Ухвала суду № 61851193, 09.12.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/10263/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1797/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., при секретарі Зайко О.Є., за участю старшого слідчого Виходець Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12012120020000016 від 29.11.2012року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12012120020000016 від 29.11.2012 року, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 29.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 25 квітня 2012 року, між відділенням «Кіровоградська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» і громадянкою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № R53113244829В, згідно якого ОСОБА_4 отримала кошти в сумі 39 700,00 грн. на власні потреби. Для підтвердження власної платоспроможності, ОСОБА_4, надала до банківської установи довідку про доходи від 17.04.2012 за №308 з ПАТ «НВП «Радій» (ЄДРПОУ 14312430), відповідно до якої вона начебто працює на зазначеному підприємстві та обіймає посаду інженера. 27 квітня 2012 року, між Відділенням «Кіровоградська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» і громадянином ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № R53113247972В, згідно якого ОСОБА_5 отримав кошти в сумі 50 000,00 грн. на власні потреби. Для підтвердження власної платоспроможності, ОСОБА_5, надав до банківської установи довідку про доходи від 19.04.2012 за №132 з Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» «Інгульська шахта» (ЄДРПОУ 14314239), відповідно до якої він працює на вказаному підприємстві і обіймає посаду апаратчика вищелачивання. 06 червня 2012 року, між відділенням «Кіровоградська регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ Банк» і громадянкою ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № R53113269987В, згідно якого ОСОБА_6 отримала кошти в сумі 50 000,00 грн. на власні потреби. Для підтвердження платіжеспроможності, ОСОБА_6, також надала до банківської установи довідку про доходи від 29.05.2012 за №108, з ПАТ «НВП «Радій» (ЄДРПОУ 14312430), відповідно до якої вона працює на вказаному підприємстві і обіймає посаду інженера.

З моменту отримання кредиту ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не здійснили жодного погашення боргу, до банку не зявляються, будь яких контактів з працівниками банку уникають, тобто при отримання кредитних договорів, вказані особи не мали наміру ці кошти повертати.

Згідно письмових відповідей з ПАТ «НВП «Радій» та ДП «Східний ГЗК» Інгульська шахта ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ніколи не працювали на зазначених підприємствах. Довідки про доходи від 17.04.2012 за вих. №308 на імя ОСОБА_4, від 29.03.2012 за вих. №108 на імя ОСОБА_6 та за вих. від 19.04.2012 №132 на імя ОСОБА_5 підприємствами не видавались.

В ході допиту ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_5 проживає в цивільному шлюбі з ОСОБА_4, зазначені довідки про доходи виготовляв знайомий ОСОБА_5 на імя Олександр за винагороду в розмірі 1500,00 грн. за кожну довідку. Також під час допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_6 повідомили, що оформити на них кредит запропонував їм ОСОБА_5, так як у нього є знайомі представники ПАТ «ВТБ «Банк».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим слідчим Виходець Р.В. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Кіровоградського відділення ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: вул. Ж. Революції, 16, корп. 1, в м. Кіровограді вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до скоєння правопорушення, з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості, що містяться в такій інформації, можуть бути використані як докази, якщо довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до кредитних справ ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, які перебувають у володінні Кіровоградського відділення ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: вул. Жовтневої революції, 16. корпус 1, в м. Кіровограді з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Розяснити директору Кіровоградського відділення ПАТ «ВТБ Банк», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2015 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_7