Ухвала суду № 61842363, 05.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17535/16-к

УХВАЛА

05 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Гранатюк О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Гранатюк О.В., погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Балюк В.О. - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016240000000030 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016240000000030 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Так, невстановлені особи, в лютому 2016 року, підробили реєстраційні документи ТОВ «Герант-2016» (код ЄДРПОУ 40282281) та подали їх до управління державної реєстрації Кам'янець-Подільської міської Ради, що призвело до реєстрації товариства на померлу особу. 17.02.2016 головний спеціаліст-реєстратор Кам'янець-Подільської міської Ради ОСОБА_3, від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ «Герант-2016». Особа представилась ОСОБА_4 та пред'явила паспорт громадянина України на вказане ім'я, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор Кам'янець-Подільської міської Ради ОСОБА_3 здійснила реєстрацію ТОВ «Герант-2016» та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України. ТОВ «Герант-2016» зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1. При взятті на облік ТОВ «Герант-2016», як платника податків, Кам'янець-Подільською ОДПІ, встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 закритий у зв'язку з смертю. Внаслідок чого ТОВ «Герант-2016» на податковий облік так і не був прийнятий. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно свідоцтва про смерть ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_1. Однак, згідно даних Кам'янець-Подільського міського відділу Державної міграційної служби в Хмельницькій області паспорт вказаного громадянина зданий не був. Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5, мала відношення до підготовки документів та подачі їх до управління державної реєстрації Кам'янець-Подільської міської Ради з метою реєстрації ТОВ «Герант-2016» на померлу особу, при цьому використовувала мобільний телефон № НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

З метою необхідності отримання відомостей з ПрАТ «Київстар» про всі телефонні з'єднання, в тому числі «SMS» та нульові з'єднання, абонента мережі мобільного зв'язку за номером № НОМЕР_1, яким користувалась ОСОБА_5 в період з 01.01.2015 по 01.08.2016, а також телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Гранатюку Олегу Вікторовичу та/або за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів мережі мобільного зв'язку за номером абонента № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.01.2015 по 01.08.2016 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: