Ухвала суду № 61858815, 15.09.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44911/16-к

У Х В А Л А

15 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Вакарова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ «ОТП БАНК» МФО300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, із можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» (ЄДРПОУ 39195809) №26007455006579.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб'єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс», з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 з ТОВ «Фірма «ХАС»; №3 від 10.06.2002 з ТОВ «Карпатигаз» та Компанія «МіsenEnterprises» та з ТОВ «Надра геоцентр»; ТОВ «Цефей»; ТОВ «НВФ «Техпроект», ТОВ «Карпатигаз»; ТОВ ВКФ «Діон»; ТОВ «Фаворит Систем», ТОВ «Кувейт ЕнерджіЮкрейн»; ТОВ «Природні ресурси +»; ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ «Еско-Північ ЕСК» (код ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (код ЄДРПОУ 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (код ЄДРПОУ 34572962), ТОВ «Куб-Газ» (код ЄДРПОУ 30694895), Кувейт ЕнерджиЮкрейн (код ТОВ «Рудіс бурова компанія») (код ЄДРПОУ 31511844), ТОВ «Надрагаз» (код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Надра Геоцентр» (код ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ «Пласт» (код ЄДРПОУ 25168700), ТОВ «Українська бурова компанія» (код ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ «Укргазвидобуток» (код ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (код ЄДРПОУ 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (код ЄДРПОУ 23152126),ПрАТ «УкрнафтобурінняВк» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (код ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ «Укргазвидобування», зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

З метою встановлення обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо АТ «ОТП БАНК» МФО300528, а саме:

юридичних справ ТОВ «МЕТТДНІПРО» (ЄДРПОУ 39513189) та руху грошових коштів по рахунку №26007455006579, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчийпросив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор подане ним клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Проте слідчим при поданні зазначеного клопотання порушено вимогип.п. 5, 6 ч.2 ст.160 КПК України,не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів ТОВ «МЕТТДНІПРО» (ЄДРПОУ 39513189), дані про вчинення службовими особами якого кримінального правопорушення не внесені до ЄРДР, та з якою метою зазначені документи можуть бути використанні та мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42014000000000375 від 07.05.2014.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко