накладений 12.11.2012 у кримінальному провадженні №12012000000000029, після чого передав даний процесуальний документ до ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України, працівниками якого внесено запис про зняття арешту.

За результатами зазначених дій ОСОБА_5, яка діяла від імені ОСОБА_3, було укладено низку договорів, відповідно до умов яких ОСОБА_3 продала на користь осіб: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які підконтрольні ОСОБА_10, належній їй на праві власності пакет цінних паперів, а саме простих іменних акцій ПАТ «ЄБРФ» (ПАТ «КСГ Банк», код ЄДРПОУ 19364584, місцезнаходження м.Київ, вул. Прорізна, буд.6, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000075261) у кількості 558207293 (36% статутного капіталу Банку), а саме:

- договір купівлі продажу цінних паперів №БВ13/03-45 від 05.03.2013 року згідно з умовами якого ОСОБА_3 продала на користь ОСОБА_6 пакет простих іменних акцій ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у кількості 142478000 штук вартістю 102496,56 грн.;

- договір купівлі продажу цінних паперів №БВ13/03-39 від 05.03.2013 року, згідно з умовами якого ОСОБА_3 продала на користь ОСОБА_7 пакет простих іменних акцій ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у кількості 131571293 штук вартістю 94650,43 грн.;

- купівлі продажу цінних паперів №БВ13/03-41 від 05.03.2013 року, згідно з умовами якого ОСОБА_3 продала на користь ОСОБА_8 пакет простих іменних акцій ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у кількості 141159000 штук вартістю 101547,68 грн.;

- купівлі продажу цінних паперів №БВ13/03-43 від 05.03.2013 року, згідно з умовами якого ОСОБА_3 продала на користь ОСОБА_9 пакет простих іменних акцій ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» у кількості 142999000 штук вартістю 102871,35 грн.

В подальшому зазначені акції перейшли у власність ОСОБА_10 та ОСОБА_11 При цьому угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів укладались від імені покупців ПАТ «Аграрний комерційний банк» код ЄДРПОУ 21570492, що здійснює діяльність з торгівлі цінними паперами.

З метою отримання інформації та документів, які необхідні для з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні №12013000000000502, встановлення даних осіб, які згодом продали 36% статутного капіталу ОСОБА_11 та ОСОБА_10, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і стосуються адміністративних даних торговців цінними паперами та фондових бірж щодо операцій купівлі-продажу цінних паперів емітента ПАТ «ЄБРФ» (ПАТ «КСГ Банк» код 19364584), у кількості 558207293 (36% статутного капіталу Банку) проданих 05.03.2013 ОСОБА_5 від імені ОСОБА_3 з 01.01.2013 по теперішній час у тому числі договори купівлі продажу акцій та додатків до них, за допомогою яких буде визначена послідовність зміни власників зазначеного пакету акцій та встановити їх кінцевих власників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відповідних документів, що знаходяться в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Посилаючись на те, що у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корпус 30, знаходяться зазначені вище документи, а місцем знаходження останніх є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, які містять відомості, що можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Щербаку А.М. та старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчуку Є.В., з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, щодо адміністративних даних торговців цінними паперами та фондових бірж, операцій купівлі-продажу цінних паперів емітента ПАТ «ЄБРФ» (ПАТ «КСГ Банк» код 19364584), у кількості 558207293 (36% статутного капіталу Банку) проданих 05.03.2013 ОСОБА_5 від імені ОСОБА_3 з 01.01.2013 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, у тому числі договорів купівлі-продажу акцій та додатків до них, які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 корпус 30, з наступним поверненням вилучених оригіналів документів після проведення експертного дослідження Державній податковій інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45665/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчуку Є.В.