Ухвала суду № 61851953, 05.10.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14623/16-к

н/п 1-кс/640/7335/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Размєтаєва А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 молодшого радника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12013220480000939 від 08.02.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: протоколу №35 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton» від 05.03.2012; додатку до протоколу №35 від 05.03.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Sinton» від 05.03.2012; протоколу №36 загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton» від 15.10.2012; повідомлення про припинення ТОВ «Sinton» за №12/5 від 12.09.2012, адресованого ТОВ «Everwelle», що знаходяться у матеріалах господарської справи №5023/4995/12, яка перебуває в господарському суді Харківської області, розташованому за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 підїзд.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Харківською місцевою прокуратурою №2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12013220480000939 від 08.02.2013 за ст.190 ч.4, ст.191 ч.1, ст.358 ч.1, ст.364 ч.3, ст.190 ч.3 КК України за фактами заволодіння кредитними коштами, підроблення документів, реалізації заставного майна, заволодіння коштами контрагентів посадовими особами ТОВ «Компанія «Сінтон» і ТОВ «Sinton».

У рамках зазначеного кримінального провадження розслідуються, зокрема, дії посадових осіб ТОВ «Sinton» щодо підробки документів за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Так, СВ Київського РВ ГУМВСУ в Харківській області 12.06.2013 внесено відомості до ЄРДР за №12013220490003375 за ч.1 ст.358 КК України за заявою адвоката ОСОБА_2 представника ТОВ «Everwelle» щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ «Sinton», які розпочали процедуру ліквідації підприємства без згоди співзасновника підприємства ОСОБА_3 та підробили протокол загальних зборів ТОВ «Sinton».

Відповідно до заяви ОСОБА_2 від 10.06.2013 ТОВ «Everwelle» є засновником ТОВ «Sinton» та ТОВ «Компанія «Сінтон». Частка в статутному капіталі складає 73% та 51% відповідно.

Засновнику ТОВ «Everwelle» ОСОБА_3, який проживає у ОСОБА_4, у 2012 році стало відомо, що директором ТОВ «Sinton» ОСОБА_5 розпочато процедуру ліквідації ТОВ «Sinton». Цей факт підтверджується листом від 12.09.2012 за підписом ОСОБА_5, в якому останній посилається на рішення засновників ТОВ «Sinton» від 25.03.2012 про припинення юридичної особи та створення ліквідаційної комісії.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 01.04.2014, зі слів ОСОБА_3 йому стало відомо, що останній як керівник ТОВ «Everwelle» не був присутній на загальних зборах засновників ТОВ «Sinton», оскільки не перебував на час їх проведення на території України, тому не міг погодити рішення про ліквідацію ТОВ «Sinton», а також не міг поставити підпис та відтиск печатки ТОВ «Everwelle» у протоколі від 25.03.2012, отже, підпис та відтиск печатки у протоколі від його імені є підробленими.

Постановою процесуального керівника від 03.09.2014 кримінальне провадження №12013220490003375 від 12.06.2013 за ч.1 ст.358 КК України обєднано з кримінальним провадженням №12013220480000939 від 08.02.2013 та обєднаному провадженню присвоєний №12013220480000939. На даний час досудове слідство в обєднаному кримінальному провадженні за №12013220480000939 здійснюється СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області

Досудовим слідством встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 06.11.2012 у справі №5023/4995/12 порушено провадження за заявою TOB «Sinton» про банкрутство TOB «Sinton» (код ЄДРПОУ 32440036).

Під час ознайомлення 22-23 вересня 2016 року прокурора у порядку ст.29 ГПК України з матеріалами зазначеної господарської справи встановлено, що 05.11.2012 до господарського суду Харківської області надійшла заява голови ліквідаційної комісії TOB «Sinton» ОСОБА_5 про порушення справи про банкрутство зазначеного підприємства на підставі ст.51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (том №1, а.с. 2-5). До цієї заяви, серед іншого додані оригінали наступних документів:

- протоколу №36 загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton» від 15.10.2012 з порядку денного: 1) про затвердження проміжного ліквідаційного балансу та звіту голови ліквідаційної комісії ТОВ «Sinton» щодо припинення (ліквідації) юридичної особи за рішенням власників станом на 15.12.2012; 2) про звернення голови ліквідаційної комісії до Господарського суду Харківської області із заявою про банкрутство ТОВ «Sinton» в порядку, визначеному ст.51 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (том №1, а.с. 20);

- протоколу №35 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton» від 05.03.2012 з порядку денного: 1) припинення Товариства шляхом його ліквідації у добровільному порядку; 2) призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, визначення її повноважень та порядку прийняття нею рішень; 3) встановлення строку для предявлення кредиторами вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton»; 4) Про організацію виконання рішень, прийнятих на цих Загальних зборах учасників (том №1, а.с. 21);

- додатку до протоколу №35 від 05.03.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Sinton» від 05.03.2012, яким підтверджується правомочність прийнятих рішень загальних зборів, які відбулися 05.03.2012 (том №1, а.с. 22).

Відповідно до вищевказаних документів їх підписано двома учасниками ТОВ «Sinton» ОСОБА_5 і ОСОБА_3 (учасник від ТОВ «Everwelle»). Окрім цього, у всіх перелічених документах біля підписів від імені ОСОБА_3 стоїть відтиск печатки ТОВ «Everwelle».

Крім того, до заяви про банкрутство «ТОВ Sinton» ОСОБА_5 додано повідомлення в порядку ст.60 ГПК України про припинення зазначеної юридичної особи за №12/5 від 12.09.2012, адресоване ТОО «Everwelle», ОСОБА_6, 11314, м. Таллінн, Пярну мнт.141, під яким міститься напис «получил» та підпис, візуально схожій на підпис від імені ОСОБА_3, наявний у протоколах загальних зборів №35 від 05.03.2012 та №36 від 15.10.2012 (том № 1, а.с. 94).

У подальшому, постановою господарського суду Харківської області від 02.04.2015 у справі №5023/4995/12 затверджено наданий суду звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс та ліквідовано ТОВ «Sinton».

Цим же судовим рішенням від 02.04.2015 визнано вимоги кредиторів, у тому числі ТОВ «Everwelle», м. Таллінн в сумі 1 598600,00 грн., погашеними.

З огляду на викладене прокурор вважає, що є підстави вважати, що один із учасників ТОВ «Sinton» - ОСОБА_5без згоди та відома іншого учасника ТОВ «Everwelle», яке мало кредиторські вимоги до ТОВ «Sinton» у значному розмірі (майже 1,6 млн. грн.), ініціював процедуру банкрутства ТОВ «Sinton» з метою ухилення від виконання господарських зобовязань перед ТОВ «Everwelle» та іншими кредиторами, для чого надав до господарського суду Харківської області вищезазначені протоколи загальних зборів №35 від 05.03.2012 з додатком та №36 від 15.10.2012, які мають ознаки підробки підпису та печатки ТОВ «Everwelle», а також надав суду повідомлення про припинення ТОВ «Sinton» за №12/5 від 12.09.2012, адресоване ТОВ «Everwelle», в якому імовірно міститься підроблений підпис про його отримання від імені ОСОБА_3.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судово-технічної та почеркознавчої експертиз підроблених документів, встановлення осіб, які винні у скоєнні злочину, прокурор вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у господарській справі №5023/4995/12, що перебуває у господарському суді Харківської області.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Господарського суду Харківської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора в судове засідання не зявився, разом з тим, до Київського районного суду надійшов лист за підписом керівника апарату суду ОСОБА_7 вих. 06.01-10/ від 03.10.2016, відповідно до якого представник заперечує щодо можливості вилучення матеріалів справи частково або в повному обсязі, та повідомив, що справа №5023/4995/12 перебуває на зберіганні в архіві суду. Також просив розглянути клопотання прокурора без участі представника господарського суду Харківської області. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Господарського суду Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Разом з тим, прокурор всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, прокурором не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 молодшого радника юстиції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12013220480000939 від 08.02.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати Господарський суд Харківської області, розташований за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 підїзд, надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме до: протоколу №35 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton» від 05.03.2012; додатку до протоколу №35 від 05.03.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Sinton» від 05.03.2012; протоколу №36 загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton» від 15.10.2012; повідомлення про припинення ТОВ «Sinton» за №12/5 від 12.09.2012, адресованого ТОВ «Everwelle», що знаходяться у матеріалах господарської справи №5023/4995/12.

Дозволити прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Господарського суду Харківської області, розташований за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 підїзд, а саме до: протоколу №35 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton» від 05.03.2012; додатку до протоколу №35 від 05.03.2012 загальних зборів учасників ТОВ «Sinton» від 05.03.2012; протоколу №36 загальних зборів учасників (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Sinton» від 15.10.2012; повідомлення про припинення ТОВ «Sinton» за №12/5 від 12.09.2012, адресованого ТОВ «Everwelle», що знаходяться у матеріалах господарської справи №5023/4995/12, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2016 року.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.