Ухвала суду № 61842357, 05.09.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17533/16-к

УХВАЛА

05 вересня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016240000000030 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016240000000030 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Так, невстановлені особи, в лютому 2016 року, підробили реєстраційні документи ТОВ «Герант-2016» (код ЄДРПОУ 40282281) та подали їх до управління державної реєстрації Камянець-Подільської міської ОСОБА_3, що призвело до реєстрації товариства на померлу особу. 17.02.2016 головний спеціаліст-реєстратор Камянець-Подільської міської ОСОБА_3 ОСОБА_4, від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ «Герант-2016». Особа представилась ОСОБА_5 та предявила паспорт громадянина України на вказане імя, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор Камянець-Подільської міської ОСОБА_3 ОСОБА_4 здійснила реєстрацію ТОВ «Герант-2016» та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України.ТОВ «Герант-2016» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, кв.26.При взятті на облік ТОВ «Герант-2016», як платника податків, Камянець-Подільською ОДПІ, встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_5 закритий у звязку з смертю. Внаслідок чого ТОВ «Герант-2016» на податковий облік так і не був прийнятий. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер 14.06.2015. Однак, згідно даних Камянець-Подільського міського відділу Державної міграційної служби в Хмельницькій області паспорт вказаного громадянина зданий не був. Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_3 взяла в борг суму коштів в розмірі 1000 євро в ОСОБА_6 В звязку з неможливістю повернути отримані кошти ОСОБА_3 надала під заставу паспорт свого чоловіка ОСОБА_5 На даний паспорт у лютому 2016 року зареєстроване ТОВ «Герант-2016». Зі слів ОСОБА_3 паспорт свого померлого чоловіка вона надала знайомому ОСОБА_6, який за зовнішніми ознаками схожий на її ж сина ОСОБА_7 При спілкуванні ОСОБА_7 використовував мобільний телефон № НОМЕР_1 оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар.

З метою отримання відомості з ПрАТ «Київстар» про всі телефонні зєднання, в тому числі «SMS» та нульові зєднання, абонента мережі мобільного звязку за номером № НОМЕР_1, яким користувався ОСОБА_7, в період з 01.01.2015 по 01.08.2016, а також телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, адреси базових станцій з привязкою до місцевості під час телефонних зєднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та/або за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення ПрАТ «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні зєднання в тому числі «SMS» та нульових зєднань абонентів мережі мобільного звязку за номером абонента № НОМЕР_1 в проміжок часу з 01.01.2015 по 01.08.2016 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з привязкою до місцевості під час телефонних зєднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 жовтня 2016 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: