Ухвала суду № 61851211, 29.12.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/10821/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1876/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю слідчого Новак А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12014120020005910,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 31.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.04.2014 року між ФОП «ОСОБА_3В.» (м. Кіровоград, вул. Гоголя, 95Г/9) у особі фізичної особи підприємця ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено договір індивідуального замовлення № BG-583 на виробництво та передачу ПВХ конструкцій на загальну суму 6523 грн. Відповідно до вказаного договору ФОП «ОСОБА_3В.» в період 30 робочих днів мала передати, а ОСОБА_4 оплатити товар. Того ж дня, ОСОБА_4 здійснив оплату за товар, а саме уклав кредитний договір № 401605887 з ПАТ «Альфа-Банк» на суму 6523 грн. 33 коп., які в свою чергу перерахували на рахунок ФОП «Зуц Юлія Андріївна» № 26002052907651 у ПАТ КБ «Приват Банк», однак ОСОБА_4 на протязі 30 робочих днів ПВХ конструкції не отримав, тим самим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 6523 грн. 33 коп.

Крім того, 26.04.2014 року між ФОП «ОСОБА_3В.» ( м. Кіровоград, вул. Гоголя, 95Г/9) у особі фізичної особи підприємця ОСОБА_3 та ОСОБА_5 було укладено договір індивідуального замовлення № BG-592 на виробництво та передачу ПВХ конструкцій на загальну суму 1501 грн. Відповідно до вказаного договору ФОП «ОСОБА_3В.» в період 30 робочих днів мала передати, а ОСОБА_5 оплатити товар. Того ж дня, ОСОБА_5 здійснив оплату за товар, а саме уклав кредитний договір № НОМЕР_1 з АТ «ОТП Банк» на суму 1501 грн., які в свою чергу перерахували на рахунок ФОП «Зуц Юлія Андріївна» №26002052907651 у ПАТ КБ «Приват Банк», однак ОСОБА_5 на протязі 30 робочих днів ПВХ конструкції не отримав, тим самим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 1501 грн.

Крім того, аналогічні договори були укладені між ФОП «ОСОБА_3В.» (м. Кіровоград, вул. Гоголя, 95Г/9) у особі фізичної особи підприємця ОСОБА_3 та потерпілим ОСОБА_6, потерпілим ОСОБА_7, потерпілим ОСОБА_8, потерпілим ОСОБА_9, потерпілим ОСОБА_10, потерпілим ОСОБА_11, потерпілим ОСОБА_12, потерпілим ОСОБА_13, потерпілим ОСОБА_14, потерпілим ОСОБА_15, потерпілим ОСОБА_16, потерпілим ОСОБА_17, потерпілим ОСОБА_18, котрі також здійснили оплату за товар, а саме уклавши кредитні договори з банками, які в свою чергу перерахували кошти на рахунок ФОП «Зуц Юлія Андріївна» № 26002052907651 у ПАТ КБ «Приват Банк».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП «ОСОБА_3В.» здійснювала підприємницьку діяльність на території Кіровоградської області спільно з ФОП «ОСОБА_19А.», за адресою: м.Кіровоград, вул. Гоголя, 95Г/9.

Також в ході слідства встановлено наявність банківських рахунків у ФОП «Скворцова Оксана Вікторівна» №26009051815223, №26056051820380 відкритих у ПАТ КБ «Приват Банк», на які ймовірно перераховувались грошові кошти потерпілих у якості оплати за ПВХ конструкції або ті що надходили на рахунок ФОП «ОСОБА_19А.».

Документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків «Скворцова Оксана Вікторівна» № 26009051815223, № 26056051820380, картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку «Скворцова Оксана Вікторівна» (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2014 року по 01.12.2014 року.

Вказані документи на даний час перебувають у володінні філії ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), яке знаходиться за адресою: 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Заслухавши слідчого, яка підтримала внесене нею клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-44) містять достатні дані про здійснення слідчим Новак А.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у філії ПАТ КБ «Приват Банк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зясування обставин вчинення кримінальних правопорушень і отримання відповідних доказів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Філії ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому ВРК Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків «Скворцова Оксана Вікторівна» № 26009051815223, № 26056051820380, картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку «Скворцова Оксана Вікторівна» (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2014 по 01.12.2014 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 27 січня 2015 року.

Розяснити керівнику філії ПАТ КБ «Приват Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_21