Ухвала суду № 61854116, 04.10.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/12432/16-к

УХВАЛА

04 жовтня 2016 року

м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., при секретарі Шкіндер І.М. з участю слідчого Парейко Ю.В. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Парейко Ю.В., яке погоджено із прокуром відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу Купрун Є.П. про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Парейко Ю.В., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокуром відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області юристом 1 класу Купрун Є.П. у якому просить накласти арешт на майно, якевикористовується ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279 вилучене в ході проведення обшуку закладу «В МЕРЕЖІ» (м. Рівне, вул. Соборна,34).

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що 14.05.2016 року до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт про те, що співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області отримано інформації про протиправну діяльність громадян України, які за попередньою змовою групою осіб, діючи в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували на території Рівненської області діяльність мережі гральних закладів.

Таким чином, в діях невстановлених осіб обґрунтовано вбачаються ознаки особливо тяжкого злочину, відповідальність за який передбачена ч.1 ст. 203-2 КК України.

За даним фактом 14 травня 2016 року СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016180000000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3, та гр. ОСОБА_4 організували на території Рівненської області мережу гральних закладів в яких під виглядом розіграшів державних лотерей, з використанням можливостей відповідних веб-ресурсів в мережі Інтернет та спеціальної комп'ютерної техніки, цілодобово надають відвідувачам доступ до азартних ігор з можливістю отримання виграшів.

Зокрема, встановлено, що у приміщеннях закладів з назвою «Лото Маркет», що в м. Рівне, вул. Степана Бандери, 60А, Кн.Ольги,17А, «Інтернет клуб Ельдорадо» по вул. Соборна,34 та в м.Костопіль, вул. 8-го Березня,11 здійснюється діяльність передбачена Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

У подальшому, з метою припинення протиправної діяльності осіб, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду 11 серпня 2016 року у вказаних приміщеннях та за місцями проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання вигляді комп'ютерів з флеш-картами з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, мобільні телефони, роутери, комутатори, пристрої для дуру чеків, квитанції, камери відеоспостереження, копії документів ТОВ «Центральні ігри», М.С.Л., ТОВ «Дрім ЛОТО» грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Окрім цього, 19 серпня 2016 року, з метою припинення протиправної діяльності осіб, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою «Лото Маркет» в м.Рівне по вулиці Ст.Бандери, 60А та в закладі з назвою «Інтернет клуб Ельдорадо» по вул. Соборна,34, повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп'ютерів з флеш-картами з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, мобільні телефони, роутери, комутатори, пристрої для друку чеків, квитанції, камери відеоспостереження, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Також, 08 вересня 2016 року, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою «Лото Маркет в мережі» в м.Рівне по вулиці Ст.Бандери, 60А, Кн.Ольги,17А та по вул. Соборна,34, повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп'ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом на які в подальшому накладено арешт.

Однак, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, незважаючи на припинення злочинної діяльності, повторно встановили у вказаних приміщеннях комп'ютерну техніку з наданням доступу до азартних ігор, маскуючи протиправну діяльність під інтернет клуб «В МЕРЕЖІ».

У зв'язку з цим, 26 вересня 2016 року, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « В МЕРЕЖІ» в м.Рівне по вулиці Ст.Бандери, 60А, Кн.Ольги,17А та по вул. Соборна,34, повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп'ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Зокрема, у закладі з назвою «В МЕРЕЖІ» що по вулиці Соборна,34 в м.Рівне було виявлено та вилучено наступні предмети, та грошові кошти: Системні блоки комп'ютерів в кількості16(шістнадцять) шт; Моніторив кількості16(шістнадцять) шт; Клавіатури від персональних комп'ютерів в кількості 16(шістнадцять) шт; Маніпулятори типу «миш»від персональних комп'ютерів в кількості16(дванадцять) шт; Камери спостереження - 4 (чотири) шт.; Роутер1 (одна) шт; Відеореєстратор марки «ALHUA» з блоком живлення 1 (одна) шт.; Грошові кошти на загальну суму 222(двісті двадцять дві) грн.;

Згідно з отриманої у ході проведення обшуку інформації вилучене майно використовуєтьсяТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279.

Так, враховуючи положення ст. 170 КПК України, а саме те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є знаряддям та засобом вчинення злочину, доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, то в даному випадку вищевказані предмети необхідно арештувати оскільки існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що дане майно є знаряддям та засобом вчинення злочину, а також доказом злочину, передбаченого ст. 203-2 КК України.

Завданням арешту майна у вигляді вилученої у ході обшуку комп'ютерної техніки, грошових коштів, документів є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки перебування вказаної техніки та предметів у власності представників ТОВ «В МЕРЕЖІ» може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість останніх у тому, щоб продати дане майно, пошкодити, знищити або використати для продовження злочинної діяльності.

Вилуче на предмети, документи, грошові кошти та комп'ютерна технікає знаряддям та засобом вчинення злочину, доказом злочину.

Враховуючи незацікавленість представників ТОВ «В МЕРЕЖІ» у збереженні даного майна, можливості подальшого використання його у протиправній діяльності є всі підстави вважати, що вказані ризики можуть настати.

Окрім того у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні комп'ютерно-технічних експертиз з метою виявлення на вилученій комп'ютерній техніці встановлених спеціальних програм - симуляторів ігрових автоматів.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з викладених у ньому підстав, просить його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Судом встановлено, що у провадженні старшого слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016180000000080 від 14.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

08 вересня 2016 року, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою «Лото Маркет в мережі» в м.Рівне по вулиці Ст.Бандери, 60А, Кн.Ольги,17А та по вул. Соборна,34, повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп'ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом на які в подальшому накладено арешт.

26 вересня 2016 року, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « В МЕРЕЖІ» в м.Рівне по вулиці Ст.Бандери, 60А, Кн.Ольги,17А та по вул. Соборна,34, повторно проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп'ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно з отриманої у ході проведення обшуку інформації вилучене майно використовуєтьсяТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279.

Таким чином є достатні підстави вважати, що майно, яке використовується ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279 вилучене в ході проведення обшуку закладу «В МЕРЕЖІ» (м. Рівне, вул. Соборна,34) є об'єктом посягання зазначеного кримінального правопорушення та являється предметом правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, тобто у результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, що визнається злочином.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке об'єктом кримінально протиправних дій, з метою позбавлення гр. ОСОБА_3, та гр. ОСОБА_4 можливості використовувати вказане майно, розпоряджатись будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.170, 171, 173,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на майно, яке використовується ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279 вилучене в ході проведення обшуку закладу «В МЕРЕЖІ» (м. Рівне, вул. Соборна,34) а саме:

Системні блоки комп'ютерів в кількості16(шістнадцять) шт;

Монітори в кількості16(шістнадцять) шт;

Клавіатури від персональних комп'ютерів в кількості 16(шістнадцять) шт;

Маніпулятори типу «миш» від персональних комп'ютерів в кількості16(дванадцять) шт;

Камери спостереження - 4 (чотири) шт.;

Роутер1 (одна) шт;

Відеореєстратор марки «ALHUA» з блоком живлення 1 (одна) шт.;

Грошові коштина загальну суму 222 (двісті двадцять дві) грн. та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном тавикористовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Парейку Ю.В.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська