Ухвала суду № 61839732, 03.10.2016, Старобільський районний суд Луганської області

03.10.16

ЄУН 431/4640/16-к

Провадження №1-кс/431/829/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 жовтня 2016 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Форощук О.В., за участю секретаря Мозуль І.О., за участю прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні ПАТ "БТА Банк"(МФО 321723) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме: реєстру руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26009011005984, що належить ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718) за період з 22.06.2016по 20.09.2016 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період; юридичної справи клієнта ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалась на те, що упровадженні СВ ФР Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2016 за № 32016130580000016 стосовно невстановлених осіб, що здійснили створення 6 субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме ТОВ «Корпорація Агроінвест Трейд» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), ТОВ «Практикум Груп» (код ЄДРПОУ 40031254), ТОВ «Степ-торг» (код ЄДРПОУ 40093855), ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904) з метою прикриття незаконної діяльності та без мети здійснення фінансово господарської діяльності, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 32016130580000016 від 31.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України відносно невстановлених осіб встановлений факт організації вчинення злочину у вересні 2015 року невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, з метою оформлення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки. З метою перевірки зазначеної інформації, а також встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у вилученні всіх документів юридичної справи та реєстру руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), за період з 22.06.2016по 20.09.2016 р.р., при цьому зазначила, що ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718) має відкритий розрахунковий рахунок№ 26009011005984(зазначений в автоматизованій системі «Податковий блок») та корпоративні картки, що знаходяться в ПАТ "БТА Банк"(МФО 321723) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Розглянув вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни такої інформації, у звязку з чим розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація є банківською таємницею, яка згідно зі п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону України розкривається банками за рішенням суду. Інформація, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ "БТА Банк"сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також з метою швидкого розкриття злочину вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Старобільської ОДПІ ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з подальшим вилучення документів, які знаходяться та зберігаються у розпорядженні ПАТ "БТА Банк"(МФО 321723) розташованому за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, а саме :

реєстр руху коштів на паперовому носії по рахунку № 26009011005984, що належить ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718) за період з 22.06.2016по 20.09.2016 р.р. з розшифровкою по кредитових і дебетових платежах підприємства, із зазначенням дати та часу операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період;

- юридичну справу клієнта ТОВ «Солюшн Капітал» (код ЄДРПОУ 40041718), які містять договори банківського і касового обслуговування, договори відкриття рахунків з додатками до них, картки зі зразками підписів керівника та відбитків печатки підприємства.

Строк дії ухвали встановити до 02.11.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_3